주주총회소집결의 2021-08-02 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210802800430
주주총회소집 결의
1. 구분 | 임시주주총회 | ||
2. 일시 | 2021-09-14 | 09 : 00 | |
3. 장소 | 미정 | ||
4. 의안 주요내용 | 보고안건 감사위원의 안건 감사보고 ■ 의결사항 ○제1호: 정관 일부 변경의 건 ○제2호: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건 ○제3호: 상법 제542조의12 제2항 단서에 따른 분리선출 감사위원 1인 선임의 건 - 제3-1호: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 * 소수주주 측 후보자 추후 확인 및 결의 예정 - 제3-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 소수주주 측 후보자 추후 확인 및 결의 예정 / 후보자 안영식(이사회 추천) ○제4호: 이사 주진우 해임의 건 ○제5호: 현 사외이사인 감사위원 3인 해임의 건 - 제5-1호: 사외이사 박길수 해임의 건 - 제5-2호: 사외이사 한상균 해임의 건 - 제5-3호: 사외이사 정학수 해임의 건 ○제6호: 사외이사 4인 선임의 건(소수주주 측 후보자 추후 확인 및 결의 예정) ○제7호: 제6호에 의해 선임된 사외이사 4인 감사위원 선임의 건(소수주주 측 후보자 추후 확인 및 결의 예정) | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-02 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 당사 소액주주의 임시주주총회 소집 청구에 따라서 이사회는 소액주주연대가 제시한 회의 목적사항을 포함하여 의안 주요내용을 결정하였습니다.(의안 제3호부터 제7호까지 주주제안) - 제1호 의안이 원안대로 가결될 경우(혹은 수정 가결되는 경우에도 제1호의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되는 경우), 제2호 의안 및 제3-1호 의안은 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. 제1호 의안이 부결(혹은 수정 가결되는 경우에도 제1호의안 정관 개정안 중 감사위원회 구성에 따른 제39조가 원안대로 개정되지 않는 경우)되고, ㄱ) 제2호 의안이 원안대로 가결되는 경우 제3-1호 의안이, ㄴ) 제2호 의안이 부결되는 경우 제3-2호 의안 중 소수주주 추천 후보자 관련 안건이 각 효력을 상실하여 자동 폐기됩니다. 제6호 의안이 부결되는 경우 제7호 의안은 자동 폐기됩니다. - 제3호, 제6호 및 제7호 의안의 소수주주 제안 후보자 인적사항은 소수주주 측이 제안한 이사 및 감사위원 후보자의 법령 상 적격 여부 확인을 위한 근거 서류 등이 제공될 경우 이를 심사하여 추가 이사회 결의를 통해서 후보자 인적 사항을 확정하고 이를 공시할 예정입니다. - 주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. - 주주총회 장소는 현재 미확정되었으며, 방역관리 등 안전한 주주총회 개최를 위하여 장소를 확정하고 재공시 예정입니다. - 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시할 예정입니다. | |||
※ 관련공시 | - |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
안영식 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | 전. 한영회계법인 이사 전. 대성회계법인 대표이사 현. 대성삼경회계법인 재직 공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
안영식 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 한영회계법인 이사 전. 대성회계법인 대표이사 현. 대성삼경회계법인 재직 공인회계사 |
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