신일제약 (012790) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-29 15:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329900944

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 124,809 - 매출액 61,438
- 부채총계 17,325 - 영업이익 6,821
- 자본금 5,451 - 당기순이익 7,544
- 자본총계 107,484 *주당순이익(원) 718
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 100
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,050,620,200
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.4
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 3
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 315,186
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명(재선임), 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제44기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 승인의 건
(보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 100원 / 주식배당 1주당 0.03주)
⇒ 원안대로 승인
       
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
           ⇒ 원안대로 승인
       
제3호 의안 : 이사 선임의 건
       (사내이사 3명, 사외이사 1명)
    제3-1호 : 사내이사 후보 홍성소
              ⇒ 원안대로 승인
    제3-2호 : 사내이사 후보 정미근
              ⇒ 원안대로 승인
    제3-3호 : 사내이사 후보 홍재현
              ⇒ 원안대로 승인
    제3-4호 : 사외이사 후보 백승은
              ⇒ 원안대로 승인
       
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건              (10억원)
              ⇒ 원안대로 승인
       
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건              (9천만원)
              ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2021-03-19 감사보고서 제출
2021-03-15 주주총회소집공고
2021-03-12 주주총회소집결의
2020-12-29 현금ㆍ현물배당 결정
2020-12-14 주식배당결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
홍성소 1938-02 3년 재선임 성균관대 법대졸
신일제약 창업주
現)신일제약 회장
정미근 1954-03 3년 재선임 성균관대 약학과졸
前) 신일제약 사장
現) 신일제약 부회장
홍재현 1971-09 3년 재선임 동덕여대 약학과졸
고려대 경영대학원(MBA) 졸
前) 신일제약 부사장
現)신일제약 대표이사 사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백승은 1947-08 3년 신규선임 성동공고 졸
아진전설공사 대표
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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