LG유플러스 (032640) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-19 09:36:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210319800090

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 18,350,190 - 매출액 13,417,627
- 부채총계 10,698,976 - 영업이익 886,151
- 자본금 2,573,969 - 당기순이익 478,065
- 자본총계 7,651,214 *주당순이익(원) 1,095
나. 개별(별도) - 자산총계 17,253,980 - 매출액 12,352,879
- 부채총계 9,835,857 - 영업이익 837,979
- 자본금 2,573,969 - 당기순이익 452,541
- 자본총계 7,418,123 *주당순이익(원) 1,036
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 450
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 196,475,111,100
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 3.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 (1명)
   : 황현식 신규 선임

- 기타비상무이사 (1명)
   : 권영수 재선임

- 사외이사 (2명)
   : 윤성수 재선임
     제현주 신규 선임

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사
   (1명)
   : 김종우 신규 선임

- 감사위원회 위원 선임 (2명)
   : 윤성수 재선임
     제현주 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.1
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 <보고안건>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제 1호 의안
- 제25기 재무제표 승인의 건
    (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 450원)

▶원안대로 승인

제 2호 의안
- 정관 변경 승인의 건

▶원안대로 승인

제 3호 의안
- 이사 선임의 건 (4명)

  제3-1호 의안:
   사내이사 황현식 선임의 건
  제3-2호 의안:
   기타비상무이사 권영수 선임의 건
  제3-3호 의안:
   사외이사 윤성수 선임의 건
  제3-4호 의안:
   사외이사 제현주 선임의 건

▶원안대로 승인

제 4호 의안
- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 김종우)

▶원안대로 승인

제 5호 의안
- 감사위원회 위원 선임의 건 (2명)
     
  제5-1호 의안:
   감사위원회 위원 윤성수 선임의 건
  제5-2호 의안:
   감사위원회 위원 제현주 선임의 건

▶원안대로 승인

제 6호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2021-03-03 주주총회소집결의
2021-03-03 참고서류
2021-03-03 감사보고서 제출
2021-03-04 사업보고서(일반법인)
2021-03-04 주주총회소집공고
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황현식 1962-08 3 신규선임 '97년~'99년: PwC이사
'10년~'13년: ㈜LG 경영관리팀장
'14년~'20년: LG유플러스 컨슈머사업총괄
'21년~ (현): LG유플러스 CEO
권영수 1957-02 3 재선임 '07년~'11년:LG디스플레이 대표이사
'12년~'15년:LG화학 전지사업본부장
'15년~'18년:LG유플러스 CEO/대표이사
'18년~ (현):㈜LG COO
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성수 1962-11 2 재선임 '95년~'03년:
 UCLA 경영대학원 교수
'17년~'20년:
 KB캐피탈 사외이사
'03년~ (현):
 고려대 경영학과 교수
'18년~ (현):
 두산인프라코어 사외이사
'19년~ (현):
 회계기준원 비상임위원
두산인프라코어 사외이사
제현주 1977-01 3 신규선임 '00년~'03년:
 맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트
'04년~'10년:
 칼라일코리아(사모펀드)  상무
'12년~'16년:
 롤링다이스 대표
'17년~'17년:
 공공그라운드 대표
'18년~ (현):
옐로우독(벤처캐피털) 대표
㈜옐로우독(벤처캐피털) 대표이사
김종우 1966-09 3 신규선임 '98년~'03년:
 충남대 통계학과 교수
'10년~'11년:
 한국경영과학회 부회장
'14년~'19년:
 한국데이터마이닝학회이사
'18년~'19년:
한국지능정보시스템학회
회장
'03년~ (현):
 한양대 경영대학 교수
'18년~ (현):
 주식회사 한양비즈랩
 대표이사
주식회사 한양비즈랩 대표이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
윤성수 1962-11 2 재선임 사외이사인 감사위원 '95년~'03년:
 UCLA 경영대학원 교수
'17년~'20년:
 KB캐피탈 사외이사
'03년~ (현):
 고려대 경영학과 교수
'18년~ (현):
 두산인프라코어 사외이사
'19년~ (현):
 회계기준원 비상임위원
제현주 1977-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 '00년~'03년:
 맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트
'04년~'10년:
 칼라일코리아(사모펀드) 상무
'12년~'16년:
 롤링다이스 대표
'17년~'17년:
 공공그라운드 대표
'18년~ (현):
 옐로우독(벤처캐피털) 대표
김종우 1966-09 3 신규선임 사외이사인 감사위원 '98년~'03년:
 충남대 통계학과 교수
'10년~'11년:
 한국경영과학회 부회장
'14년~'19년:
 한국데이터마이닝학회이사
'18년~'19년:
 한국지능정보시스템학회 회장
'03년~ (현):
 한양대 경영대학 교수
'18년~ (현):
 주식회사 한양비즈랩 대표이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210319800090

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