정기주주총회결과 2021-03-24 11:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210324800174
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 42기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 174,720 | - 매출액 | 107,369 | |
- 부채총계 | 27,197 | - 영업이익 | 4,411 | ||
- 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 2,659 | ||
- 자본총계 | 147,522 | *주당순이익(원) | 146 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,859 | - 매출액 | 86,457 | |
- 부채총계 | 14,916 | - 영업이익 | 5,452 | ||
- 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 10,122 | ||
- 자본총계 | 153,942 | *주당순이익(원) | 519 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,462,500,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사(다까하시 노부하루) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사(김영진) 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※ 관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-10 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-05 참고서류 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-16 사업보고서(일반법인) |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
다까하시노부하루 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - SEKISUI 고기능플라스틱 COMPANY 경영관리부관리그룹('12~'14) - SEKISUI 고기능플라스틱 COMPANY 경영관리부장('14~'현재) |
[감사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김영진 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주)하이프로시스템 감사 - (주)비앤제이홀딩스 전무이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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