한신기계 (011700) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-12 17:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312801744

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-30 09 : 30
3. 장소 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동)
본사 강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항

   가. 감사보고
   나. 영업보고
   다. 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 목적사항

   제1호의안: 제45기(2020.1.1.~2020.12.31)
              재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및
              연결재무제표 승인의 건

   제2호의안: 정관 일부 변경의 건

   제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명)

   제4호의안: 감사선임의 건(비상근감사 1명)

   제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건

   제6호의안: 이사보수한도 승인의 건

   제7호의안: 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-12
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최영민 1957-08 3 재선임 연세대 사학과 졸업
(전)한신기계공업(주) 전무이사
(현)한신기계공업(주) 대표이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이건수 1958-01 3 재선임 비상근 서강대 경영전문대학원 내부감사 전문과정 수료
성균관대학 예술대학원 공연예술협동과정 박사과정 수료
(현)한신기계공업(주) 감사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312801744

한신기계 (011700) 메모