대유에이텍 (002880) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2021-03-12 17:54:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312801761

정정신고(보고)
정정일자 2021-03-12
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021.02.26
3. 정정사유 주주총회 개최 시간 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 일시 오전 09시 오전 10시
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-29 10 : 00
3. 장소 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07
(주)대유에이텍 R&D센터 4층 대회의실
4. 의안 주요내용 [보고안건]
     1. 감사보고
     2. 영업보고
     3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[심의안건]

     1. 제66기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및
        연결재무제표 승인의 건
     
     2. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)
       ㆍ제2-1호 : 사내이사 박은진 선임의 건
       ㆍ제2-2호 : 사외이사 손창환 선임의 건
       ㆍ제2-3호 : 사외이사 이영철 선임의 건


     3. 감사위원회 위원 선임의 건(1명)  
       ㆍ제3-1호 : 감사위원회 위원 이재호 선임의 건


     4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)
       ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
                   손창환 선임의 건
       ㆍ제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
                   이영철 선임의 건

     5. 이사보수 한도액 승인의 건
   
     6. 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2021-02-26 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박은진 1990-09 2 재선임 -. NEW YORK UNIVERSITY
    (Media, Culture, Communication)
-. 매일경제 편집국

現.(주)대유에이텍 사내이사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재호 1954-04 1 재선임 한국신문협회 출판협의회 회장
국가정보화전략위원회 민간위원
한국출판문화산업진흥원 원장
現.극동대학교 교수
(주)파버나인 사외이사
손창환 1958-07 1 재선임 삼일회계법인 근무
공인회계사손창환사무소 대표
광주광역시 지방세 심사위원
광주세무서 국세 심사위원
現.정안회계법인 대표
정안회계법인 이사
이영철 1959-07 1 재선임 농협중앙회 근무
신용보증기금 근무
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표
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[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이재호 1954-04 1 재선임 사외이사인 감사위원 한국신문협회 출판협의회 회장
국가정보화전략위원회 민간위원
한국출판문화산업진흥원 원장
現.극동대학교 교수
   (주)파버나인 사외이사
손창환 1958-07 1 재선임 사외이사인 감사위원 삼일회계법인 근무
공인회계사손창환사무소 대표
광주광역시 지방세 심사위원
광주세무서 국세 심사위원
現.정안회계법인 대표
이영철 1959-07 1 재선임 사외이사인 감사위원 농협중앙회 근무
신용보증기금 근무
기술보증기금 광주본부평가센터 본부장
現.태영세무법인 대표
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 의료용 기기 제조 및 도소매업, 수출입업 사업다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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