TKG애강 (022220) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-05 15:41:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305900559

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 11시
2. 장소 충북 충주시 중앙탑면 기업도시로 422. 본사 회의실
3. 의안 주요내용 1. 보고사항
    1) 감사보고
    2) 영업보고
    3) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항

   - 제1호 의안: 제31기(2020.01.01~2020.12.31)
                 별도 및 연결재무제표 승인의 건

   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

   - 제3호 의안: 이사 선임의 건
               * 사내이사 박주환 선임의 건

   - 제4호 의안: 감사 선임의 건
               * 비상근감사 남상호 선임의 건

   - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

   - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-05
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박주환 1983-09 2 신규선임 (현)태광실업그룹 회장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
남상호 1963-11 3 신규선임 비상근 (현)태광실업그룹 기획조정실장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210305900559

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