TYM (002900) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-29 14:01:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329800479

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 61기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 656,859 - 매출액 713,301
- 부채총계 486,126 - 영업이익 29,087
- 자본금 67,477 - 당기순이익 6,417
- 자본총계 170,734 *주당순이익(원) 29
나. 개별(별도) - 자산총계 426,065 - 매출액 387,284
- 부채총계 260,701 - 영업이익 14,482
- 자본금 67,477 - 당기순이익 6,131
- 자본총계 165,364 *주당순이익(원) 50
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사외이사 3명: 김상수,남경희,손영은
- 감사위원 3명: 김상수,남경희,손영은
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 42.9
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 ㅁ제 61기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항
  (1) 감사의 감사보고
  (2) 영업보고
  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 의결사항

□ 제1호 의안:
    제61기 재무제표 및
    연결재무제표 승인의 건
    → 원안대로 승인


□ 제2호 의안:
    정관 일부 변경의 건
    → 원안대로 승인


□ 제3호 의안: 이사 선임의 건
  - 제3-1호: 사외이사 남경희 선임의 건
    → 원안대로 승인

  - 제3-2호: 사외이사 손영은 선임의 건
    → 원안대로 승인


□ 제4호 의안:
    감사위원회 위원이 되는
    사외이사 김상수 선임의 건
    → 원안대로 승인


□ 제5호 의안:
    사외이사인 감사위원회 위원
    선임의 건
  - 제5-1호: 감사위원회 위원
             남경희 선임의 건
    → 원안대로 승인

  - 제5-2호: 감사위원회 위원
             손영은 선임의 건
    → 원안대로 승인


□ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
  - 승인요청액: 2,500백만원
    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2021-03-12 주주총회소집결의
2021-03-12 주주총회소집공고
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상수 1970-10 3 신규선임 (現) 우리회계법인 품질관리실장
(前) 2000~2015 삼정회계법인 감사본부 이사
우리회계법인 품질관리실장
남경희 1969-11 3 신규선임 (現) Finance Director, Diageo Korea
(前) 2011~2013 Finance Director, Diageo Vietnam
2013~2017 GM of APAC Diageo Business Shared Service - Manila, Philippines
Diageo Korea, Finance Director
손영은 1975-02 3 신규선임 (現) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사, 이화여자대학교 로스쿨 겸임교수
(前) 2011~2014 서울동부지방검찰청 검사
2014~2016 서울중앙지방검찰청 검사
ANTS 이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김상수 1970-10 3 신규선임 사외이사인 감사위원 전북대학교 경영학과 학사
(現) 우리회계법인 품질관리실장
(前) 2000~2015 삼정회계법인
               감사본부 이사
남경희 1969-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 이화여자대학교 경영학과 학사
MA degree in Advanced Accounting, University of Illinois at Chicago, USA
(現) Finance Director, Diageo Korea
(前) 2011~2013 Finance Director, Diageo Vietnam
2013~2017 GM of APAC Diageo Business Shared Service - Manila, Philippines
손영은 1975-02 3 신규선임 사외이사인 감사위원 이화여자대학교 법학과 졸업
(現) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사, 이화여자대학교 로스쿨 겸임교수
(前) 2011~2014 서울동부지방검찰청 검사
2014~2016 서울중앙지방검찰청 검사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 부동산개발시행업
부동산컨설팅업
사업 다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
30. 전 각호에 부대되는 사업 32. 전 각 호에 부대되는 사업 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정

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