시공테크 (020710) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-12 16:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210312901319

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 09:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용 - 회의 목적사항

(1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의 안건
▣ 제1호 의안 : 제33기(2020.01.01∼2020.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건

▣ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   - 2-1 사내이사 후보 : 박대민
   - 2-2 사외이사 후보 : 유지흥

▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▣ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-12
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박대민 1979-09 2년 재선임 -시공테크 상무(현)
-아이스크림미디어 본부장(전)
-칭화대 경영학 석사
- University of Michigan Ann Arbor경제학과 졸업
 
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유지흥 1953-01 1년 재선임 -서울커넥션 지구촌관광 대표(전)
-하이트진로그룹 사외이사(전)
-한국헤드콤 대표이사

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