팜젠사이언스 (004720) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-25 15:27:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325800796

정기주주총회 결과
1. 재무제표 보고
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 135,544 - 매출액 96,614
- 부채총계 51,974 - 영업이익 -669
- 자본금 7,356 - 당기순이익 9,124
- 자본총계 83,570 *주당순이익(원) 675
나. 개별(별도) - 자산총계 127,039 - 매출액 96,614
- 부채총계 51,919 - 영업이익 -515
- 자본금 7,356 - 당기순이익 -2,327
- 자본총계 75,120 *주당순이익(원) -170
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.6
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 0
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제55기(2020년01월01일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
  → 보고사항으로 대체


제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  → 원안대로 승인 가결


제3호 의안 : 감사 선임의 건
  → 원안대로 승인 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
  → 원안대로 승인 가결

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
  → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자 2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.
※ 관련공시 2021-03-17 주주총회소집결의
2021-03-04 주주총회소집결의
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
박성문 1968-10 3 신규선임 상근 법무법인 대륙 아주 변호사
제이엘워터법률사무소 변호사

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