정기주주총회결과 2021-03-25 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325901217
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,114 | - 매출액 | 292,572 | |
- 부채총계 | 71,895 | - 영업이익 | 1,429 | ||
- 자본금 | 49,831 | - 당기순이익 | -545 | ||
- 자본총계 | 34,219 | *주당순이익(원) | -5 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 115,867 | - 매출액 | 304,179 | |
- 부채총계 | 77,379 | - 영업이익 | 1,948 | ||
- 자본금 | 49,831 | - 당기순이익 | -313 | ||
- 자본총계 | 38,488 | *주당순이익(원) | -3 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사(2인) 재선임 사내이사(1인) 신규선임 사외이사(2인) 재선임 감사위원회 위원(2인) 재선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제42기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제2-1호 사내이사 박상규 제2-2호 사내이사 박재범 제2-3호 사내이사 박계현 제2-4호 사외이사 노재만 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ->원안대로 가결 제3-1호 사외이사 송재희 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ->원안대로 가결 제4-1호 사외이사 노재만 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 제7호 의안에 의한 주식매수선택권 관련 공시는 행사가액(결의일 당일 종가)이 결정된 후 제출할 예정입니다. | |||||
※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박상규 | 1965-12 | 2 | 재선임 | (日) ALPS 주식회사 근무 Delphi Packard Electric 근무 現 대성엘텍 대표이사 |
박재범 | 1936-02 | 2 | 재선임 | 삼성그룹(삼성생명, 삼성물산, 제일모직) 근무 대성엘텍 설립 및 운영 現 대성엘텍 사내이사 |
박계현 | 1954-09 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 전자공학 석사 한국스마트카드 대표이사 現 대성엘텍 총괄사장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
노재만 | 1949-04 | 1년 | 재선임 | 성균관대학교 기계공학 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문 | 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문 |
송재희 | 1956-01 | 1년 | 재선임 | 한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장 | 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장 |
감사위원선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
노재만 | 1949-04 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 기계공학 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문 |
송재희 | 1956-01 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤쳐무역협회 공동회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325901217