백광산업 (001340) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2021-03-09 15:31:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210309000373


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중






    2021년  03월  9일
권 유 자: 성 명: 백광산업(주)
주 소: 전라북도 군산시 임해로 494-16
전화번호: 063)450-1700
작 성 자: 성 명: 박병석
부서 및 직위: 관리본부장
전화번호: 02)2681-0136





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 백광산업(주) 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2021년 03월 09일 라. 주주총회일 2021년 03월 25일
마. 권유 시작일 2021년 03월 15일 바. 권유업무
     위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 한국예탁결제원
(인터넷 주소) (인터넷)  https:// evote.ksd.or.kr
(모바일)   https:// evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소) (인터넷) https://evote.ksd.or.kr
(모바일)  https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
백광산업(주) 보통주 769,300 1.71 본인 -

※ 당사는 현재 자기주식769,300주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.
※ 당사의 총발행주식수는 44,918,407주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 44,149,107주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
김성훈 최대주주 보통주 10,014,472 22.29 최대주주 -
김종의 등기임원 보통주 463,766 1.03 등기임원 -
임경화 특수관계인 보통주 1,185,230 2.64 특수관계인 -
김지연 특수관계인 보통주 62,122 0.14 특수관계인 -
김정은 특수관계인 보통주 44,608 0.10 특수관계인 -
윤원빈 특수관계인 보통주 341,976 0.80 특수관계인 -
오재숙 특수관계인 보통주 10,968 0.02 특수관계인 -
상원상공(주) 특수관계인 보통주 3,180,813 7.08 특수관계인 -
(주)진한 특수관계인 보통주 2,873,537 6.40 특수관계인 -
(주)상원아이엠엘 특수관계인 보통주 1,575,591 3.51 특수관계인 -
- 19,753,083 43.98 - -


2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
김형범 보통주 0 직원 직원 -
하태진 보통주 0 직원 직원 -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
- 해당사항없음 - - - - -



3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2021년 03월 09일 2021년 03월 15일 2021년 03월 24일 2021년 03월 25일


나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능
전자위임장 수여기간 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
전자위임장 관리기관 한국예탁결제원
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
O


- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
   ·주      소 : 전라북도 군산시 임해로 494-16, 백광산업(주) 주주총회 담당자 앞
                      (우편번호 54007)
   ·전화번호 : 063-450-1700
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 3월 25일 주주총회 개시전


다. 기타 의결권 위임의 방법

-


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2021년  03월  25일   오전 10시
장 소 전라북도 군산시 임해로 494-16 본사 강당


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2021년 3월 15일 9시 ~ 2021년 3월 24일 17시
전자투표 관리기관 한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 
마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

◆ 코로나바이러스(COVID-19)에 관한 안내

  1. 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
  2. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며, 감염지역(중국, 이란, 이탈리아, 일본 등 해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.
  3. 최근 유행하고 있는 코로나19와 관련하여 사업장 폐쇄 등 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.


III. 주주총회 목적사항별 기재사항



□ 재무제표의 승인


가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

   - 주주총회소집공고  'Ⅲ. 경영참고사항  1. 사업의 개요'  참조


나. 해당 사업연도의 연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ연결 현금흐름표와  별도 대차대조표(재무상태표)ㆍ별도 손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ별도 현금흐름표

연 결 재 무 상 태 표

제 67 기 2020년 12월 31일 현재
제 66 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 67(당) 기 제 66(전) 기
자              산



유동자산   48,347,043,265   66,433,174,910
  현금및현금성자산 14,709,981,636   11,199,572,107  
  매출채권 21,223,877,158   20,356,519,459  
  단기금융상품 -   9,000,000,000  
  재고자산 9,442,395,275   8,980,201,987  
  상각후원가측정유가증권 1,790,000


  기타유동금융자산 1,236,424,347
15,634,349,722
  기타유동자산 1,732,574,849
1,262,531,635
비유동자산   274,398,431,723   262,412,017,857
  유형자산 270,158,608,277   258,448,119,587  
  무형자산 592,761,000   214,621,000  
  당기손익-공정가치금융자산 603,134,993
384,109,314
  기타포괄손익-공정가치금융자산 979,440,000
863,086,000
  상각후원가측정유가증권 -
1,790,000
  비유동금융자산 1,881,981,224
1,942,061,181
  기타비유동자산 182,506,229
558,230,775
자 산 총 계
322,745,474,988
328,845,192,767
부              채



유동부채   84,435,242,152   94,024,815,758
  매입채무 10,377,507,956
10,983,359,293
  기타유동금융부채 13,003,170,667
15,402,232,839
  당기손익-공정가치금융부채 12,279,856
24,750,934
  기타유동부채 3,352,234,583
4,347,519,741
  단기차입금 53,132,466,203
50,440,546,113
  유동성장기차입금 3,637,498,701
11,817,137,032
  당기법인세부채 920,084,186
1,009,269,806
비유동부채   62,355,824,615
67,474,352,008
  기타비유동금융부채 5,326,176,373   8,496,123,016
  당기손익-공정가치금융부채 1,935,921   4,168,039
  장기차입금 35,161,221,302   38,353,720,000
  순확정급여부채 2,257,013,109
1,010,863,043
  이연법인세부채 19,609,477,910
19,609,477,910
부 채 총 계
146,791,066,767
161,499,167,766
자              본



  자본금 22,459,203,500   22,459,203,500
  주식발행초과금 27,919,137,528   27,919,137,528
  기타자본항목 26,899,234,837   23,260,631,019
  기타포괄손익누계액 73,451,738,449   73,317,263,016
  이익잉여금(결손금) 25,225,093,907   20,389,789,938
자 본 총 계   175,954,408,221
167,346,025,001
부채와 자본총계   322,745,474,988
328,845,192,767


연 결 손 익 계 산 서

제 67 기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
제 66 기 2019년 01월 01일부터   2019년 12월 31일까지
회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 67(당) 기 제 66(전) 기
Ⅰ.매출액
171,324,548,992
168,389,466,315
Ⅱ.매출원가
128,566,527,575
119,978,564,051
Ⅲ.매출총이익
42,758,021,417
48,410,902,264
Ⅳ.판매비와관리비
30,236,614,257
27,205,425,459
Ⅴ.영업이익
12,521,407,160
21,205,476,805
Ⅵ.기타수익 619,520,011
346,341,143
Ⅶ.기타비용 (1,512,311,645)
(1,637,742,570)
Ⅷ.금융수익 432,361,597
304,394,474
Ⅸ.금융비용 (2,020,365,499)
(3,529,439,793)
Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
10,040,611,624
16,689,030,059
XI.법인세비용
875,294,300
660,430,935
XII.계속영업순이익(손실)
9,165,317,324
16,028,599,124
XIII.중단영업순이익



XIV.당기순이익(손실)
9,165,317,324
16,028,599,124
XV.기타포괄손익 :



 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,108,049,580)
(453,622,830)
   확정급여부채의 재측정요소 (1,108,049,580)
(453,622,830)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
134,475,433
(195,301)
   기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익 116,704,000
3,265,127
   해외사업환산손익 17,771,433
(3,460,428)
XVI.총포괄손익
8,191,743,177
15,574,780,993
주당손익



기본주당순손익



계속영업 기본주당순손익
210
373
희석주당순손익



계속영업 희석주당순손익
210
354


연 결 자 본 변 동 표

제 67 기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
제 66 기 2019년 01월 01일부터  2019년 12월 31일까지
회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과     목 자본금 연결
자본잉여금
연결
자본조정
연결기타포괄
손익누계액
연결
이익잉여금
총   계
2019.01.01 (당기초) 22,459,203,500  57,784,790,071 (6,605,021,524)  73,317,458,317 6,962,789,494 153,919,219,858
  당기순이익(손실)



16,028,599,124 16,028,599,124
  확정급여제도의 재측정요소



(453,622,830) (453,622,830)
  배당금의 지급



(2,147,975,850) (2,147,975,850)
  매도가능증권평가이익


3,265,127 - 3,265,127
  해외사업환산손익


(3,460,428)
(3,460,428)
2019.12.31 (당기말) 22,459,203,500 27,919,137,528 23,260,631,019 73,317,263,016 20,389,789,938 167,346,025,001
2020.01.01 (당기초) 22,459,203,500 27,919,137,528 23,260,631,019 73,317,263,016 20,389,789,938 167,346,025,001
  당기순이익(손실)



9,165,317,324 9,165,317,324
  확정급여제도의 재측정요소



(1,108,049,580) (1,108,049,580)
  배당금의 지급



(3,221,963,775) (3,221,963,775)
  매도가능증권평가이익


116,704,000 - 116,704,000
  해외사업환산손익


17,771,433
17,771,433
  자기주식의 처분

3,344,990,509

3,344,990,509
  자기주식처분이익

293,613,309

293,613,309
2020.12.31 (당기말) 22,459,203,500 27,919,137,528 26,899,234,837 73,451,738,449 25,225,093,907 175,954,408,221


연 결 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 67 기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
제 66 기 2019년 01월 01일부터  2019년 12월 31일까지
회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
구분 제 67(당) 기 제 66(전) 기
기초금액 20,389,789 6,962,789
당기순이익(손실) 9,165,317 16,028,599
종업원급여재측정요소 (1,108,049) (453,623)
배당금의 지급 (3,221,964) (2,147,976)
기말금액 25,225,093 20,389,789


연 결 현 금 흐 름 표

제 67 기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
제 66 기 2019년 01월 01일부터  2019년 12월 31일까지
회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과                        목 제 67(당) 기 제 66(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
21,915,553,339
30,524,834,194
   영업으로부터 창출된 현금흐름 24,706,768,391
34,992,167,394
   이자지급 (2,037,432,254)
(3,356,032,283)
   이자수취 172,762,702
102,918,793 
   배당금수취               8,400,000
          8,400,000 
   법인세납부(환급) (934,945,500)
(1,222,619,710)
Ⅱ.투자활동현금흐름   (8,032,733,807)
(38,519,536,900)
투자활동으로 인한 현금유입 40,136,031,228    564,877,543
   단기대여금의 회수 15,037,409,755    500,000,000
   장기대여금의 회수 8,040,000    25,374,000
   단기금융상품의 처분  25,000,000,000


   장기금융상품의 처분  2,565,454


   임차보증금의 회수              76,000,000
          5,000,000
   임대보증금의 증가



   유형자산의 처분       12,016,019 
        34,503,543 
투자활동으로 인한 현금유출 (48,168,765,035)
(39,084,414,443)
   단기대여금의 대여 784,046,420
1,091,000,000
   단기금융상품의취득 16,000,000,000
8,000,000,000
   당기손익-공정가치금융자산의 취득 220,000,000
240,000,000
   임차보증금의 증가  1,000,000
 5,469,420
   예치보증금의 증가 -
900,000
   유형자산의 취득 27,179,351,392
29532425023
   무형자산의 취득 3,984,367,223
214,620,000
Ⅲ.재무활동현금흐름
(10,371,532,783)
9,286,904,867
재무활동으로 인한 현금유입 29,764,267,895
54,580,277,531 
   단기차입금의 차입 25,573,467,757
13,568,777,531 
   장기차입금의 차입          2,445,000,000
40,931,500,000 
   자기주식처분 1,654,800,138


   임대보증금의 증가 91,000,000
80,000,000
재무활동으로 인한 현금유출 (40,135,800,678)
(45,293,372,664)
   단기차입금의 상환 22,673,365,372 
34,592,439,232
   유동성장기부채의 상환 9,333,331,997 
4,683,030,000
   장기차입금의 상환          2,500,000,000 
2,444,442,000
   배당금의 지급          3,221,963,775 
2,147,975,850
   임대보증금의 감소 1,554,531,658 
1,000,000,000
   리스부채의 지급 852,607,876 
425,485,582
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
3,511,286,749 
1,292,202,161 
Ⅴ.기초현금및현금성자산
11,199,572,107 
9,911,822,266 
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(877,220)
(4,452,320)
Ⅶ.기말현금및현금성자산
14,709,981,636 
11,199,572,107 




별 도 재 무 상 태 표

제 67 기 2020년 12월 31일 현재
제 66 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 백광산업 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 67(당) 기 제 66(전) 기
자              산



유동자산
48,106,077,995
66,413,433,066
  현금및현금성자산 14,219,080,609
11,162,569,874
  매출채권 21,615,757,902
20,490,627,433
  단기금융상품 -
9,000,000,000
  재고자산 9,309,305,679
8,863,354,402
  상각후원가측정유가증권 1,790,000
-
  기타유동금융자산 1,236,424,347
15,634,349,722
  기타유동자산 1,723,719,458
1,262,531,635
비유동자산
274,905,912,081
262,549,305,261
  유형자산 270,150,744,628
258,416,894,502
  무형자산 592,761,000
214,621,000
  당기손익-공정가치금융자산 603,134,993
384,109,314
  기타포괄손익-공정가치금융자산 979,440,000
863,086,000
  상각후원가측정유가증권 -
1,790,000
  종속기업투자주식 520,853,687
173,981,909
  비유동금융자산 1,876,471,544
1,936,591,761
  기타비유동자산 182,506,229
558,230,775
자 산 총 계
323,011,990,076
328,962,738,327
부              채



유동부채
84,329,541,951
93,908,289,108
  매입채무 10,377,507,956
10,983,359,293
  기타유동금융부채 12,907,536,087
15,363,687,172
  당기손익-공정가치금융부채 12,279,856
24,750,934
  기타유동부채 3,342,168,962
4,269,538,758
  단기차입금 53,132,466,203
50,440,546,113
  유동성장기차입금 3,637,498,701
11,817,137,032
  당기법인세부채 920,084,186
1,009,269,806
비유동부채
62,355,824,615
67,474,352,008
  기타비유동금융부채 5,326,176,373
8,496,123,016
  당기손익-공정가치금융부채 1,935,921
4,168,039
  장기차입금 35,161,221,302
38,353,720,000
  사채



  순확정급여부채 2,257,013,109
1,010,863,043
  이연법인세부채 19,609,477,910
19,609,477,910
부 채 총 계
146,685,366,566
161,382,641,116
자              본



  자본금 22,459,203,500
22,459,203,500
  주식발행초과금 27,919,137,528
27,919,137,528
  기타자본항목 26,899,234,837
23,260,631,019
  기타포괄손익누계액 73,437,427,444
73,320,723,444
  이익잉여금(결손금) 25,611,620,201
20,620,401,720
자 본 총 계
176,326,623,510
167,580,097,211
부채와 자본총계
323,011,990,076
328,962,738,327


별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제 67 기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
제 66 기 2019년 01월 01일부터   2019년 12월 31일까지
회사명 : 백광산업 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 67(당) 기 제 66(전) 기
Ⅰ.매출액
171,019,195,975
168,528,541,515
Ⅱ.매출원가
128,580,859,797
120,093,041,554
Ⅲ.매출총이익
42,438,336,178
48,435,499,961
Ⅳ.판매비와관리비
29,717,351,003
26,993,988,390
Ⅴ.영업이익
12,720,985,175
21,441,511,571
Ⅵ.기타수익 614,888,524
341,134,219
Ⅶ.기타비용 (1,551,282,194)
(1,641,347,607)
Ⅷ.금융수익 431,740,859
304,268,344
Ⅸ.금융비용 (2,019,806,228)
(3,526,900,704)
Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
10,196,526,136
16,918,665,823
XI.법인세비용
875,294,300
659,454,917
XII.계속영업순이익(손실)
9,321,231,836
16,259,210,906
XIII.중단영업순이익



XIV.당기순이익(손실)
9,321,231,836
16,259,210,906
XV.기타포괄손익 :



 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,108,049,580)
(453,622,830)
   확정급여부채의 재측정요소 (1,108,049,580)
(453,622,830)
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
116,704,000
3,265,127
   기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익 116,704,000
3,265,127
XVI.총포괄손익
8,329,886,256
15,808,853,203
지분에 대한 주당순이익



 기본주당순손익



   계속영업 기본주당순손익
213
378
 희석주당순손익



   계속영업 희석주당순손익
213
378


별 도 자 본 변 동 표

제 67 기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
제 66 기 2019년 01월 01일부터  2019년 12월 31일까지
회사명 : 백광산업 주식회사 (단위 : 원)
과     목 자 본 금 자  본
잉여금
자 본
조 정
기타포괄
손익누계액
이  익
잉여금
총   계
2019.01.01 (당기초) 22,459,203,500  57,784,790,071 (6,605,021,524)  73,317,458,317 6,962,789,494 153,919,219,858
  당기순이익(손실)


- 16,259,210,906 16,259,210,906
  확정급여제도의 재측정요소


- (453,622,830) (453,622,830)
  배당금의 지급


- (2,147,975,850) (2,147,975,850)
  매도가능증권평가이익


3,265,127 - 3,265,127
2019.12.31 (당기말) 22,459,203,500 27,919,137,528 23,260,631,019 73,320,723,444 20,620,401,720 167,580,097,211
2020.01.01 (당기초) 22,459,203,500 27,919,137,528 23,260,631,019 73,320,723,444 20,620,401,720 167,580,097,211
  당기순이익(손실)



9,321,231,836 9,321,231,836
  확정급여제도의 재측정요소



(1,108,049,580) (1,108,049,580)
  배당금의 지급



(3,221,963,775) (3,221,963,775)
  매도가능증권평가이익


116,704,000 - 116,704,000
  자기주식의 처분

3,344,990,509

3,344,990,509
  자기주식처분이익

293,613,309

293,613,309
2020.12.31 (당기말) 22,459,203,500 27,919,137,528 26,899,234,837 73,437,427,444 25,611,620,201 176,326,623,510


별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 67 기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
제 66 기 2019년 01월 01일부터  2019년 12월 31일까지
회사명 : 백광산업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과   목 제  67(당) 기 제  66(당) 기
처리예정일 : 2021년 3월 25일 처리예정일 : 2020년 3월 27일
Ⅰ.처분전이익잉여금
  18,251,620   13,760,402
   1. 전기이월이익잉여금 10,038,438   (2,045,186)  
   2. 확정급여제도 재측정요소 (1,108,050)   (453,623)  
   3. 당기순이익 9,321,232   16,259,211  
Ⅱ. 이익잉여금처분액   2,707,455   3,721,964
    1. 배당금 2,207,455   3,221,964  
    2. 이익준비금 500,000   500,000  
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
    (미처리결손금)
  15,544,165   10,038,438


별 도 현 금 흐 름 표

제 67 기 2020년 01월 01일부터  2020년 12월 31일까지
제 66 기 2019년 01월 01일부터  2019년 12월 31일까지
회사명 : 백광산업 주식회사 (단위 : 원)
과                        목 제 67(당) 기 제 66(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
21,785,173,309 
30,626,015,661
   영업으로부터 창출된 현금흐름 24,576,503,435 
35,090,935,928
   이자지급 (2,036,926,590)
(3,353,493,220)
   이자수취 172,141,964 
102,792,663 
   배당금수취               8,400,000 
              8,400,000 
   법인세납부(환급) (934,945,500)
(1,222,619,710)
Ⅱ.투자활동현금흐름
(8,379,605,585)
(38,688,049,389)
투자활동으로 인한 현금유입 40,136,031,228 
564,877,543 
   단기대여금의 회수 15,037,409,755 
500,000,000
   장기대여금의 회수 8,040,000 
25,374,000 
   단기금융상품의 처분 25,000,000,000


   장기금융상품의 처분  2,565,454 


   임차보증금의 회수              76,000,000 
              5,000,000 
   임대보증금의 증가



   유형자산의 처분     12,016,019 
        34,503,543 
투자활동으로 인한 현금유출 (48,515,636,813)
(39,252,926,932)
   단기대여금의 대여 784,046,420 
1,091,000,000
   단기금융상품의취득 16,000,000,000
8,000,000,000
   당기손익-공정가치금융자산의 취득 220,000,000
240,000,000
   임차보증금의 증가 1,000,000


   예치보증금의 증가 -
900,000
   종속기업투자주식의 증가 346,871,778
173,981,909
   유형자산의 취득 27,179,351,392 
25,342,884,740
   무형자산의 취득 3,984,367,223 
214,620,000
Ⅲ.재무활동현금흐름
(10,348,233,376)
9,317,233,630
재무활동으로 인한 현금유입 54,580,277,531 
55,080,277,531
   단기차입금의 차입 25,573,467,757 
14,068,777,531
   장기차입금의 차입          2,445,000,000 
40,931,500,000
   자기주식의 처분          1,654,800,138 


   임대보증금의 증가 91,000,000 
80,000,000
재무활동으로 인한 현금유출 (40,112,501,271)
(42,763,043,901)
   단기차입금의 상환 22,673,365,372 
35,092,439,232
   유동성장기부채의 상환 9,333,331,997 
4,683,030,000 
   장기차입금의 상환          2,500,000,000 
2,444,442,000 
   배당금의 지급          3,221,963,775 
2,147,975,850 
   임대보증금의 감소 1,554,531,658 
1,000,000,000 
   리스부채의 지급 829,308,469 
395,156,819 
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
3,057,334,348 
1,255,199,902 
Ⅴ.기초현금및현금성자산
11,162,569,874 
9,911,822,266 
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과
(823,613)
(4,452,294)
Ⅶ.기말현금및현금성자산
14,219,080,609 
11,162,569,874 



 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

                                                                                                         (단위 : 원)

구분 제67기
(2020.01.01~2020.12.31)
제66기
(2019.01.01~2019.12.31)
현금배당 주당 배당금 50 75
배당총액 2,207,455,350 3,221,963,775
시가배당율 1.5 3.0
주식배당 주당 배당주식수 - -
배당총액 - -
주식배당율 - -


※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.


□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음



나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 7 조 (주식의 종류) 

① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로터 10년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2규정을 준용한다.

제 7 조 (주식의 종류) 

① ~ ⑥ (좌 동)

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로터 10년으로 하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 

- 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제 9 조의 3 (주식매수선택권) 

① ~ ⑦ (생 략)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2의 규정 을 준용한다.

⑨ (생 략)

제 9 조의 3 (주식매수선택권) 

① ~ ⑦ (좌 동)

⑧ (삭 제)

  

  

⑧ (좌 동)

- 상 동

제 10 조의 2 (신주의 배당기산일) 

회사가 유상증자. 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.


제 10 조의 2 (동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

- 상 동

제 11 조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (생 략)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.

제 11 조 (명의개서대리인)

① ~ ③ (좌 동)

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리변경내용 반영

제 12 조 

(신 설)

제 12 조 (주주명부 작성·비치)

① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

- 전자증권법 개정

제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 않는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제 13 조 (기준일)

① (삭 제)

  

  

① (좌 동)

  

  

  

② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

(부분 삭제)

- 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 14 조의 2 (전환사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

- 관련법규(상법) 개정

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① ~ ⑤ (좌 동)

⑥ (삭 제)

- 관련법규(상법) 개정

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)

제 15 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

제 16 조 (소집시기)

① 이 회사 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 16 조 (소집시기)

① 이 회사 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 관련법규(상법) 개정

제 38 조의 2 (감사)

① ~ ② (생 략)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의수는 합산한다.

④ (신 설)

제 38 조의 2 (감사)

① ~ ② (좌 동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 촐석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

  

  

  

 

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 감사 선임시 결의요건 완화 규정 반영

제 42 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금액, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 42 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금액, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비

제 42 조의 2 (중간배당)

① ~ ③ (생 략)

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행할 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 42 조의 2 (중간배당)

① ~ ③ (좌 동)

④ (삭 제)

- 상 동


※ 기타 참고사항

- 변경 정관(안)은 금번 제67기 정기주주총회 특별결의로 최종 확정됨


□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
김 성 훈 1968.03.28 - - 본인 이사회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
김 성 훈 백광산업(주) 대표이사 1995 ~ 1998
2001 ~ 2011
2011 ~ 현재
미국 콜럼비아대 MBA
(주)진한 대표이사
백광산업(주) 대표이사
-


다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 - 본 후보자는 백광산업(주) 대표이사로 재직하면서 회사를 안정적 성장궤도에 진입시켰으며 생산성 향상, 이익 극대화 등을 창출함으로써 주주이익 및 고객만족 극대화에 기여하고 백광산업(주)의 지속적인 성장을 위한 적임자로 판단됩니다.


확인서

주총소집공고(확인서-사내이사)



※ 기타 참고사항



□ 감사의 선임


<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
박 재 만 1966.09.10 - 이사회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
박 재 만 (주)지성ECS 전무 1999 ~ 2002
2002 ~ 2009
2009 ~ 현재
(주)세명EMS 건설본부장
(주)지성ECS 이사
(주)지성ECS 전무
없음


다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

 - 본 후보자는 지난 9년간 감사로 재임하며 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무전반에 대한 감사를 충실히 이행하였을 뿐 아니라 올바른 분석과 건설적인 비판을 통해 회사의 사회적 책임 이행, 내부통제, 리스크관리에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.


확인서

주총소집공고(확인서-감사)



※ 기타 참고사항



□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3   (   1   )
보수총액 또는 최고한도액 15억


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3   (   1   )
실제 지급된 보수총액 7억
최고한도액 15억


※ 기타 참고사항


□ 감사의 보수한도 승인


가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 3억


(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 3억


※ 기타 참고사항



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210309000373

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