DH오토웨어 (025440) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-25 16:47:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325901217

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 106,114 - 매출액 292,572
- 부채총계 71,895 - 영업이익 1,429
- 자본금 49,831 - 당기순이익 -545
- 자본총계 34,219 *주당순이익(원) -5
나. 연결 - 자산총계 115,867 - 매출액 304,179
- 부채총계 77,379 - 영업이익 1,948
- 자본금 49,831 - 당기순이익 -313
- 자본총계 38,488 *주당순이익(원) -3
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사(2인) 재선임
사내이사(1인) 신규선임
사외이사(2인) 재선임
감사위원회 위원(2인) 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 28.57
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 2
사외이사가 아닌 감사위원 수 1
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건
->원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건
->원안대로 가결
   제2-1호 사내이사 박상규
   제2-2호 사내이사 박재범
   제2-3호 사내이사 박계현
   제2-4호 사외이사 노재만

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
->원안대로 가결
   제3-1호 사외이사 송재희

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
->원안대로 가결
   제4-1호 사외이사 노재만

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
->원안대로 가결

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
->원안대로 가결

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
->원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제7호 의안에 의한 주식매수선택권 관련 공시는 행사가액(결의일 당일 종가)이 결정된 후 제출할 예정입니다.
※관련공시 2021-03-10 주주총회소집공고
2021-03-10 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박상규 1965-12 2 재선임 (日) ALPS 주식회사 근무
Delphi Packard Electric 근무
現 대성엘텍 대표이사
박재범 1936-02 2 재선임 삼성그룹(삼성생명, 삼성물산, 제일모직) 근무
대성엘텍 설립 및 운영
現 대성엘텍 사내이사
박계현 1954-09 2 신규선임 한양대학교 전자공학 석사
한국스마트카드 대표이사
現 대성엘텍 총괄사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노재만 1949-04 1년 재선임 성균관대학교 기계공학 졸
북경현대기차 총경리 근무
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
송재희 1956-01 1년 재선임 한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
노재만 1949-04 1년 재선임 사외이사인 감사위원 성균관대학교 기계공학 졸
북경현대기차 총경리 근무
現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
송재희 1956-01 1년 재선임 사외이사인 감사위원 한남대학원 경영학 박사
중소기업중앙회 상근부회장
現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325901217

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