의결권대리행사권유참고서류 2021-06-01 14:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210601000208
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2021년 6월 1일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 엘지상사 주 소: 서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 전화번호: 02-6984-5505 |
작 성 자: | 성 명: 김예리 부서 및 직위: 금융팀(책임) 전화번호: 02-6984-5128 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 엘지상사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2021년 06월 01일 | 라. 주주총회일 | 2021년 06월 25일 |
마. 권유 시작일 | 2021년 06월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
(전자투표 인터넷 주소) | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 정관의변경 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 엘지상사 | 보통주 | 2,792,074 | 7.20 | 본인 | 자기주식 |
※ 주식 소유 비율은 의결권이 제한된 주식이 포함된 발행주식총수대비 소유 비율임.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)엘엑스홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 9,571,336 | 26.61 | 최대주주 | - |
LG연암학원 | 특수관계인 | 보통주 | 17,046 | 0.05 | 재단 | - |
윤춘성 | 발행회사 임원 | 보통주 | 6,855 | 0.02 | 발행회사 임원 | - |
계 | - | 9,595,237 | 26.68 | - | - |
※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항은 2021년 05월 11일 지분공시 참조.
※ 주식 소유비율은 의결권 있는 주식수(35,967,926주=발행주식총수 38,760,000주-자사주 2,792,074주) 대비 비율임.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조은형 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
최승규 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2021년 06월 01일 | 2021년 06월 04일 | 2021년 06월 25일 | 2021년 06월 25일 |
나. 피권유자의 범위
2021년 05월 25일 현재 보통주를 소유한 주주 전체 |
주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | X |
우편 또는 모사전송(FAX) | X |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
㈜LG상사 | http://www.lgicorp.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시 확보 예정. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 7층 LG상사 금융팀 (우편번호 03184) ·전화번호 : 02-6984-5505 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2021년 6월 4일 ~ 2021년 6월 25일 2021년 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2021년 06월 25일 오전 09시 00분 |
장 소 | 서울시 종로구 새문안로 58 LG광화문빌딩 지하 2층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2021년 06월 15일 ~ 2021년 06월 24일 |
전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
인터넷 홈페이지 주소 | (PC) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 주주총회에 참석하는 주주들께서는 반드시 마스크를 착용하고, 기침 예절 등 공공위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 직접 참석 대신 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사를 권유드립니다. 또한 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.
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가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
- 해당사항 없음.
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 LG상사라 칭하며 한글로는 주식회사 엘지상사라 하고 영문으로는 LG INTERNATIONAL CORP.라 한다. | 제1조 (상호) 본 회사는 주식회사 LX인터내셔널이라 칭하며 한글로는 주식회사 엘엑스인터내셔널이라 하고 영문으로는 LX INTERNATIONAL CORP.라 한다. | 국문, 영문 상호명 변경 |
제4조 (공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lgicorp.com)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 국내에서 발간되는 일간신문 [한국경제신문]과 [경향신문]에 게재하여 이를 행한다. | 제4조 (공고방법) 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lxinternational.co.kr)에 게재한다. 단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 국내에서 발간되는 일간신문 [한국경제신문]과 [경향신문]에 게재하여 이를 행한다. | 홈페이지 도메인 변경 |
부칙 제4조 (시행일) 본 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다. | 부칙 제4조 (시행일) 본 정관은 2021년 7월 1일부터 시행한다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210601000208