정기주주총회결과 2021-03-29 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329900944
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 44 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,809 | - 매출액 | 61,438 | |
- 부채총계 | 17,325 | - 영업이익 | 6,821 | ||
- 자본금 | 5,451 | - 당기순이익 | 7,544 | ||
- 자본총계 | 107,484 | *주당순이익(원) | 718 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,050,620,200 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | 315,186 | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명(재선임), 사외이사 1명(신규선임) | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제44기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 100원 / 주식배당 1주당 0.03주) ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보 홍성소 ⇒ 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 후보 정미근 ⇒ 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 후보 홍재현 ⇒ 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 후보 백승은 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (9천만원) ⇒ 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주식배당결정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
홍성소 | 1938-02 | 3년 | 재선임 | 성균관대 법대졸 신일제약 창업주 現)신일제약 회장 |
정미근 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대 약학과졸 前) 신일제약 사장 現) 신일제약 부회장 |
홍재현 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | 동덕여대 약학과졸 고려대 경영대학원(MBA) 졸 前) 신일제약 부사장 現)신일제약 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
백승은 | 1947-08 | 3년 | 신규선임 | 성동공고 졸 아진전설공사 대표 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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