[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] 2021-07-27 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210727000362
| 2021년 07월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.05.31
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황 : 에이치엠엠(주) 리스크관리위원회 | 입력 오기 | (주1) | (주2) |
위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | (주1) | (주2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||||
| 리스크관리위원회 | 상법 제393조의2 | 배재훈 김규복 윤민현 송요익 | 회사 경영상 발생할 수 있는 제반 리스크를 적시에 인식/측정/감시/통제 할 수 있도록 종합적 관리 및 통제 | 2020.10.23 | 1. 리스크관리규정 및 실무규정 개정의 건 | 원안가결 | 2020.11.11 | 의결사항 없음 | - |
| 기업집단명 : | 에이치엠엠 |
| 기업집단 동일인 : | 에이치엠엠㈜ |
| 기업집단 대표회사 : | 에이치엠엠㈜ |
| 작성회사 : | 에이치엠엠㈜ |
| 담당자 : | 진상언 (과장) , 전화번호(02-3706-5946) |
| (21.05.01 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | 배재훈 | 1976.03.25 | 1976.03.25 | H5011 (외항 운송업) | 1,519 | 상장 | 2020.12.31 |
| 에이치엠엠오션서비스㈜ | 최종철 | 2012.06.20 | 2012.08.01 | H5292(수상 운송지원 서비스업) | 185 | - | 2020.12.31 | |
| ㈜에이치엠엠퍼시픽 | 윤상건 | 2006.09.27 | 2017.04.29 | H5292( 수상운송지원서비스업) | 1 | - | 2020.12.31 | |
| 금융회사 | 에이치티알헤시라스㈜ | 윤상건 | 2017.07.05 | 2017.07.05 | K6499( 그 외 기타 금융업) | 0 | - | 2020.12.31 |
| 합계 | - | - | - | - | - | 1,705 | - | - |
(1-1) 영위업종 현황
| (21.05.01 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | 외항 운송업 | 컨테이너, 벌크 화물 운송, 선박 임대 |
| 부동산 임대업 | 업무용 건물 임대 | ||
| 수상 운송지원 서비스업 | 컨테이너 전용 터미널 운영 | ||
| 기타 산업용 기계 및 장비 임대업 | 컨테이너 하역장비 임대 | ||
| 보관 및 창고업 | 컨테이너 화물 보관 | ||
| 에이치엠엠오션서비스㈜ | 수상 운송지원 서비스업 | 선박관리 | |
| ㈜에이치엠엠퍼시픽 | 수상 운송지원 서비스업 | 컨테이너 터미널 운영 | |
| 금융회사 | 에이치티알헤시라스㈜ | 그 외 기타 금융업 | 기타 금융 |
| (20.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산(b) | 자산총계(a+b) | 유동부채(c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | 2,095,233 | 948,639 | 6,533,104 | 8,628,337 | 2,820,349 | 4,232,371 | 7,052,720 | 485,539 | 1,633,632 | 1,575,617 | 447.62 |
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 22,457 | 14,728 | 12,143 | 34,600 | 12,862 | 301 | 13,163 | 0 | 3,397 | 21,437 | 61.40 | |
| ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 11,452 | 1,745 | 48,380 | 59,832 | 13,172 | 440,520 | 453,692 | 314,267 | 458 | -393,860 | 자본잠식 | |
| 소계 | 2,129,142 | 965,112 | 6,593,627 | 8,722,769 | 2,846,383 | 4,673,192 | 7,519,575 | 799,806 | 1,637,487 | 1,203,194 | 624.97 | |
| 금융회사 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 77 | 77 | 65,908 | 65,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,945 | 65,985 | 0.00% |
| 소계 | 77 | 77 | 65,908 | 65,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,945 | 65,985 | 0.00% | |
| 합계 | 2,129,219 | 965,189 | 6,659,535 | 8,788,754 | 2,846,383 | 4,673,192 | 7,519,575 | 799,806 | 1,640,432 | 1,269,179 | 592.48 | |
| (20.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | 6,223,944 | 955,962 | 494,462 | 1,390,757 | 391,876 | 58,852 |
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 25,725 | 1,760 | 694 | 864 | 0 | 1,190 | |
| ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 34,007 | 2,379 | 7,741 | 20,670 | 20,443 | -10,550 | |
| 소계 | 6,283,676 | 960,101 | 502,897 | 1,412,291 | 412,319 | 49,492 | |
| 금융회사 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 0 | -7 | 838 | 0 | 0 | 1,079 |
| 소계 | 0 | -7 | 838 | 0 | 0 | 1,079 | |
| 합계 | 6,283,676 | 960,094 | 503,735 | 1,412,291 | 412,319 | 50,571 | |
| (21.05.01 기준) |
| 해외계열 회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM (America), Inc. | 해운/물류업 | 100% | 미국 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM America Shipping Agency, Inc. | 해운/물류업 | 100% | 미국 | 2020.12.31 | HMM (America), Inc. | 100% | |
| WASHINGTON UNITED TERMINALS, INC. | 해운/물류업 | 100% | 미국 | 2020.12.31 | HMM (America), Inc. | 100% | |
| HMM Japan Co.,Ltd. | 해운/물류업 | 100% | 일본 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM (Hong Kong) LIMITED | 해운/물류업 | 100% | 홍콩 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM (SG) PTE.LTD. | 해운/물류업 | 100% | 싱가폴 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM (Europe) Limited | 해운/물류업 | 100% | 영국 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM(China) Co., LTD. | 해운/물류업 | 100% | 중국 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| CHENGDU HYUNDAI MERCHANT MARINE DOCUMENTATIONSERVICE CO.,LTD. | 해운/물류업 | 100% | 중국 | 2020.12.31 | HMM China | 100% | |
| HMM (Germany) GmbH&Co.KG | 해운/물류업 | 100% | 독일 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM (Management) GmbH | 해운/물류업 | 100% | 독일 | 2020.12.31 | HMM (Germany) GmbH&Co.KG | 100% | |
| HMM (Thailand) Co.,LTD. | 해운/물류업 | 48% | 태국 | 2020.12.31 | HMM | 48% | |
| HMM (Netherlands) Shipping BV | 해운/물류업 | 100% | 네덜란드 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM Shipping Agency Co., LTD. | 해운/물류업 | 100% | 대만 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM(Taiwan) Co., Ltd. | 해운/물류업 | 100% | 대만 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM Shipping France SA | 해운/물류업 | 100% | 프랑스 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM (Sweden) Shipping AB | 해운/물류업 | 100% | 스웨덴 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM(Belgium) Shipping | 해운/물류업 | 100% | 벨기에 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM (Malaysia) SDN. BHD. | 해운/물류업 | 100% | 말레이시아 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM Shipping India Pvt Ltd | 해운/물류업 | 100% | 인도 | 2021.03.31 | HMM | 100% | |
| HMM (Italy) S.R.L. | 해운/물류업 | 100% | 이탈리아 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM SHIPPING VIETNAM COMPANY LIMITED | 해운/물류업 | 100% | 베트남 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM (Saint Petersburg) Shipping LLC | 해운/물류업 | 75% | 러시아 | 2020.12.31 | HMM | 75% | |
| HMM Vladivostok Shipping, LLC | 해운/물류업 | 100% | 러시아 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HMM Middle East Shipping L.L.C | 해운/물류업 | 49% | UAE | 2020.12.31 | Trident | 51% | |
| HMM (Austrailia) PTY LIMITED | 해운/물류업 | 100% | 호주 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| HYUNDAI MERCHANT MARINE PHILLIPPINE | 해운/물류업 | 65% | 필리핀 | 2020.12.31 | HMM | 65% | |
| HMM TERMINAL SINGAPORE | 해운/물류업 (SPC) | 100% | 싱가폴 | 2020.12.31 | HMM | 100% | |
| Total Terminal International Algeciras, S.A. | 해운/물류업 | 50% | 스페인 | 2020.12.31 | 에이치티알헤시라스 | 50% | |
| Mirmir S.A. | SPC | 0% | 라이베리아 | - | Sun Hye Jung | 100% | |
| Hanbadahanbada S.A. | SPC | 0% | 라이베리아 | - | Sun Hye Jung | 100% | |
| Raonraon S.A. | SPC | 0% | 라이베리아 | - | Sun Hye Jung | 100% | |
| Daondaon S.A. | SPC | 0% | 라이베리아 | - | Sun Hye Jung | 100% | |
| Hanulhanul S.A. | SPC | 0% | 라이베리아 | - | Sun Hye Jung | 100% | |
| 합계 | 34 | - | - | - | - | - | - |
※ 2021.05.01 기준 건조중인 선박금융 SPC 5개사
※ 기타 참고사항
| 구분 | 기 존 | 변 경 |
| 2020년 공시 해외 계열회사 사명변경 | HMM Scandinavia AB | HMM (Sweden) Shipping AB |
| HMM RUSSIA LLC. | HMM (Saint Petersburg) Shipping LLC | |
| HYUNDAI OCEAN PIONEER SHIPPING AGENCY CO., LTD. | HMM Shipping Agency Co., LTD. | |
| HMM U.A.E. L.L.C | HMM Middle East Shipping L.L.C |
| (20.05.01 ~ 21.05.01 기준) |
| 계열회사명 | 변동사유 | 변동일자 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 편입 6개 | - | ||
| Mirmir S.A. | 신규 SPC 설립 | 2020.07.17 | H5292 해운/물류업 (SPC) |
| Hanbadahanbada S.A. | 신규 SPC 설립 | 2020.07.17 | K6490 기타 금융업 (SPC) |
| Raonraon S.A. | 신규 SPC 설립 | 2020.07.17 | K6491 기타 금융업 (SPC) |
| Daondaon S.A. | 신규 SPC 설립 | 2020.07.17 | K6492 기타 금융업 (SPC) |
| Hanulhanul S.A. | 신규 SPC 설립 | 2020.07.17 | K6493 기타 금융업 (SPC) |
| HMM TERMINAL SINGAPORE | 신규 투자 설립 | 2020.10.14 | K6494 기타 금융업 (SPC) |
| 제외 12개 | - | ||
| Meritz Taurus 1 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.04.22 | K6489 기타 금융업 (SPC) |
| MA Taurus D1-4319 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.05.06 | K6490 기타 금융업 (SPC) |
| Meritz Taurus 2 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.05.20 | K6491 기타 금융업 (SPC) |
| MA Taurus D2-4321 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.05.27 | K6492 기타 금융업 (SPC) |
| Meritz Taurus 3 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.06.10 | K6493 기타 금융업 (SPC) |
| MA Taurus D3-4323 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.06.24 | K6494 기타 금융업 (SPC) |
| Meritz Taurus 4 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.07.01 | K6495 기타 금융업 (SPC) |
| MA Taurus S1-2288 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.07.15 | K6496 기타 금융업 (SPC) |
| Meritz Taurus 5 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.07.29 | K6497 기타 금융업 (SPC) |
| MA Taurus S2-2290 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.08.05 | K6498 기타 금융업 (SPC) |
| Meritz Taurus 6 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.08.26 | K6499 기타 금융업 (SPC) |
| MA Taurus S3-2292 S.A. | 실질지배력 상실 | 2020.09.09 | K6499 기타 금융업 (SPC) |
| 순증 -6개 | |||
| (21.05.01 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일(*) | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | 배재훈 | 대표이사 (사내 이사) (재경 위원회 위원장) (사외이사 후보추천 위원회 위원장) (리스크 관리 위원회 위원장) | 2019.03.27 | 2019.03.28 | 2022.03.26 | - | - | 전) 범한판토스 대표이사 | - | 중임 | 재경위원회 사외이사후보추천위원회 리스크관리위원회 |
| 박진기 | 사내이사 | 2019.03.27 | 2019.03.28 | 2022.03.26 | - | HMMA(계열), HMMA Shipping Agnecy(계열), HMM (SG)(계열), HMM(Europe)(계열), HMM(China)(계열), HMM Shipping Agency(계열) 이사 | 전) ONE 미주영업관리 총괄 | - | 중임 | 재경위원회 | ||
| 김규복 | 사외이사 (감사 위원회 위원장) | 2017.03.24 | 2017.03.29 | 2023.03.26 | - | 김앤장법률사무소 고문 | 전) 두산건설 감사위원 | - | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 리스크관리위원회 | ||
| 윤민현 | 사외이사 | 2019.03.27 | 2019.03.28 | 2022.03.26 | - | - | 전) 장금상선 상임고문 | - | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 리스크관리위원회 | ||
| 송요익 | 사외이사 | 2019.03.27 | 2019.03.28 | 2022.03.26 | - | - | 전) 에이치엠엠 (구 현대상선) 컨테이너부문 총괄부문장 | - | 중임 | 감사위원회 사외이사후보추천위원회 리스크관리위원회 | ||
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 최종철 | 대표이사 | 2017.01.31 | 2017.01.31 | 2023.03.26 | - | - | 전) 에이치엠엠오션서비스 선박관리1본부장 | - | 중임 | - | |
| 최종철 | 사내이사 | 2012.06.20 | 2012.06.20 | 2023.03.26 | - | - | 전) 에이치엠엠오션서비스 선박관리1본부장 | - | 중임 | - | ||
| 유지현 | 사내이사 | 2017.01.31 | 2017.01.31 | 2023.03.26 | - | - | 전) 에이치엠엠 회계팀장 | 에이치엠엠㈜ 회계팀장 | 중임 | - | ||
| 안정호 | 사내이사 | 2021.03.26 | 2021.04.01 | 2024.03.26 | - | - | 전) 에이치엠엠오션서비스 해상인사팀장 | - | 신임 | - | ||
| 손영준 | 감사 | 2021.03.26 | 2021.04.01 | 2024.03.26 | - | 에이치티알헤시라스(계열) 감사 | - | - | 신임 | - | ||
㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 윤상건 | 대표이사 | 2019.04.12 | 2019.04.23 | 2022.04.12 | - | 롯데부산신항로지스 이사 양산ICD 사외이사 한국국제터미널 기타비상무이사 에이치티알헤시라스(계열) 이사 HPNT 이사 TTI 이사 TTIA(계열) 이사 WUT(계열) 이사 HMM Taiwan Co.,Ltd.(계열) 이사 상해국제선박대리유한공사 동사 RWG 이사 산동교운 HMM물류유한공사(계열) 동사 Penghai shipping Agency LIMITED(계열) 이사 NETRUCKFRANZ 이사 Hunchun Posco HMM International Co., Ltd 동사 Tianjin Newtrans International Logistics Co., Ltd 동사 HMM TERMINAL SINGAPORE(계열) 이사 | 전) DHL Supply Chain 상무 | - | 신임 | - | |
| 한순구 | 사내이사 | 2019.05.29 | 2019.05.31 | 2021.05.28 | - | - | - | - | 신임 | - | ||
| 신용권 | 사내이사 | 2019.04.12 | 2019.04.23 | 2022.04.12 | - | 에이치티알헤시라스(계열) 이사 | - | - | 신임 | - | ||
| 김병수 | 감사 | 2018.03.30 | 2018.04.10 | 2024.03.31 | - | - | - | - | 중임 | - | ||
| 금융회사 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 윤상건 | 대표이사 | 2019.04.12 | 2019.04.24 | 2022.04.12 | - | 롯데부산신항로지스 이사 양산ICD 사외이사 한국국제터미널 기타비상무이사 에이치엠엠퍼시픽(계열) 이사 HPNT 이사 TTI 이사 TTIA(계열) 이사 WUT(계열) 이사 HMM Taiwan Co.,Ltd.(계열) 이사 상해국제선박대리유한공사 동사 RWG 이사 산동교운 HMM물류유한공사(계열) 동사 Penghai shipping Agency LIMITED(계열) 이사 NETRUCKFRANZ 이사 Hunchun Posco HMM International Co., Ltd 동사 Tianjin Newtrans International Logistics Co., Ltd 동사 HMM TERMINAL SINGAPORE(계열) 이사 | 전) DHL Supply Chain 상무 | - | 신임 | - |
| 배대진 | 사내이사 | 2021.03.31 | 2021.04.14 | 2024.03.31 | - | - | - | - | 신임 | - | ||
| 신용권 | 사내이사 | 2019.04.12 | 2019.04.24 | 2022.04.12 | - | 에이치엠엠퍼시픽(계열) 이사 | - | - | 신임 | - | ||
| 손영준 | 감사 | 2021.03.31 | 2021.04.14 | 2024.03.31 | - | 에이치엠엠오션서비스(계열) 감사 | - | - | 신임 | - | ||
* 임기만료(예정)일 : 임기가 속하는 기간 내 최종의 결산기에 관한 주총 종결 시 까지 연장 가능
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황
가. 이사회 운영 현황
| (20.05.01 ~ 21.05.01 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | 배재훈 박진기 김규복 윤민현 송요익 | 2020.05.12 | 1. 싱가폴 터미널 하역 계약 체결 관련의 건 : 이사 등의 자기거래 승인 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - |
| 2020.06.18 | 1. TTIA 터미널 지분매각의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2020.08.11 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2020.09.15 | 1. 롱비치 TTI 터미널 운영의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2020.10.15 | 1-1. 16K 선박금융계약 체결의 건 1-2. 16K 선박금융 관련 보증의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2020.11.11 | 1. 기기 신규 투자의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2020.11.18 | 1. 전환사채 발행의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2020.12.17 | 1. 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2020.12.29 | 1. 이행 약정서(MOU) 연장 승인의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2021.02.09 | 1. 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 기기 신규투자의 건 3. 조직 변경의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2021.02.16 | 1. VLCC 장기계약 체결의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2021.03.10 | 1. 제45기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 2. 주주총회 전자투표제 도입의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2021.03.26 | 1. 이사회 의장 및 대표이사 선임의 건 2. 이사회 의장 및 주주총회 의장 직무대행순서 지정의 건 3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 4. 2021년 경영계획 승인의 건 | 원안 가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 2021.04.15 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | 0 | - | |||
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 최종철 유지현 김광근 | 2020.05.14 | 의결사항 없음 | - | - | - | - | - | |
| 2020.08.26 | 1. 2020년 2분기 임직원 격려금 지급 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2020.11.18 | 의결사항 없음 | - | - | - | - | - | |||
| 2021.01.04 | 1. 코로나19 극복 임직원 격려금 지급 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2021.02.09 | 1. 2020년도 재무제표 승인의 건 2. 2020년도 이익잉여금처분계산서 승인의 건 3. 2021년도 사업계획 승인의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2021.03.10 | 1. 제9기 정기주주총회 소집 승인 및 상정의안 심의의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 최종철 유지현 안정호 | 2021.03.26 | 1. 지점명 변경 및 지점주소 수정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
| ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 윤상건 신용권 한순구 | 2020.06.08 | 임시주주총회 소집 및 주총결의사항 결정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |
| 2020.06.30 | HPC 카오슝 터미널 임대차 계약 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2020.07.03 | 에이치엠엠퍼시픽 본사 임차료 갱신 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2021.02.16 | 1. 재무제표 승인의 건 2. 2021년 사업계획 승인의 건 3. 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 금융회사 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 윤상건 신용권 신정환 | 2020.07.03 | TTIA 터미널 지분 매각의 건 | 원안가결 | - | - | - | - |
| 2021.02.24 | 1. TTIA 터미널 리파이낸싱 담보제공의 건 2. TTIA 지분 매각 거래종결의 건 3. 보통주식 발행의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
| 2021.03.31 | 1. 2020년 재무제표 승인의 건 2. 이사 및 감사 선임의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (20.05.01 ~ 21.05.01 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | 감사위원회 | 상법 제542조의11 | 김규복 윤민현 송요익 | 회사의 회계 및 이사의 직무 집행을 감사 | 2020.05.12 | 1. 2020년 1분기 재무제표 심의 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - |
| 2020.06.18 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2020.08.11 | 1.2020년 상반기 제무제표 심의 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2020.11.11 | 1. 2020년 3분기 재무제표 심의의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2020.12.17 | 1. 2021년 외부감사인 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2021.02.09 | 1. 제45기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2021.03.10 | 1. 내부감사부서 책임자 임면의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2021.03.26 | 1. 감사위원장 선임 및 직무대행순서 지정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 사외이사 후보 추천위원회 | 상법 제542조의8 | 배재훈 김규복 윤민현 송요익 | 관계법령과 정관 및 이사회규정에 따라 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천 | 2021.03.10 | 1. 사외이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 2021.03.26 | 1. 사외이사후보추천위원장 선임 및 직무대행 순서 지정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 재경위원회 | 상법 제393조의2 | 배재훈 박진기 | 경상적인 이사회 결의사항을 권한 위임하여 의사 결정의 효율성 확보 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 리스크관리위원회 | 상법 제393조의2 | 배재훈 김규복 윤민현 송요익 | 회사 경영상 발생할 수 있는 제반 리스크를 적시에 인식/측정/감시/통제 할 수 있도록 종합적 관리 및 통제 | 2020.08.11 | 1. 리스크 관리 규정 및 실무규정 개정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 2020.11.11 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2021.03.26 | 1. 리스크관리위원장 직무대행순서 지정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2021.04.15 | 1.리스크관리협의체 위원 구성 변경의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (20.05.01 ~ 21.05.01 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | X | X | - | O(실시) | 0.56% | 집중투표제(정관 배제규정 있음) 서면투표제(정관 도입규정 없음) 전자투표제(제45기 정기주주총회[21.03.26]에서 도입) |
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | X | X | - | X | - | 집중투표제(정관 배제규정 있음) 서면투표제(정관 도입규정 없음) | |
| ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | X | X | - | X | - | 집중투표제(정관 배제규정 있음) 서면투표제(정관 도입규정 없음) | |
| 소계 | 0(0) | 0(0) | - | 1(1) | 0.56% | - | |
| 금융회사 | 에이치티 알헤시라스㈜ | O | O | - | X | - | 집중투표제(정관 배제규정 없음) 서면투표제(정관 도입규정 있음) |
| 소계 | 1(0) | 1(0) | - | 0(0) | - | - | |
| 합계 | 1(0) | 1(0) | - | 1(1) | 0.56% | - | |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
| (20.05.01 ~ 21.05.01 기준) |
"해당사항 없음"
| (21.05.01 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
| 비 금 융 회 사 | 에이치엠엠㈜ | 동 일 인 측 | 동일인 | 에이치엠엠㈜ | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | 에이치엠엠 사내근로 복지기금 | 173,776 | 0.05 | - | - | 173,776 | 0.05 | |||
| 등기된 임원 | 배재훈 | 85,836 | 0.02 | - | - | 85,836 | 0.02 | |||
| 손영준 | 648 | 0.00 | - | - | 648 | 0.00 | ||||
| 유지현 | 1,000 | 0.00 | - | - | 1,000 | 0.00 | ||||
| 윤상건 | 9,310 | 0.00 | - | - | 9,310 | 0.00 | ||||
| 최종철 | 4,586 | 0.00 | - | - | 4,586 | 0.00 | ||||
| 동일인측 합계 | 275,156 | 0.08 | - | - | 275,156 | 0.08 | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | 한국산업은행 | 41,199,297 | 11.93 | - | - | 41,199,297 | 11.93 | ||
| 기타 | 303,918,034 | 87.99 | - | - | 303,918,034 | 87.99 | ||||
| 총 계 | 345,392,487 | 100.00 | - | - | 345,392,487 | 100.00 | ||||
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 동 일 인 측 | 동일인 | 에이치엠엠㈜ | 679,432 | 100.00 | - | - | 679,432 | 100.00 | |
| 동일인측 합계 | 679,432 | 100.00 | - | - | 679,432 | 100.00 | ||||
| 총계 | 679,432 | 100.00 | - | - | 679,432 | 100.00 | ||||
| ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 동 일 인 측 | 동일인 | 에이치엠엠㈜ | 91,667 | 100.00 | - | - | 91,667 | 100.00 | |
| 동일인측 합계 | 91,667 | 100.00 | - | - | 91,667 | 100.00 | ||||
| 총계 | 91,667 | 100.00 | - | - | 91,667 | 100.00 | ||||
| 금융회사 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 동 일 인 측 | 동일인 | 에이치엠엠㈜ | 611,629 | 100.00 | - | - | 611,629 | 100.00 |
| 동일인측 합계 | 611,629 | 100.00 | - | - | 611,629 | 100.00 | ||||
| 총계 | 611,629 | 100.00 | - | - | 611,629 | 100.00 | ||||
| (21.03.31 기준, 단위 : 주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | 금융회사 | |||||||||||||
| 에이치엠엠㈜ | 에이치엠엠 오션서비스㈜ | ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 소계 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 소계 | ||||||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열 회사 | 비금융 회사 | 에이치엠엠㈜ | 장부가액 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 보통주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 장부가액 | 3,419 | - | - | 3,419 | - | - | ||||||||
| 보통주 | 679,432 | 100% | - | - | - | - | 679,432 | 100% | - | - | - | - | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 679,432 | 100% | - | - | - | - | 679,432 | 100% | - | - | - | - | |||
| ㈜에이치엠엠퍼시픽 | 장부가액 | 1,022 | - | - | 1,022 | - | - | ||||||||
| 보통주 | 91,667 | 100% | - | - | - | - | 91,667 | 100% | - | - | - | - | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 91,667 | 100% | - | - | - | - | 91,667 | 100% | - | - | - | - | |||
| 장부가액 소계 | 4,441 | - | - | 4,441 | - | - | |||||||||
| 금융 회사 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 장부가액 | 61,458 | - | - | 61,458 | - | - | |||||||
| 보통주 | 611,629 | 100% | - | - | - | - | 611,629 | 100% | - | - | - | - | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 합계 | 611,629 | 100% | - | - | - | - | 611,629 | 100% | - | - | - | - | |||
| 장부가액 소계 | 61,458 | - | - | 61,458 | - | - | |||||||||
| 합계 | 65,899 | - | - | 65,899 | - | - | |||||||||
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
가. 유가증권 매도거래
| (21.01.01~21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 유가증권 매입거래
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 국내계열회사 | 해외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계(매출액) | |||||||||||
| 에이치엠엠㈜ | 에이치엠엠 오션서비스㈜ | ㈜ 에이치엠엠 퍼시픽 | 소계 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 소계 | - | 해외 계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 해외 매출액 | |||
| 비금융 회사 | 에이치엠엠㈜ | - | 206 | 68 | 274 | - | - | 274 | - | - | 6,223,944 | 834,161 | 5,389,783 |
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 19,228 | - | - | 19,228 | - | - | 19,228 | - | - | 25,725 | 22,989 | 2,736 | |
| ㈜에이치엠엠퍼시픽 | 7,623 | - | - | 7,623 | - | - | 7,623 | - | - | 34,007 | 38 | 33,969 | |
| 소계 | 26,851 | 206 | 68 | 27,125 | - | - | 27,125 | - | - | 6,283,676 | 857,188 | 5,426,488 | |
| 금융 회사 | 에이치티알헤시라스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 26,851 | 206 | 68 | 27,125 | - | - | 27,125 | - | - | 6,283,676 | 857,188 | 5,426,488 | |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 에이치엠엠 ㈜ | H5292(수상운송지원서비스업) | 선박관리 | 당월 25일이내 선급 | 수의계약 | 6,501 |
| 신조감리 | 익월 20일이내 현금 | 수의계약 | 3,806 | ||||
| 선박운항에 필요한 선원의 교육관리 | 익월 20일이내 현금 | 수의계약 | 818 | ||||
| 녹색경영/해사기술 | 익월 20일이내 현금 | 수의계약 | 923 | ||||
| 안전품질관리 | 익월 20일이내 현금 | 수의계약 | 207 | ||||
| CNTR 수리계약 | 익월 20일이내 현금 | 수의계약 | 6,973 | ||||
| 소계 | 19,228 | ||||||
| 에이치엠엠오션서비스㈜ 소 계 | 19,228 | ||||||
| ㈜에이치엠엠퍼시픽 | 에이치엠엠 ㈜ | H5292 (수상운송지원서비스업) | 항만하역 용역 | 세금계산서 발행 30일 이내 | 수의계약 | 7,585 | |
| 용역 서비스 제공 (마케팅/기획/운영/기타) | 세금계산서 발행 30일 이내 | 수의계약 | 38 | ||||
| 소계 | 7,623 | ||||||
| ㈜에이치엠엠퍼시픽 소 계 | 7,623 | ||||||
| 비금융회사 소계 | 26,851 | ||||||
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - | - |
| 금융회사 소계 | - | ||||||
| 전체 계열회사 합계 | 26,851 | ||||||
(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : m2, 백만원) |
"해당사항 없음"
가. 유형자산 거래내역
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 무형자산 거래내역
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매도회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | |||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (거래금액) | ||||
| ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 소계 | - | 소계 | |||
| 비금융회사 | 에이치엠엠㈜ | 6 | 6 | - | - | 6 |
| 소계 | 6 | 6 | - | - | 6 | |
| 금융회사 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 6 | 6 | - | - | 6 | |
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
가. 기타자산 매도 등 거래
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 기타자산 매입 등 거래
| (21.01.01 ~ 21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
| (20.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내계열회사 | |||||||||||||||||||||
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||||
| 에이치엠엠㈜ | 에이치엠엠 오션서비스㈜ | ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 소계 | 에이치티 알헤시라스㈜ | 소계 | |||||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비금융 회사 | 에이치엠엠㈜ | - | - | - | 2,212 | - | 2,212 | 14 | 10,192 | 10,206 | 2,226 | 10,192 | 12,418 | - | - | - | - | - | - | 2,226 | 10,192 | 12,418 |
| 에이치엠엠 오션서비스㈜ | 9,042 | - | 9,042 | - | - | - | - | - | - | 9,042 | - | 9,042 | - | - | - | - | - | - | 9,042 | - | 9,042 | |
| ㈜에이치엠엠 퍼시픽 | 802 | - | 802 | - | - | - | - | - | - | 802 | - | 802 | - | - | - | - | - | - | 802 | - | 802 | |
| 소 계 | 9,844 | - | 9,844 | 2,212 | - | 2,212 | 14 | 10,192 | 10,206 | 12,070 | 10,192 | 22,262 | - | - | - | - | - | - | 12,070 | 10,192 | 22,262 | |
| 금융 회사 | 에이치티 알헤시라스㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 9,844 | - | 9,844 | 2,212 | - | 2,212 | 14 | 10,192 | 10,206 | 12,070 | 10,192 | 22,262 | - | - | - | - | - | - | 12,070 | 10,192 | 22,262 | |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
| (21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
| 비금융 회사 | 에이치엠엠㈜ | 국내 계열회사 | - | - | - | - | - |
| 기타 | WASHINGTON UNITED TERMINAL, INC | Bank of Hope | 6,219 | 6,219 | 2019.8.30~2022.8.30 | ||
| WASHINGTON UNITED TERMINAL, INC | Endurance Assurance Corporation | 18,914 | 18,914 | 2021.01.01~2021.12.31 | |||
| Legenda Maritime S.A. | H Line 해운 | 38,465 | 38,465 | 2016.11.30~2025.06.24 | |||
| Meritz Taurus 1 S.A. 외 11개 SPC | 미래에셋대우(주), 메리츠종금증권(주), 한화투자증권(주), 에이치엠엠메가쉽 제일차유동화전문(유), 에이치엠엠메가쉽제이차유동화전문(유) | 756,558 | 756,558 | 2019.09.20~2025.09.03 | |||
| Nurinuri S.A. | Standard Chartered Hong Kong | 82,707 | 82,707 | 2021.03.17~2033.03.17 | |||
| Gaongaon S.A. | Standard Chartered Hong Kong | 82,707 | 82,707 | 2021.03.24~2033.03.24 | |||
| 소 계 | 985,570 | 985,570 | - | ||||
| 비금융회사 합계 | 985,570 | 985,570 | - | ||||
| 금융 회사 | - | 국내 계열회사 | - | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 소 계 | - | - | - | ||||
| 금융회사 합계 | - | - | - | ||||
| 전체 계열회사 합계 | 985,570 | 985,570 | - | ||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
가. 계열회사 간 담보제공 내역
| (21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
| (21.03.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가. 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
다. 최근 3개년도 차입 내역
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
라. 최근 3개년도 대여 내역
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
| (20.01.01 ~ 20.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
<대표회사용>
| (21.05.01 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<대표회사용>
<당기 순환출자 현황>
| (21.03.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<전기 순환출자 현황>
| (20.12.31 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
| (21.05.01 기준, 단위: 주, %) |
"해당사항 없음"
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
| (21.01.01 ∼ 21.03.31 기준, 단위: 주, %) |
"해당사항 없음"
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210727000362
