정기주주총회결과 2021-03-29 14:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329800479
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 61기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 656,859 | - 매출액 | 713,301 | |
- 부채총계 | 486,126 | - 영업이익 | 29,087 | ||
- 자본금 | 67,477 | - 당기순이익 | 6,417 | ||
- 자본총계 | 170,734 | *주당순이익(원) | 29 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 426,065 | - 매출액 | 387,284 | |
- 부채총계 | 260,701 | - 영업이익 | 14,482 | ||
- 자본금 | 67,477 | - 당기순이익 | 6,131 | ||
- 자본총계 | 165,364 | *주당순이익(원) | 50 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사외이사 3명: 김상수,남경희,손영은 - 감사위원 3명: 김상수,남경희,손영은 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | ㅁ제 61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안: 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사외이사 남경희 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호: 사외이사 손영은 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상수 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호: 감사위원회 위원 남경희 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5-2호: 감사위원회 위원 손영은 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 승인요청액: 2,500백만원 → 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김상수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | (現) 우리회계법인 품질관리실장 (前) 2000~2015 삼정회계법인 감사본부 이사 | 우리회계법인 품질관리실장 |
남경희 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (現) Finance Director, Diageo Korea (前) 2011~2013 Finance Director, Diageo Vietnam 2013~2017 GM of APAC Diageo Business Shared Service - Manila, Philippines | Diageo Korea, Finance Director |
손영은 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (現) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사, 이화여자대학교 로스쿨 겸임교수 (前) 2011~2014 서울동부지방검찰청 검사 2014~2016 서울중앙지방검찰청 검사 | ANTS 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
김상수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전북대학교 경영학과 학사 (現) 우리회계법인 품질관리실장 (前) 2000~2015 삼정회계법인 감사본부 이사 |
남경희 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 경영학과 학사 MA degree in Advanced Accounting, University of Illinois at Chicago, USA (現) Finance Director, Diageo Korea (前) 2011~2013 Finance Director, Diageo Vietnam 2013~2017 GM of APAC Diageo Business Shared Service - Manila, Philippines |
손영은 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 법학과 졸업 (現) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사, 이화여자대학교 로스쿨 겸임교수 (前) 2011~2014 서울동부지방검찰청 검사 2014~2016 서울중앙지방검찰청 검사 |
[사업목적 변경 세부내역]
구분 | 내용 | 이유 | |
1. 사업목적 추가 | 부동산개발시행업 부동산컨설팅업 | 사업 다각화 | |
2. 사업목적 삭제 | - | - | |
3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
30. 전 각호에 부대되는 사업 | 32. 전 각 호에 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정 |
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