주주총회소집공고 2021-08-19 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210819000351
| 2021 년 8 월 19 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 국보 | |
| 대 표 이 사 : | 하 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩) | |
| (전 화) 02-548-7650 | ||
| (홈페이지) http://www.kukbo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명) 진병현 |
| (전 화) 02-511-6624 | ||
| (2021년 제2회 임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 2021년 제2회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래 - |
1. 일 시 : 2021년 09월 03일 (금) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건
2) 제2호 의안 : 이사 해임의 건
2-1. 사내이사 박상철
2-2. 사내이사 강시철
2-3. 사외이사 선상신
2-4. 사외이사 이길우
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1. 사내이사 이병준
3-2. 사내이사 이영진
3-3. 사내이사 주혁
3-4. 사외이사 양용구
3-5. 사외이사 임귀모
3-6. 사외이사 최정아
4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 마스크, 신분증
- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
7. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히
변경할 수 있습니다.
- 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오 니 협조 바랍니다.
- 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장이 제한될 수 있으니 주주 분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| (기준일: 2021년 06월 30일 |
| 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신남규 | 최철은 | 이근우 | 선상신 | 이길우 | 김영균 | ||
| (출석률: 100%) | (출석률: 44%) | (출석률: 0%) | (출석률: 0%) | (출석률: 0%) | (출석률: 0%) | ||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | ||
| 2021-01-04 | ㈜벅시에 대한 수정금전소비대차의 건 | O | - | - | (주1) | (주)2 | |
| 2021-01-06 | ㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | O | - | - | |||
| 2021-01-20 | 종속회사에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | O | - | - | |||
| 2021-01-26 | 제6회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 6 | O | - | - | |||
| 2021-01-29 | ㈜티피에이로지스틱스에 대한 금전소비대차 계약 연장의 건 외 1 | O | - | - | |||
| 2021-02-08 | 2020년 별도 재무제표(안) 승인의 건 외 2 | O | - | - | |||
| 2021-02-15 | 2020년 연결 재무제표(안) 승인의 건 외 1 | O | - | - | |||
| 2021-02-19 | 임시주주총회 세부의안 확정의 건 외 1 | O | - | - | |||
| 2021-02-23 | 제3자배정 유상증자(소액공모) 예정가액 결정의 건 외 1 | O | - | - | |||
| 2021-02-24 | 제6회 사모 전환사채 발행 결정의 건 | O | - | - | |||
| 2021-02-25 | 제7회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 2 | O | - | - | |||
| 2021-03-03 | 제3자배정 유상증자(소액공모) 정정의 건 외 2 | O | - | (주1) | - | - | |
| 2021-03-15 | 보그인터내셔날에 대한 담보제공의 건 | O | O | - | - | ||
| 2021-03-16 | 제67기 정기주주총회 소집의 건 외 3 | O | O | - | - | ||
| 2021-03-22 | 종속회사에 대한 금전소비대차의 건 | O | O | - | - | ||
| 2021-03-29 | 광양지점 이전의 건 외 4 | O | O | - | - | ||
| 2021-03-30 | 국보인터내셔날 금전소비대차 계약 연장의 건 | O | O | - | - | ||
| 2021-04-06 | (주)벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | O | O | - | - | - | |
| 2021-04-19 | 종속회사에 대한금전소비대차의 건 | O | O | - | - | - | |
| 2021-04-26 | (주)벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | O | O | - | - | - | |
| 2021-04-29 | 유상증자 납입일 등 변경의 건 외 2 | O | O | - | - | - | |
| 2021-05-07 | ㈜소리내에 대한 금전소비대차 연장의 건 | O | O | - | - | - | |
| 2021-05-11 | 일반화물자동차운송사업 위수탁특례허락로 인한 위수탁계약 해지의 건 외 2 | O | O | - | - | - | |
| 2021-05-21 | ㈜벅시에 대한 수정금전소비대차계약의 건 | O | O | - | - | - | |
| 2021-05-24 | ㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 외 1 | O | O | - | - | - | |
| 2021-05-31 | 제8회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 3 | O | O | - | - | - | |
| 2021-06-02 | 보그인터내셔날 대출 연대보증 연장의 건 | O | O | - | - | - | |
| 2021-06-04 | ㈜소리내에 대한 수정금전소비대차 의 건 | O | O | - | - | - | |
| 2021-06-07 | ㈜벅시에 대한 금전소비대차의 건 | O | O | - | - | - | |
| 2021-06-09 | 제9회 사모 전환사채 발행 결정의 건 외 3 | O | O | - | - | - | |
| 2021-06-24 | (주)벅시에 대한 금전소비대차의 건 외1 | O | O | - | - | - | |
| 2021-06-28 | 투에이치타운㈜에 대한 금전소비대차의 건 | O | O | - | - | - | |
| 2021-06-30 | 국보인터내셔날 수정금전소비대차의 건 | O | O | - | - | - | |
(주1) 이근우는 2021년 3월 9일 임시주주총회에서 해임되었으며, 동일 임시주주총회에서 선상신, 이길우는 신규 선임되었습니다.
(주2) 김영균은 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (기준일: 2021년 06월 30일 | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 2,000 | 52 | 8 | - |
1) 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함하여, 주주총회에서 승인받은 이사보수한도입니다.
2) 지급총액은 2020년 1월부터 12월까지 사임 및 신규선임한 사외이사에게 지급한 금액의 합계액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 6인으로 나누어 평균한 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다.
기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로서 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다.
(2) 산업의 성장성
정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고하며, 2018년 세차례의 남북 정상 회담으로 9월 선언된 '평양공동선언 합의문'에서 한반도 전쟁 위험 제거, 비핵화 등 군사적 긴장 완화와 철도 및 도로 구축 등 남북경제협력 합의 등으로 미래 대한민국의 물류 산업 전체의 큰 성장 가능성이 기대되고 있습니다.
2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가를 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.
기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.
우리 기업들의 제3자물류(3PL) 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다.
하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장기회는 무한하다고 볼 수 있습니다.
정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.
주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.
(3) 경기 변동의 특성
동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1-2월과 장마철인 7-8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다.
(4) 경쟁요소
대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성
컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
코로나바이러스감염증-19('코로나19') 확산 및 미중 무역갈등 등에 의해 세계 경제 불황이 해결될 기미가 보이지 않으며 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획이며 컨테이너 육상 운송만을 고집한 획일화된 수입구조에서 탈피하기 위하여 다방면에서 타법인 지분 출자 및 취득을 통한 신규사업을 추진하고 있습니다.
(2) 시장점유율
| [물류시장] | (단위 : 억원) |
| 업체명 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|
| 한진 | 22,156 | 20,623 |
| 세방 | 8,422 | 7,232 |
| 동방 | 5,920 | 6,330 |
| 한익스프레스 | 6,152 | 5,773 |
| 인터지스 | 4,583 | 4,782 |
| KCTC | 4,887 | 4,461 |
| 삼일 | 834 | 961 |
| 국보 | 1,099 | 891 |
※ 산출근거
- 물류시장은 범주가 다양하고(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등)
업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율 파악하기 어려움.
- 상기 통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업을 대상으로 연결 매출실적을 산출하였음.
| [골프의류 시장] | (단위 : 억원) |
구분 | 브랜드 | 매출액 | 점유율 |
|---|---|---|---|
1 | Titleist | 294 | 8.5% |
2 | PXG | 273 | 7.9% |
3 | Pearlygates | 194 | 5.6% |
4 | BOGNER | 190 | 5.5% |
5 | J.Lindeberg | 180 | 5.2% |
6 | Descente Golf | 169 | 4.9% |
7 | Nike Golf | 168 | 4.9% |
8 | DARKS | 136 | 3.9% |
9 | Marknlona | 127 | 3.7% |
10 | Munsingwear | 125 | 3.6% |
11 | Lecoq Golf | 123 | 3.6% |
12 | BEANPOLE | 113 | 3.3% |
13 | JACK NICKLAUS | 102 | 2.9% |
14 | MU Sports | 99 | 2.9% |
15 | Callaway | 92 | 2.7% |
※ 산출근거
- 2021년 국내 3대 백화점 주요 3개 매장 점유율 실적으로 산정하였음.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
물류사업부문은 (주)벅시의 지분 취득을 통해 당사 운송사업의 스마트물류화를 통한 사업 경쟁력 강화와 벅시와의 전략적 제휴를 통한 신성장 동력 추가 확보를 목표하고 있으며, (주)보그인터내셔날의 의류도소매업과 KF-94 마스크 신규사업 진출에 따른 유통ㆍ물류를 기존 물류사업과 결합하여 시너지 창출을 기대하고 있습니다. 마스크 사업의 내용과 전망은 다음과 같습니다.
A. 마스크 사업의 내용
당사는 식약청으로부터 의약외품 제조업 및 황사방역 마스크 품목 허가(2020.08.04)후 마스크 생산을 진행중인 이지엔코리아(주)와 협업하여 마스크사업을 진행하고 있습니다.
B. 생산능력
| (단위: 장) |
사업부문 | 품목 | 사업소 | |
|---|---|---|---|
마스크사업부 | KF94마스크 | 아산공장 | 338,400,000 |
합계 | 338,400,000 | ||
A) 생산능력의 산출근거
(A) 산출방법 등
① 산출기준: 표준생산능력(일일표준생산능력 X 22일 X 12개월)
② 산출방법:
생산량 및 기계대수: 60장/분, 47대
일일 표준 생산능력: 1,353,600 매/일
월 표준 생산능력: 1,353,600 X 22일 = 29,779,200 매
표준생산능력(년): 1,353,600 매 X 250일 = 338,400,000 매
(B) 평균가동시간
일일 평균가동시간: 8시간
월평균 가동일수: 22일
연평균 가동일수 및 시간: 가동일 250일 , 시간 2,000시간
C. 사업 진출 목적
A) 당사는 장기간 영위해 온 컨테이너 운송 물류산업의 성장성과 수익성이 지속적으로 둔화되면서 최근 3년간 매출액과 영업이익을 개선하는데 어려움을 겪어 왔습니다. 당사는 이러한 경영상 어려움을 극복하기 위해 본업에 대한 경쟁력을 강화하는 방안을 강구하는 한편, 향후 시장 규모가 확대될 것으로 전망되는 신규 사업 분야에 진출하여 기업가치를 제고하고자 신규사업을 추진하게 되었습니다.
B) 당사는 동 사업분야가 COVID-19 사태가 심화되면서 마스크 착용이 일상화된 현재 상황에서 시장 규모가 구조적으로 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 특히, KF 인증 마스크 착용에 대한 중요도가 높아질 것으로 기대하고 있습니다. KF인증을 받은 업체를 위탁생산자로 지정하여 생산공장 운영, KF인증, 생산 관리 등의 업무는 위탁하고, 당사는 마케팅, 판매 그리고 원자재 수급 관리 등을 맡아 운영/판매 관리를 담당하여 마스크 사업에 대한 노하우가 없는 당사의 사업 추진 리스크를 줄이고, 매출 총액을 당사가 인식합니다.
C) 당사가 주로 영위해 온 컨테이너 물류 사업과 신규 사업은 제품 운송이라는 연관성이 높아 시너지 효과를 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.
D. 시장분석
현 시장은 소비자는 코로나19 바이러스의 2차 재확산을 우려하여 덴탈마스크보다 KF-94를 선호하고, 국내에서 생산된 원단(필터)로 국내공장에서 제조한 마스크를 선호하고 있다고 보여집니다. 마스크는 중소기업뿐만 아니라 유한킴벌리 등의 대기업에서도 판매하고 있어 그 시장의 경쟁이 치열하나 소비자가 브랜드보다 품질을 우선으로 선택한 바, 진입장벽은 생각보다 낮다고 판단하고 있습니다.
현재 발병된 코로나는 치료제가 나오더라도 변이된 제2, 제3의 코로나가 발병할 가능성이 있으며, 언론 보도에 따르면 향후 중장기적으로 지속될 것으로 예측하고 있습니다. 질병관리본부에 따르면 코로나바이러스를 예방하기 위해서는 거리를 두고 마스크를 꼭 착용하도록 권장하고 있습니다. 앞으로 마스크는 필요한 계절에만 사용하는 소모품이 아니라 나와 타인의 건강을 위해 착용해야 하는 생활필수품이 되었습니다.
2021년 3월기준 의약외품 마스크의 총 생산량은 1억 2,982만 개로 원활히 공급되고 있으며, 마스크 가격도 온라인ㆍ오프라인 모두 안정세가 유지되고 있습니다.
| [표:마스크 생산 현황] |
구분 | 3월 1주(3.1-3.7.) | 3월 2주(3.8-3.14.) |
|---|---|---|
계 | 1억 702만 개 | 1억 2,982만 개 |
보건용 마스크 | 9,200만 개 | 10,994만 개 |
수술용 마스크 | 326만 개 | 419만 개 |
비말차단용 마스크 | 1,176만 개 | 1,569만 개 |
마스크 온라인 오프라인 가격 동향 |
보건용 마스크(KF94)기준 온라인에서는 장당 607원, 오프라인에서는 1,321원에 판매 중이며, 비말차단용 마스크는 온라인 489원, 오프라인 675원으로 판매되고 있습니다.
화이자, 모더나, AZ 등의 백신 출시와 셀트리온 등의 치료제 출시 후 코로나 확진자와 사망자 감소가 예상되고 있어 일반 마스크 매출에 영향을 줄 것이며, 의료용(Surgical 포함) 마스크 시장 규모는 코로나19의 영향을 받지 않을 것으로 판단되어 의료용 마스크(N95 호흡기 포함)에 대한 준비를 추진중에 있습니다.
또한 현지인, 언론, 동향 자료 등을 참고로 하면 현재 북미 시장의 경우 봉쇄령, 재고 누적 등으로 인해 마스크 유통이 어려운 상황이기 때문에 당사는 장기적 관점에서 모니터링을 진행중이며, 미국 FDA FXX, MSH(NIOSH) 인증, 유럽 CE(EN149, EN14683), ISO 13485 인증을 사전 획득하여 북미, 유럽 의료용(Surgical 포함) 마스크 시장에 대한 준비가 필요하다고 판단되어 미국, 유럽 등 마스크 Big Market 국가 인증 획득을 추진중에 있습니다.
마스크사업 로드맵 |
E. 인증보유 현황
당사는 미국 식약청((FDA) 및 유럽통합인증(CE) 인증을 지속적으로 진행해 왔으며, 현재 보유 및 진행중인 현황은 아래와 같습니다.
인증, 시험 | 진행 현황 | 해당 제품 | |
|---|---|---|---|
FDA | QKR, MSH, FXX Code 등록 | 완료 | KF94, dental |
ASTM-F2100 Test | 완료 | KF94, dental | |
FXX (510k) | 완료 | KF94, dental | |
Biocompatibility Test | 완료 | KF94, dental | |
KF94 NIOSH 인증 | 진행 예정 | KF94 | |
CE | KF94 EN149 | 완료 | KF94 |
Dental EN14683 | 진행 중 | dental | |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 해상화물 운송 주선업 9. 자동차 정비업 10. 특수화물 자동차 운송사업 11. 철도소운송업 12. 콘테이너 수리업 13. 택배업 14. 도매배송업 15. 통관업 16. 항공화물 운송업 17. 상업서류 송달업 18. 전자상거래업 19. 통신판매업 20. 보세가공업 21. 해상운송업 22. 승용자동차임대업 23. 기타 운송장비 임대업 24. 관광 숙박시설 운영업 25. 체력단련시설 운영업 26. 물류컨설팅업 27. 국제물류업 28. 국제복합운송업 29. 제3자 물류업 30. 인력공급업 31. 투자업 32. 의류도소매업 33. 무역업 34. 부동산 매매, 임대, 개발업 35. 부동산 분양 및 분양대행업 36. 아파트 시행업 및 관리업 37. 주택건설사업 및 판매업 38. 설계관련 용역업 및 청부업 39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 40. 판매시설 분양 및 관리업무 41. 광고 및 광고 대행업 42. 마케팅관련사업 43. 의료기기 제조 및 도소매업 44. 인터넷사업 및 포털사업 45. 정보유통업 및 인터넷온라인광고 46. 신문사업ㆍ인터넷신문사업 47. 일간신문의 발행 48. 주간신문발행 및 각종도서출판인쇄 49. 신문 및 도서보급 50. 각종문화예술 및 체육행사 51. 각종선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행 52. 외부간행물의 인쇄업 53. 교육문화 및 레저에 관한사업 54. 옥외광고사업 55. 온라인 콘텐츠 서비스 56. 방송관련사업 57. 인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송채널사용사업 58. 영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업 59. 뉴미디어 및 멀티미디어사업 60. 정보통신 및 영상사업 61. 의약품도소매, 유통, 판매업 62. 의약품수출입업 63. 의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업 64. 의약외품 도소매업 65. 마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 66. 마스크 등 위생용품수출입업 67. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업 68. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 69. 의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업 70. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 71. 의료기기 및 기자재 도소매업 72. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 73. 방역관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 74. 방역관련제품의 도소매중개 및 위탁판매업 75. 산업재산권 및 그 에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 76. 미술품판매업 77. 미술품 임대 또는 대여업 78. 미술품 전시관 운영업 79. 미술품 교육사업 및 출판업 80. 미술관련 연구개발사업 81. 전시 대행 서비스 82. 미술품 수출입, 투자 등 각종 서비스 및 이에 대한 컨설팅업 83. 문화예술의 진흥과 그 작품의 표시, 시상, 수집 및 판매 84. 미술작품 설치, 교체 서비스업 85. 의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업 86. 의료기기, 의약품 제조 및 판매, 수출입 업 87. 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업 88. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업 89. 의료기기 및 의약품 도소매 90. 의료기기 렌탈 91. 가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 92. 수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 93. 정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업 94. 오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업 95. 환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업 96. 수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업 97. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 98. 2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업 99. 2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업 100. 퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업 101. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업 102. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업 103. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업 104. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 105. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 106. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 해상화물 운송 주선업 9. 자동차 정비업 10. 특수화물 자동차 운송사업 11. 철도소운송업 12. 콘테이너 수리업 13. 택배업 14. 도매배송업 15. 통관업 16. 항공화물 운송업 17. 상업서류 송달업 18. 전자상거래업 19. 통신판매업 20. 보세가공업 21. 해상운송업 22. 승용자동차임대업 23. 기타 운송장비 임대업 24. 관광 숙박시설 운영업 25. 체력단련시설 운영업 26. 물류컨설팅업 27. 국제물류업 28. 국제복합운송업 29. 제3자 물류업 30. 인력공급업 31. 투자업 32. 의류도소매업 33. 무역업 34. 부동산 매매, 임대, 개발업 35. 부동산 분양 및 분양대행업 36. 아파트 시행업 및 관리업 37. 주택건설사업 및 판매업 38. 설계관련 용역업 및 청부업 39. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 40. 판매시설 분양 및 관리업무 41. 광고 및 광고 대행업 42. 마케팅관련사업 43. 의료기기 제조 및 도소매업 44. 인터넷사업 및 포털사업 45. 정보유통업 및 인터넷온라인광고 46. 신문사업ㆍ인터넷신문사업 47. 일간신문의 발행 48. 주간신문발행 및 각종도서출판인쇄 49. 신문 및 도서보급 50. 각종문화예술 및 체육행사 51. 각종선전물의 제작 및 광고문화사업업무의 대행 52. 외부간행물의 인쇄업 53. 교육문화 및 레저에 관한사업 54. 옥외광고사업 55. 온라인 콘텐츠 서비스 56. 방송관련사업 57. 인터넷방송, 위성방송, 케이블방송, 라디오방송채널사용사업 58. 영상물제작, 복사 및 국내외 판매, 유통사업 59. 뉴미디어 및 멀티미디어사업 60. 정보통신 및 영상사업 61. 의약품도소매, 유통, 판매업 62. 의약품수출입업 63. 의약외품제조 및 가공, 판매 및 수출입업 64. 의약외품 도소매업 65. 마스크 등 위생용품 제조, 판매, 유통, 서비스업 66. 마스크 등 위생용품수출입업 67. 마스크용 필터 제조, 가공, 판매 및 수출입업 68. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 69. 의약부외품 등 제조, 가공판매 및 수출입업 70. 공산품 제조, 가공, 판매 및 수출입업 71. 의료기기 및 기자재 도소매업 72. 마스크 관련 기계, 기계장치의 도소매업 및 수출입업 73. 방역관련제품의 제조, 가공, 판매 및 수출입업 74. 방역관련제품의 도소매중개 및 위탁판매업 75. 산업재산권 및 그 에 수반되는 권리의 양도 및 양수업 76. 미술품판매업 77. 미술품 임대 또는 대여업 78. 미술품 전시관 운영업 79. 미술품 교육사업 및 출판업 80. 미술관련 연구개발사업 81. 전시 대행 서비스 82. 미술품 수출입, 투자 등 각종 서비스 및 이에 대한 컨설팅업 83. 문화예술의 진흥과 그 작품의 표시, 시상, 수집 및 판매 84. 미술작품 설치, 교체 서비스업 85. 의료기기, 의료용구 제조 및 기타 부속장치 제조, 판매업 86. 의료기기, 의약품 제조 및 판매, 수출입 업 87. 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업 88. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자 사업 89. 의료기기 및 의약품 도소매 90. 의료기기 렌탈 91. 가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 92. 수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 93. 정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업 94. 오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업 95. 환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업 96. 수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업 97. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 98. 2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업 99. 2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업 100. 퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업 101. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업 102. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업 103. 전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업 104. 골프장 및 골프연습장 운영업 105. 기업 간 인수합병의 중재 및 컨설팅업 106. 구조조정 대상기업의 인수 투자컨설팅업 107. 부동산시행관련 일체 108. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 109. 위 각호의 사업과 관련된 시설의 설치운용 및 보전사업 110. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 및 부대사업일체 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 |
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 박상철 | 1949-03-25 | 현) 전남대학교 석좌교수 | 2024-03-09 |
| 강시철 | 1961-03-15 | 현) VAI 회장 | 2024-03-09 |
| 선상신 | 1960-11-09 | 현 아시아투데이 대표 | 2024-03-09 |
| 이길우 | 1962-02-02 | 현) 삼성라디칼 대표이사 | 2024-03-09 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 박상철 | 경영성 효율 제고 |
| 강시철 | 경영성 효율 제고 |
| 선상신 | 경영성 효율 제고 |
| 이길우 | 경영성 효율 제고 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이병준 | 1976.12.16 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이영진 | 1971.02.08 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 주혁 | 1971.12.02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 양용구 | 1967.10.05 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 임귀모 | 1970.04.14 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 최정아 | 1977.01.04 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
이병준 | 주식회사 국보 이사 | 2020 ~ 현재 | (주)국보 이사 | 해당사항 없음 |
| 2018 ~ 2019 | (주)엔트로피 이사 | |||
| 2017 | (주)인트라비엠브이 대표이사 | |||
| 2015 ~ 2016 | (주)에스와이케이블 대표이사 | |||
| 2014 ~ 2015 | 테라텔레콤 부사장 | |||
이영진 | ㈜보그인터내셔날 부회장 | 2020.03 ~ 현재 | (주)보그인터내셔날 부회장 | 해당사항 없음 |
| 2020.02 ~ 현재 | (주)코메홀딩스 대표 | |||
| 2015.03 ~ 현재 | (주)에스디홀딩스 이사 | |||
주혁 | 신대양양평리조트 이사 | 2021 ~ 현재 | 신대양양평리조트 이사 | 해당사항 없음 |
| 2018 ~ 2020 | 제이앤비 실크로드 이사 | |||
양용구 | 디에스팜(주) 회장 | 2016.9 ~ 현재 | 디에스팜(주) 회장 | 해당사항 없음 |
| 2015.2 ~ 2019.2. | ㈜엑스큐어넷 회장 | |||
| 2011.1 ~ 2013.3. | ㈜씨드투자자문 대표이사 | |||
임귀모 | ㈜공진산업개발 대표이사 | 2012 ~ 현재 | (주)공진산업개발 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2006 ~ 2012 | 공진산업 개인사업자 대표이사 | |||
최정아 | - | 2009.09 ~ 2020.12 | 대현 디자인실 실장 | 해당사항 없음 |
| 2008.02 ~ 2009.05 | 보끄레머천다이징 디자인실 팀장 | |||
| 2007.12 ~ 2008.02 | 이랜드리테일 디자인실 과장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이병준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이영진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 주혁 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 양용구 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 임귀모 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최정아 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ※ 후보자 본인은 (주)국보의 사외이사로 선임될 경우 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획이며 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 증진을 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다. ※ 후보자 본인은 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 중요성을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<이병준 사내이사 후보> 본 후보자는 향후 당사가 추진할 신규사업부문과 관련하여, 회사의 성장을 이끌어 나갈 적임자로 판단 되어 사내이사로 추천하였습니다.
<이영진 사내이사 후보> 본 후보자는 향후 당사가 추진할 신규사업부문과 관련하여, 회사의 성장을 이끌어 나갈 적임자로 판단 되어 사내이사로 추천하였습니다.
<주혁 사내이사 후보> 본 후보자는 향후 당사가 추진할 신규사업부문과 관련하여, 회사의 성장을 이끌어 나갈 적임자로 판단 되어 사내이사로 추천하였습니다.
<양용구 사외이사 후보> 본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.
<임귀모 사외이사 후보> 본 후보자는 회사 경영에 관한 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.
<최정아 사외이사 후보> 본 후보자는 당사의 의류사업 사업부문과 관련하여, 풍부한 식견과 경험을 가지고 있어, 폭넓은 의견제시를 통해 당사의 투명경영에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다. |
확인서
확인서_양용구_1 |
확인서_이병준_1 |
확인서_이영진_1 |
확인서_임귀모_1 |
확인서_주혁_1 |
확인서_최정아_1 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 임시주주총회로 해당사항 없음
- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.
- 공시된 사업보고서는 향후 변경사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2021년 9월 3일(금) 9시 30분 - 직접행사 : 마스크, 신분증 - 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210819000351
