SH에너지화학 (002360) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-03 15:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210303800424

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-30 10 : 00
3. 장소 전북 군산시 외항7길 20(소룡동) (주)SH에너지화학 대회의실
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태보고
   - 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
   - 제1호 의안: 제63기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표
                 및 연결재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명)
     * 제2-1호 의안: 사내이사 정케빈규봉 선임의 건
     * 제2-2호 의안: 사내이사 이규봉 선임의 건

   - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-03
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
정케빈규봉 1957-06 3 재선임 2010~2014:㈜RAK 자산운용 대표이사
2015~2019:SH에너지화학 경영총괄 회장
2019~현재:SH에너지화학 대표이사 회장 및
          이사회의장
이규봉 1957-04 3 신규선임 2013:(사)한국 발포스티렌 재활용협회 회장
2010~2015:SH에너지화학 대표이사 사장
2015~2019:SH에너지화학 공동대표이사 사장
2019~현재:SH에너지화학 신제품개발/영업마케팅
          책임임원 사장

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