대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2021-05-31 08:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531000020
기업집단명 : | 농협 |
기업집단 동일인 : | 농협중앙회 |
기업집단 대표회사 : | 농협경제지주 주식회사 |
작성회사 : | 남해화학 주식회사 |
담당자 : | 홍 세 근 ( 대 리 ) , 전화번호(061-688-5354) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 남해화학 | 하 형 수 | 1974.05.08. | 1998.10.31. | C2031 (비료및질소화합물제조업) | 493 | 상장 | 2020.12.31. |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | 남해화학 | C2031 (비료및질소 화학물제조업) | 복합비료, 인산 및 황산 제품 |
G4671 (연료 및 관련 제품 도매업) | 휘발유, 경유, 등유 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
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유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
비금융회사 | 남해화학 | 383,051 | 44,197 | 206,394 | 589,445 | 118,788 | 17,738 | 136,526 | 38,310 | 49,679 | 452,919 | 30.14 |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 남해화학 | 1,009,845 | 26,392 | 20,820 | 14,788 | 928 | 25,044 |
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
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비금융 회사 | 남해화학 | 하형수 | 대표이사 (이사회 의장) | 2020.03.25. | 2020.04.06. | 2022.03.23. | - | - | 전) 농협중앙회 감사위원회 사무처장 | - | 중임 | - |
하형수 | 사내이사 | 2020.03.25. | 2020.04.06. | 2022.03.23. | - | - | 전) 농협중앙회 감사위원회 사무처장 | - | 중임 | - | ||
이복영 | 사내이사 | 2020.05.18. | 2020.05.22. | 2022.03.23. | - | - | 전) 남해화학 기술사업상무이사 | - | 중임 | - | ||
이재근 | 사내이사 | 2018.03.23. | 2018.04.06. | 2022.03.23. | - | - | 전) NNA 대표이사, 공장장 | - | 중임 | - | ||
이형권 | 사외이사 | 2021.03.24. | 2021.04.02. | 2023.03.23. | - | - | 전) 화순농협조합장 | - | 신임 | - | ||
이광수 | 사외이사 | 2021.03.24. | 2021.04.02. | 2023.03.23. | - | - | 전) 여주농협 조합장 | - | 신임 | - | ||
조대권 | 사외이사 | 2021.03.24. | 2021.04.02. | 2023.03.23. | - | - | 전) 영산농협 조합장 | - | 신임 | - | ||
윤병철 | 사외이사 | 2021.03.24. | 2021.04.02. | 2023.03.23. | - | - | 현) (사) 한국지역정책개발연구원장 | - | 신임 | - | ||
여인홍 | 사외이사 (감사위원장) | 2021.03.24. | 2021.04.02. | 2023.03.23. | - | 주식회사 농심 | 전) 한국농수산식품유통공사 사장 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
김세제 | 사외이사 | 2021.03.24. | 2021.04.02. | 2023.03.23. | - | - | 현) 화성시 농업정책 민간전문가 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
조영조 | 사외이사 | 2021.03.24. | 2021.04.02. | 2023.03.23. | - | - | 전) 농협유통 대표이사 | 농협유통(계열회사) 임직원 | 신임 | 감사위원회 | ||
김종구 | 사외이사 | 2018.03.23. | 2018.04.06. | 2023.03.23. | - | - | 현) 회계법인 상지원 대전지점 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
신영호 | 기타비상무이사 | 2020.03.25. | 2020.04.06. | 2022.03.23. | - | - | 현) 농협경제지주 공판사업 분사장 | - | 신임 | - |
※ 임기만료일은 해당 연도 정기주주총회 종결 시
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
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참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | 남해화학 | 하형수 외 10명 | 2020.05.15. | - 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 | 가 결 | 7 | 1 | - | 2020.05.15. |
하형수 외 11명 | 2020.07.17. | - 채권관리 규정 개정(안) 승인의 건 - 굴뚝가스 자가측정 관리방안 변경(안) 승인의 건 | 가 결 가 결 | 7 | 1 | - | - | ||
하형수 외 11명 | 2020.09.18. | - 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 | 가 결 | 7 | 1 | - | 2020.09.18. | ||
하형수 외 11명 | 2020.11.26. | - 직제규정 개정(안) 승인의 건 | 가 결 | 8 | - | - | - | ||
하형수 외 11명 | 2020.12.29. | - 2021년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 - 사내근로복지기금 출연의 건 - 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 | 가 결 가 결 가 결 | 8 | - | - | 2020.12.29. | ||
하형수 외 11명 | 2021.01.29. | - 2020 회계연도 재무제표(안) 승인의 건 - 2020 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건 - 사규관리규정 개정(안) 승인의 건 | 가 결 가 결 가 결 | 8 | - | - | - | ||
하형수 외 11명 | 2021.02.26. | - 제47기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건 - 이사 후보자 추천의 건 - 감사위원회 위원 후보자 추천의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건 - 2021년도 이사 보수한도 승인의 건 - 2020 회계연도 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장(안) 승인의 건 | 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 | 7 | 1 | - | 2021.02.26. | ||
하형수 외 11명 | 2021.03.24. | - 대표이사 사장, 부사장 및 상무이사 선임(안) 승인의 건 - 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 | 가 결 가 결 | 8 | - | - | 2021.03.24. |
2020.05.01.~2020.05.17.
- 사내이사 : 하형수, 이재근
- 사외이사 : 손은남, 이동현, 고상연, 김상현, 이대환, 임우규, 김종구, 김길용
- 기타비상무이사 : 신영호
2020.05.18.~2021.03.24.
- 사내이사 : 하형수, 이복영, 이재근
※ 이복영 사내이사 2020.05.18. 임시주주총회를 통해 사내이사로 선임
- 사외이사 : 손은남, 이동현, 고상연, 김상현, 이대환, 임우규, 김종구, 김길용
- 기타비상무이사 : 신영호
2021.03.24.~2021.05.01.
- 사내이사 : 하형수, 이복영, 이재근
- 사외이사 : 조대권, 이광수, 조영조, 여인홍, 김종구, 김세제, 윤병철, 이형권
※ 제47기 정기주주총회를 통해 신규 사외이사 선임
- 기타비상무이사 : 신영호
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
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참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비금융회사 | 남해화학 | 감사위원회 | - | 김 길 용 이 동 현 이 대 환 김 종 구 | ㆍ설치목적 : 회사의 회계와 업무의 감사 ㆍ권한 : 회사의 업무와 재산상태 조사 등 | 2020.06.10. | - 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의 - 감사업무 규칙 개정(안) - 보고 : 2019년 외부감사인 감사활동 내역 확인 | 가 결 가 결 가 결 | 4 | - | - | - |
2020.07.17. | - 2020년 2분기 감사업무 현황 보고 - 외부회계법인 용역 업무 독립성 보고 - 내부회계관리제도 설계 효과성 예비검토 내역 보고 - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 - 2020년도 2분기 재무제표 보고 | 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 | 3 | 1 | - | - | ||||||
2020.10.20. | - 2020년 3분기 감사업무 현황 보고 - 2020년도 감사위원회 연간 운영계획 보고 - 2020년도 3분기 재무제표 보고 | 가 결 가 결 가 결 | 4 | - | - | - | ||||||
2020.12.29. | - 2021년 감사업무계획(안) - 2020년 4분기 감사업무 현황 - 2020년 윤리, 준법 경영 현황 - 2020년 외부회계감사 핵심감사항목 선정 및 내부회계관리의 감사 중간보고 - 2020년 외부회계감사 추가 감사투입 시간 | 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 | 4 | - | - | - | ||||||
2021.01.29. | - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고 | 가 결 | 4 | - | - | - | ||||||
2021.02.26. | - 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 - 정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출 - 2020년 내부회계 운영실태 평가 보고 - 보고 : 2020년 감사결과 보고 - 보고 : 2020년 외부감사인 감사결과 보고 - 보고 : 2020년 외부감사인 감사보수 보고 | 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 가 결 | 3 | 1 | - | - | ||||||
김 세 제 김 종 구 조 영 조 여 인 홍 | 2021.03.24. | - 감사위원장 선정 - 감사위원장 직무대행 순위 결정 - 감사위원장 직무권한의 위임 | 가 결 가 결 가 결 | 4 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | 남해화학 | X | X | - | O(실시) | 0.98% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당 없음
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비금융회사 | 남해화학 | 동일인측 | 동일인 | 농협중앙회 | - | - | - | - | - | - | |
친 족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
등기된 임원 | 이 재 근 | 8,500 | 0.02 | - | - | 8,500 | 0.02 | ||||
자기주식 | 남해화학 | 1,730,148 | 3.48 | - | - | 1,730,148 | 3.48 | ||||
계열회사 (국내+해외) | 농협경제지주 | 27,820,149 | 56.00 | - | - | 27,820,149 | 56.00 | ||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
동일인측 합계 | / | 29,558,797 | 59.50 | - | - | 29,558,797 | 59.50 | ||||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | / | 20,120,046 | 40.50 | - | - | 20,120,046 | 40.50 | ||||
총 계 | / | 49,678,843 | 100% | - | 100% | 49,678,843 | 100% |
(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
남해화학 | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계열회사 | 비금융회사 | 남해화학 | 장부가액 | 7,573 | |
보통주 | 1,730,148 | 3.48 | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 1,730,148 | 3.48 | |||
장부가액 소계 | 7,573 | - |
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 국내 계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | ||||
- | - | |||||
비금융회사 | 남해화학 | - | - | - | 517 | 517 |
※ 위 자금 차입 금액은 회계 기준 상 리스부채로 처리된 금액으로서 2021년 1분기
동안 신규 리스 계약(재계약 포함)으로 인하여 발생한 금액 기준입니다.
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 국내계열회사 | 매출액 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||
농협경제지주 | 농협사료 | NH무역 | 소계 | 계 | 국내 매출액 | 해외 매출액 | |||
비금융 회사 | 남해화학 | 451,204 | 1,226 | 520 | 452,950 | 452,950 | 1,009,845 | 805,987 | 203,858 |
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 남해화학 | 농협경제지주 | C2031(비료및질소화학물제조업) | 비료 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 3,203 |
C2031(비료및질소화학물제조업) | 비료 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 20,055 | |||
C2031(비료및질소화학물제조업) | 비료 | 현금 | 지명경쟁입찰 | 1,356 | |||
C2031(비료및질소화학물제조업) | 비료 | 현금 | 수의계약 | 7,060 | |||
C2031(비료및질소화학물제조업) | 비료 | 현금 | 수의계약 | 38,839 | |||
C2031(비료및질소화학물제조업) | 비료 | 현금 | 수의계약 | 6,957 | |||
G4671(연료 및 관련제품 도매업) | 유류 | 현금 | 수의계약 | 21,445 | |||
G4671(연료 및 관련제품 도매업) | 유류 | 현금 | 수의계약 | 23,043 | |||
G4671(연료 및 관련제품 도매업) | 유류 | 현금 | 수의계약 | 20,016 | |||
소계 | 141,974 |
(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당 사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||||
농협경제지주 | 농협사료 | 소계 | 농협은행 | NH투자증권 | 소계 | |||||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비금융회사 | 남해화학 | 40,341 | - | 40,341 | 169 | - | 169 | 40,510 | - | 40,510 | - | 175,892 | 175,892 | - | 28,367 | 28,367 | 204,259 | 204,259 | 40,510 | 204,259 | 244,769 |
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
- 해당 사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
- 해당 사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531000020