에너토크 (019990) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-26 15:31:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210326901179

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34 기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 46,310 - 매출액 22,758
- 부채총계 5,344 - 영업이익 854
- 자본금 4,878 - 당기순이익 -661
- 자본총계 40,966 *주당순이익(원) -70
나. 연결 - 자산총계 46,013 - 매출액 22,945
- 부채총계 5,413 - 영업이익 373
- 자본금 4,878 - 당기순이익 445
- 자본총계 40,600 *주당순이익(원) 47
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 470,970,850
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.21
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1.제1호의안:제34기 재무제표(개별/연
   결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의
   건(원안가결)

2.제2호의안:정관변경의 건(원안가결)

3.제3호의안:이사 선임의 건
  1)제3-1호 사내이사 장덕인 선임의 건
    (1년임기 원안가결)
  2)제3-2호 사내의안 이규열 선임의 건
    (1년임기 원안가결)
  3)제3-3호 사내이사 고토도시야 선임
    의 건(3년임기 원안가결)
  4)제3-4호 사외이사 신현철 선임의 건
    (3년임기 원안가결)

4.제4호의안:이사보수 지급한도 승인의
   건(9억원 원안가결)

5.제5호의안:감사보수 지급한도 승인의
   건(1억2천만 원안가결)
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당금총액은 자기주식 336,671주를 제외한 금액입니다.
- 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간
   최종가격의 산술평균 가격에 대한 주당배당금 비율입니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
장기원 1940-02 1년 재선임 현) (주)에너토크 회장
이규열 1962-02 1년 재선임 현) (주)에너토크 부사장
고토도시야 1961-08 3년 신규선임 현) 서부전기(주) 산업기계사업부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현철 1941-02 3년 신규선임 서울대학교 졸업
동진기연(주) 전무역임
없음
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 -온실가스관련 시설 및 장비제조, 판매업
-수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업
-폐기물 소각,처리장치 제조,판매업
사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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