영보화학 (014440) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-24 11:13:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210324800174

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 174,720 - 매출액 107,369
- 부채총계 27,197 - 영업이익 4,411
- 자본금 10,000 - 당기순이익 2,659
- 자본총계 147,522 *주당순이익(원) 146
나. 개별(별도) - 자산총계 168,859 - 매출액 86,457
- 부채총계 14,916 - 영업이익 5,452
- 자본금 10,000 - 당기순이익 10,122
- 자본총계 153,942 *주당순이익(원) 519
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 75
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,462,500,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안
: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞ 원안대로 가결

제3호 의안 : 사내이사(다까하시 노부하루) 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사(김영진) 선임의 건
☞ 원안대로 가결

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억
☞ 원안대로 가결

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
- 2억
☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-02-10 주주총회소집결의
2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정
2021-03-05 주주총회소집공고
2021-03-05 참고서류
2021-03-10 감사보고서 제출
2021-03-16 사업보고서(일반법인)
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
다까하시노부하루 1965-07 3 재선임 - SEKISUI 고기능플라스틱 COMPANY 경영관리부관리그룹('12~'14)
- SEKISUI 고기능플라스틱 COMPANY 경영관리부장('14~'현재)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김영진 1960-03 3 신규선임 상근 - (주)하이프로시스템 감사
- (주)비앤제이홀딩스 전무이사
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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