삼일기업공사 (002290) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-25 13:52:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325900402

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 63기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 68,203 - 매출액 64,691
- 부채총계 8,207 - 영업이익 2,586
- 자본금 6,200 - 당기순이익 2,413
- 자본총계 59,996 *주당순이익(원) 195
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,240,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.1
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사1명(재선임), 감사1명(선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호의안: 제63기 재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인

제2호의안: 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인

제3호의안: 이사선임의 건(사외이사 주            기용 재선임)
- 원안대로 승인

제4호의안: 감사선임의 건(감사 서남섭            선임)
- 원안대로 승인

제5호의안: 이사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인

제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-03-09 감사보고서 제출
2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-10 주주총회소집결의
2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주기용 1953-07 3 재선임 한양대학교
前(주)대한토지신탁대표이사
없음
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
서남섭 1962-11 3 신규선임 비상근 서강대학교
現대주회계법인 회계사

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