[기재정정]주주총회소집결의 2021-08-19 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210819800449
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2021-07-21 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 주주총회소집 결의 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건(미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정) | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1. 사내이사 박상철 2-2. 사내이사 강시철 2-3. 사외이사 선상신 2-4. 사외이사 이길우 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 이병준 3-2. 사내이사 이영진 3-3. 사내이사 주혁 3-4. 사외이사 양용구 3-5. 사외이사 임귀모 3-6. 사외이사 최정아 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 해당 임시주주총회 의안의 세부사항이 확정되는 즉시 정정공시하도록 하겠습니다 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-09-03 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1. 사내이사 박상철 2-2. 사내이사 강시철 2-3. 사외이사 선상신 2-4. 사외이사 이길우 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 이병준 3-2. 사내이사 이영진 3-3. 사내이사 주혁 3-4. 사외이사 양용구 3-5. 사외이사 임귀모 3-6. 사외이사 최정아 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 4 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병준 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜엔트로피 이사 전) ㈜인트라비엠브이 대표이사 전) ㈜에스와이케이블 대표이사 전) 테라텔레콤 부사장 현) 주식회사 국보 이사 |
| 이영진 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜코메홀딩스 대표 현) ㈜에스디홀딩스 이사 현) ㈜보그인터내셔날 부회장 |
| 주혁 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 전) 제이앤비 실크로드 이사 현) 신대양양평리조트 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양용구 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜엑스큐어넷 회장 전) ㈜씨드투자자문 대표이사 현) 디에스팜(주) 회장 | (주)디에스팜 회장 |
| 임귀모 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 전) 공진산업 개인사업자 대표이사 현) ㈜공진산업개발 대표이사 | (주)공진산업개발 대표이사 |
| 최정아 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 전) 대현 디자인실 실장 전) 보끄레머천다이징 디자인실 실장 전) 이랜드리테일 디자인실 과장 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 골프장 및 골프연습장 운영업 - 기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업 - 구조조정 대상기업의 인수 투자컨설팅업 - 부동산시행관련 일체 | 신규사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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