주주총회소집결의 2021-05-31 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531900663
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 세종대로11길 36 ENA Suite Hotel R.ENA 컨벤션 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 :제32기 별도 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 개정의 건 제3호 의안 :사내이사(이종주) 선임의건 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 :임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장이 제한 될 수 있으며, 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 변경 시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종주 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 메이슨캐피탈㈜ 사내이사 (2020.06 ~ 현재) 법무법인 더펌 변호사 (2017.04 ~ 2020.06) 법무법인(유) 에이펙스 변호사 (2010.01~2017.03) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 03-31 | 03-31 |
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