SG세계물산 (004060) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2021-03-11 16:16:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311801118

정정신고(보고)
정정일자 2021-03-11
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021.03.09
3. 정정사유 주주총회 보고사항 누락
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4.의안 주요내용
  가.보고사항
- 감사의 감사보고
  
- 이사의 영업보고
  
- 내부회계관리제도 운영실태보고
  
- 제58기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고
- 감사의 감사보고
  
- 이사의 영업보고

- 외부감사인 선임보고
  
- 내부회계관리제도 운영실태보고
  
- 제58기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 보고
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-24 10 : 00
3. 장소 서울특별시 금천구 디지털로10길 35 (주)SG세계물산 본사
4. 의안 주요내용 가. 보고사항
    - 감사의 감사보고
   
    - 이사의 영업보고
   
    - 내부회계관리제도 운영실태보고
   
    - 제58기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)
      재무제표 및 연결재무제표 보고


나. 부의안건
    - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
                   (사내이사 2명)

    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건
                   (상근감사 1명)

    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-09
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제58기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.
   
-동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이의범 1964-01 3 재선임 - 서울대 계산통계학과 졸업
- (주)SG&G대표이사
- 현(주)SG세계물산 대표이사
이경호 1966-01 3 재선임 - 경희대 영어영문학과 졸업
- (주) SG&G이사
- 현(주)SG세계물산 총괄
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
나진하 1964-04 3 재선임 상근 -성균관대 산업공학과
-(전) 삼성전자 근무
-(현) SG세계물산 상근감사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 제2 조 【목적】
37. 금융컨설팅업
38. 유가증권 투자 및 매매업
39. 채권 투자 및 매매업
40. 골프장 투자, 컨설팅업
41. 대중골프장 설치 및 운영업
42. 골프장 인허가에 관한 사업
43. 체육시설업, 가상체험 체육시설업
44. 리조트, 연수원, 회의장, 콘도미니엄 개발업
45. 대중음식점 운영업
46. 골프용품 제조, 임대, 서비스사업 및 판매업
47. 카트 및 골프장비 대여업
48. 골프레슨사업 및 관련 콘텐츠제공업
49. 종묘육종 및 육성연구에 대한 제반사업
50. 종묘 생산, 판매 및 무역업
51. 국내외 종자 육종, 가공, 채종
판매투자사업
52. 쓰레기 종말처리 시설공사와 관련된
기계, 기구, 플랜트설비 제조
53. 폐기물 처리 장치 제조, 판매업
54. 건강기능식품의 가공 및 판매업
55. 화장품 제조 및 판매업
56. 그래핀 제조, 그래핀을 이용한 응용소재 및
 제품개발, 제조, 판매업
사업 다각화
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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