주주총회소집결의 2021-03-03 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210303800694
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2021-03-26 | 08 : 00 | |
3. 장소 | 부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당 | ||
4. 의안 주요내용 | 가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임보 고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호의안:이익배당 승인의 건 제3호의안:정관일부 변경의 건 제4호의안:이사선임의 건 제5호의안:감사선임의 건 제6호의안:이사보수 한도 승인의 건 제7호의안:감사보수 한도 승인의 건 | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- | |||
※ 관련공시 | - |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박도현 | 1978-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)천일고속 대표이사 |
박주현 | 1982-01 | 3 | 재선임 | (현) (주)천일고속 부사장 |
[감사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
하인봉 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 천일고속 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210303800694