삼보산업 (009620) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-16 15:08:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316900561

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-31
시간 AM 10:00
2. 장소 경남 창원시 진해구 남의로21번길 36    삼보산업주식회사 회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항

1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고  

2. 부의안건

제1호의 안 : 제46기 별도/연결재무제표 승인의 건
제2호의 안 : 사내이사 선임의 건
  -제2-1호의 안: 사내이사 이태용 선임의 건
  -제2-2호의 안: 사내이사 김태환 선임의 건
제3호의 안 : 정관 변경의 건
제4호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2021-03-16 주주총회소집공고
2021-03-16 참고서류
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이태용 1960-09 3년 재선임 Long island Univ. 졸업
삼보산업(주)대표이사
김태환 1974-08 3년 신규선임 동아대학교 졸업
삼보산업(주) 상무
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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