정기주주총회결과 2021-03-19 09:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210319800090
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 25기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 18,350,190 | - 매출액 | 13,417,627 | |
- 부채총계 | 10,698,976 | - 영업이익 | 886,151 | ||
- 자본금 | 2,573,969 | - 당기순이익 | 478,065 | ||
- 자본총계 | 7,651,214 | *주당순이익(원) | 1,095 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,253,980 | - 매출액 | 12,352,879 | |
- 부채총계 | 9,835,857 | - 영업이익 | 837,979 | ||
- 자본금 | 2,573,969 | - 당기순이익 | 452,541 | ||
- 자본총계 | 7,418,123 | *주당순이익(원) | 1,036 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 196,475,111,100 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사내이사 (1명) : 황현식 신규 선임 - 기타비상무이사 (1명) : 권영수 재선임 - 사외이사 (2명) : 윤성수 재선임 제현주 신규 선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (1명) : 김종우 신규 선임 - 감사위원회 위원 선임 (2명) : 윤성수 재선임 제현주 신규 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
4. 기타 결의내용 | <보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 - 제25기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 450원) ▶원안대로 승인 제 2호 의안 - 정관 변경 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 - 이사 선임의 건 (4명) 제3-1호 의안: 사내이사 황현식 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 권영수 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 윤성수 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 제현주 선임의 건 ▶원안대로 승인 제 4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 김종우) ▶원안대로 승인 제 5호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성수 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 제현주 선임의 건 ▶원안대로 승인 제 6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 참고서류 2021-03-03 감사보고서 제출 2021-03-04 사업보고서(일반법인) 2021-03-04 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
황현식 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | '97년~'99년: PwC이사 '10년~'13년: ㈜LG 경영관리팀장 '14년~'20년: LG유플러스 컨슈머사업총괄 '21년~ (현): LG유플러스 CEO |
권영수 | 1957-02 | 3 | 재선임 | '07년~'11년:LG디스플레이 대표이사 '12년~'15년:LG화학 전지사업본부장 '15년~'18년:LG유플러스 CEO/대표이사 '18년~ (현):㈜LG COO |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
윤성수 | 1962-11 | 2 | 재선임 | '95년~'03년: UCLA 경영대학원 교수 '17년~'20년: KB캐피탈 사외이사 '03년~ (현): 고려대 경영학과 교수 '18년~ (현): 두산인프라코어 사외이사 '19년~ (현): 회계기준원 비상임위원 | 두산인프라코어 사외이사 |
제현주 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | '00년~'03년: 맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트 '04년~'10년: 칼라일코리아(사모펀드) 상무 '12년~'16년: 롤링다이스 대표 '17년~'17년: 공공그라운드 대표 '18년~ (현): 옐로우독(벤처캐피털) 대표 | ㈜옐로우독(벤처캐피털) 대표이사 |
김종우 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | '98년~'03년: 충남대 통계학과 교수 '10년~'11년: 한국경영과학회 부회장 '14년~'19년: 한국데이터마이닝학회이사 '18년~'19년: 한국지능정보시스템학회 회장 '03년~ (현): 한양대 경영대학 교수 '18년~ (현): 주식회사 한양비즈랩 대표이사 | 주식회사 한양비즈랩 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
윤성수 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '95년~'03년: UCLA 경영대학원 교수 '17년~'20년: KB캐피탈 사외이사 '03년~ (현): 고려대 경영학과 교수 '18년~ (현): 두산인프라코어 사외이사 '19년~ (현): 회계기준원 비상임위원 |
제현주 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '00년~'03년: 맥킨지앤컴퍼니 컨설턴트 '04년~'10년: 칼라일코리아(사모펀드) 상무 '12년~'16년: 롤링다이스 대표 '17년~'17년: 공공그라운드 대표 '18년~ (현): 옐로우독(벤처캐피털) 대표 |
김종우 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '98년~'03년: 충남대 통계학과 교수 '10년~'11년: 한국경영과학회 부회장 '14년~'19년: 한국데이터마이닝학회이사 '18년~'19년: 한국지능정보시스템학회 회장 '03년~ (현): 한양대 경영대학 교수 '18년~ (현): 주식회사 한양비즈랩 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210319800090