천일고속 (000650) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-03 16:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210303800694

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 08 : 00
3. 장소 부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당
4. 의안 주요내용 가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인선임보
             고 ④내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의안건
제1호의안:제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
           승인의 건
제2호의안:이익배당 승인의 건
제3호의안:정관일부 변경의 건
제4호의안:이사선임의 건
제5호의안:감사선임의 건
제6호의안:이사보수 한도 승인의 건
제7호의안:감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-03
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박도현 1978-02 3 재선임 (현) (주)천일고속 대표이사
박주현 1982-01 3 재선임 (현) (주)천일고속 부사장
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
하인봉 1953-06 3 신규선임 비상근 천일고속 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210303800694

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