파라텍 (033540) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2021-03-16 17:22:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316001019


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중






    2021 년  03 월 16 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 파라텍
주 소: 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21, 1층(춘의동)
전화번호: 02-3780-8700
작 성 자: 성 명: 정광원
부서 및 직위: 대표이사
전화번호: 02-3780-8763





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 (주)파라텍 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2021년 03월 16일 라. 주주총회일 2021년 03월 31일
마. 권유 시작일 2021년 03월 19일 바. 권유업무
     위탁 여부
미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 해당사항 없음 (관리기관) -
(인터넷 주소) -
다. 전자/서면투표 여부 해당사항 없음 (전자투표 관리기관) -
(전자투표 인터넷 주소) -
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의해임
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
(주)파라텍 보통주 373,892 2.20 본인 자기주식


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
(주)베이스에이치디 최대주주 보통주 3,015,613 17.76 최대주주 -
- 3,015,613 17.76 - -


2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
정광원 보통주 0 대표이사 대표이사 -
설정호 보통주 0 임원 임원 -
이홍관 보통주 0 임원 임원 -
정균환 보통주 0 직원 직원 -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
- 해당사항없음 - - - - -



3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2021년 03월 16일 2021년 03월 19일 2021년 03월 31일 2021년 03월 31일


나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 해당사항 없음
전자위임장 수여기간 -
전자위임장 관리기관 -
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
-
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 X
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X



- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처

- 주소 : 서울시 영등포구 의사당대로8 삼환까뮤빌딩 9층 (주)파라텍
- 전화 : 02-3780-8700
- 팩스 : 02-3785-0094
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 31일(수) 정기주주총회 시작 전까지


다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2021년  03월   31일    오전  10 시
장 소 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21, 1층(춘의동) 본점 다목적홀


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 해당사항 없음
전자투표 기간 -
전자투표 관리기관 -
인터넷 홈페이지 주소 -
기타 추가 안내사항 등 -


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음


III. 주주총회 목적사항별 기재사항


이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다.


□ 재무제표의 승인


가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.


나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)


                                        <연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2020. 12. 31 현재
제 47 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원 )
과 목 주 석 제 48(당)기 제 47(전)기
I. 유동자산   69,130,769,039  59,076,522,798 
  현금및현금성자산 31,32 3,512,291,271  1,012,193,130 
  당기손익인식금융자산 12,31,32 2,186,350,000   
  매출채권및기타채권 6,31,32,33 37,453,388,463  20,456,378,412 
  재고자산 7 11,592,629,277  14,151,238,836 
  계약자산 25,30,31,32 12,870,299,643  16,892,691,696 
  기타유동자산 8,31,32,33 1,515,810,385  1,031,064,036 
  매각예정비유동자산 9,14 - 5,532,956,688 
II. 비유동자산   45,349,465,706  64,519,199,881 
  장기금융상품 10,31 4,050,000  4,000,000 
  당기손익-공정가치측정금융자산 12,31,32 204,000,000  204,000,000 
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,31,32 763,000,000  626,000,000 
  관계기업투자주식 13 - 15,549,059 
  유형자산 5,15,17 31,595,756,652  24,967,975,022 
  무형자산 16 607,686,393  522,452,640 
  보증금 31,32,33 5,798,087,166  10,475,956,948 
  장기대여금 6,11,31,32,33 - 19,530,000,000 
  이연법인세자산 28 6,376,885,495  8,173,266,212 
자   산   총   계   114,480,234,745  123,595,722,679 
부               채      
I. 유동부채   33,802,283,703  53,365,056,469 
  매입채무 31,32 9,397,636,111  14,349,797,251 
  단기차입금 18,31,32,33 11,288,400,895  19,127,759,562 
  유동성장기차입금 18,31,32 780,000,000  -
  미지급비용 31,32,33 3,975,064,651  5,890,574,101 
  부가세예수금   3,961,463,903  3,255,813,425 
  계약부채 25,30 1,269,352,211  185,644,087 
  유동금융보증부채 31,32 17,283,162  103,657,920 
  임대보증금 31,32,33 - 6,000,000,000 
  유동리스부채 3,17,31,32 994,341,662  1,080,744,425 
  기타유동부채 19,30,31,32,33 2,118,741,108  3,371,065,698 
II. 비유동부채   18,044,294,496  17,134,709,868 
  장기차입금 18,31,32 10,940,820,000  10,237,476,000 
  확정급여부채 20, 1,338,450,736  1,621,872,868 
  임대보증금 31,32 580,000,000  460,000,000 
  비유동금융보증부채 31,32 - 82,763,866 
  비유동리스부채 3,17,31,32 5,155,324,002  4,698,690,044 
  기타비유동부채 19 29,699,758  33,907,090 
부   채   총   계   51,846,578,199  70,499,766,337 
자               본      
I. 지배기업소유주지분   63,202,841,867  53,310,369,253 
  자본금 21 8,491,845,000  8,491,845,000 
  자본잉여금 21 3,587,601,236  3,157,986,234 
  이익잉여금 22 54,024,048,437  45,012,291,952 
  기타포괄손익누계액 23 (921,384,787) (1,019,054,019)
  기타자본 23,25 (1,979,268,019) (2,332,699,914)
II. 비지배지분   (569,185,321) (214,412,911)
자   본   총   계   62,633,656,546  53,095,956,342 
부채와자본총계   114,480,234,745  123,595,722,679 


                                         <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 주 석 제 48(당)기 제 47(전)기
I. 매출액 5,25,30,33 114,961,598,320  126,614,042,584 
II. 매출원가 25 98,209,896,159  152,227,892,468 
III. 매출총이익(손실)   16,751,702,161  (25,613,849,884)
IV. 판매비와관리비 25,33 12,724,870,126  11,433,569,377 
V. 영업손실   4,026,832,035  (37,047,419,261)
  금융수익 26,31,33 2,232,082,744  1,134,891,709 
  금융비용 26,31,33 882,915,638  1,464,021,728 
  지분법이익(손실) 13 (15,549,059) (418,777,257)
  기타영업외수익 27,33 6,175,693,085  710,594,372 
  기타영업외비용 27,33 578,883,295  479,399,520 
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)   10,957,259,872  (37,564,131,685)
VII. 법인세비용(수익) 28 2,569,077,940  (7,931,010,362)
VIII. 당기순이익(손실)   8,388,181,932  (29,633,121,323)
IX. 기타포괄이익(손실)   296,870,999  (613,545,838)
  후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
    확정급여제도의 재측정요소   177,237,753  288,498,721 
    기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 31 106,860,000  (906,963,562)
    지분법평가   - 2,756,494 
  후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: 
    해외사업환산손익   12,773,246  2,162,509 
X. 총포괄이익(손실)   8,685,052,931  (30,246,667,161)
XI. 당기순이익(손실)의 귀속      
  지배기업소유주지분   8,742,954,342  (29,301,139,847)
  비지배지분   (354,772,410) (331,955,407)
XII. 총포괄손실의 귀속      
  지배기업소유주지분   9,039,825,341  (29,912,466,994)
  비지배지분   (354,772,410) (334,174,098)
XIII. 주당이익(손실) 29 530  (1,780)


                                     <별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 48 기 2020. 12. 31 현재
제 47 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)
과 목 주 석 제 48(당)기 제 47(전)기
I.유동자산   69,018,227,808  58,497,448,337 
현금및현금성자산 30,31 3,267,008,561  830,078,260 
당기손익인식금융자산 7,12 2,186,350,000   
매출채권및기타채권 5,30,31,32 37,849,477,709  20,276,852,736 
재고자산 6 11,386,766,407  13,968,100,810 
계약자산 24,29,30,31 12,870,299,643  16,892,691,696 
기타유동자산 8,30,31,32 1,458,325,488  996,768,147 
매각예정비유동자산 11 - 5,532,956,688 
II.비유동자산   45,499,867,255  64,720,472,350 
당기손익-공정가치금융자산 12,30,31 204,000,000  204,000,000 
기타포괄손익-공정가치금융자산 12,30,31 763,000,000  626,000,000 
관계기업투자주식 13 - 29,900,000 
종속기업투자주식 13 38,623,719  209,304,627 
유형자산 14,16 31,595,756,652  24,967,975,022 
무형자산 15 607,686,393  522,452,640 
보증금 30,31,32 5,780,851,562  10,458,579,510 
장기금융상품 9,30 4,050,000  4,000,000 
장기매출채권및기타채권 5,10,30,31,32   19,530,000,000 
이연법인세자산 27 6,505,898,929  8,168,260,551 
자 산 총 계   114,518,095,063  123,217,920,687 
부       채      
I.유동부채   33,132,408,100  52,834,969,669 
매입채무 30,31 9,424,425,984  14,346,203,571 
단기차입금 5,17,31,32 10,608,400,895  18,677,759,562 
유동성장기차입금 17 780,000,000   
미지급비용 30,31,32 3,968,663,548  5,884,083,411 
부가세예수금   3,961,463,903  3,255,813,425 
계약부채 24,29 1,269,352,211  185,644,087 
금융보증부채 30,31 17,283,162  103,657,920 
수입보증금 30,31   6,000,000,000 
리스유동부채 16,30,31 994,341,662  1,080,744,425 
기타유동부채 18,30,31,32 2,108,476,735  3,301,063,268 
II.비유동부채   18,015,431,138  17,089,190,510 
장기차입금 17,31 10,920,000,000  10,200,000,000 
확정급여부채 19, 1,330,407,378  1,613,829,510 
수입보증금 30,31 580,000,000  460,000,000 
기타비유동금융부채 30,31   82,763,866 
리스비유동부채 16,30,31 5,155,324,002  4,698,690,044 
기타비유동부채 18 29,699,758  33,907,090 
부 채 총 계   51,147,839,238  69,924,160,179 
자       본      
I.자본금 20 8,491,845,000  8,491,845,000 
II.자본잉여금 20 3,587,601,236  3,157,986,234 
III.이익잉여금 21 54,133,478,294  44,946,889,874 
IV.기타포괄손익누계액 22 (1,039,799,904) (1,146,659,904)
V.기타자본 22,34 (1,802,868,801) (2,156,300,696)
자 본 총 계   63,370,255,825  53,293,760,508 
부채와자본총계   114,518,095,063  123,217,920,687 


                             <별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 주 석 제 48(당)기 제 47(전)기
I. 매출액 24,29,32 114,795,925,984  126,217,107,516 
II. 매출원가 24 (98,227,769,264) (152,032,830,651)
III. 매출총이익   16,568,156,720  (25,815,723,135)
 판매비와관리비 24,32 (11,980,840,436) (10,917,096,193)
IV. 영업이익   4,587,316,284  (36,732,819,328)
금융수익 25,30,32 2,274,815,823  1,139,557,375 
금융비용 25,30,32 (881,942,304) (1,454,928,558)
기타영업외수익   6,179,998,232  809,120,573 
기타영업외비용   (779,463,293) (945,803,324)
V. 법인세비용차감전순이익   11,380,724,742  (37,184,873,262)
 법인세비용 27 (2,462,938,465) 7,931,759,194 
VI. 당기순이익   8,917,786,277  (29,253,114,068)
VII. 기타포괄손익 30 284,097,753  (563,262,751)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 
  확정급여제도의 재측정요소   177,237,753  288,498,721 
  기타포괄손익-공정가치측정금융자산   106,860,000  (851,761,472)
VIII. 총포괄이익   9,201,884,030  (29,816,376,819)
주당이익 28 540  (1,777)


                    <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제 48(당)기 제 47(전)기
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) (7,428,979,010) (16,615,567,430)
   전기이월미처분이익잉여금 (16,615,567,430) 12,404,250,007 
   금융자산 처분에 따른 평가손익 대체 - (55,202,090)
   당기순이익(손실) 8,917,786,277  (29,253,114,068)
   확정급여제도의 재측정요소 177,237,753  288,498,721 
   기타 이익잉여금 조정 91,564,390   
II. 임의적립금등의 이입액    
III. 이익잉여금처분액    
IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) (7,428,979,010) (16,615,567,430)


 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분 제 48(당)기 제 47(전)기
발행주식수 16,983,690 주 16,983,690 주
자기주식수 373,892 주 523,892 주
배당받을 주식수 - -
주당액면금액 500 원 500 원
I. 현금배당 : 
  현금배당금 - -
  액면배당률 - -
II. 주식배당 :
  주식배당금 - -
  주식배당률 - -


□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -



나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의
목적


제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. ~ 134. (생략)
135. 전 각호에 관련되는 사업

제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1. ~ 134. (현행유지)
135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용영업
136. 광물자원 수입 및 수입대행
137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업
138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업
139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업
140. 건축재료의 제조 및 판매업
141. 시멘트 유통관련사업
142. 시멘트 기술용역에 관한 사업
143. 조림, 조경 및 관련사업
144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업
145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업
146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업
147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매
148. 석산개발 및 석재가공 판매
149. 전 각호에 관련되는 사업


사업 

다각화
추진

제7조(일주의 금액)
주식 일주의 금액은 오백원으로 한다.
제7조(일주의 금액)
주식 일주의 금액은 이백원으로 한다.
액면 분할


※ 기타 참고사항

해당사항없음


□ 이사의 해임


가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명 생년월일 최근 주요약력 예정임기만료일
안계환 1964-03-01 - 서울대학교 경영학과(학사)
- IMM창업투자㈜ 부사장
- Savills Korea 부사장
- 대림산업㈜ 전무이사
- ㈜파라텍 대표이사
2023-03-29


나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명 해임하여야 할 사유
안계환 법령 및 정관위반


※ 기타 참고사항

해당사항없음


□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자
성명
생년월일 사외이사
후보자여부
감사위원회의 위원인
이사 분리선출 여부
최대주주와의
관계
추천인
강명구 1972-03-16 X - - 이사회
허병의 1971-03-16 X - - 이사회
김연선 1966-11-15 O - - 이사회
총 (  3   ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
강명구 경제인 1999년 단국대 경영학과 졸업 해당없음
2003년 단국대 대학원 졸업
2012년 전) (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사
2017년 전) (주)누리산업 대표이사
2017년 ~ 현재 현) 사단법인 늘푸름 이사/운영위원
허병의 경제인 2015년 전) Wp green energy co. Ltd 태국대표이사 해당없음
2017년 ~ 현재 현) CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM
     베트남 유한회사 대표이사
김연선 경제인 1985년 서울예술대 무용과 졸업 해당없음
2016년 ~ 현재 현) (주)준영스포츠 대표이사


다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자]
- 강명구 후보자 : 사내이사 후보자 강명구는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

[기타비상무이사 후보자]
- 허병의 후보자 : 기타비상무이사 후보자 허병의는 CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사로 활동함으로써 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함

[사외이사 후보자]
- 김연선 후보자 :  사외이사 후보자 김연선은 (주)준영스포츠 대표이사로서 경영능력 및 기업성장과 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함


확인서

확인서_강명구

확인서_허병의

확인서_김연선



※ 기타 참고사항

해당사항없음


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 명 (   2 명     )
보수총액 또는 최고한도액 2,000,000,000 원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 명 (   2 명     )
실제 지급된 보수총액 558,626,417 원
최고한도액 900,000,000 원


※ 기타 참고사항

해당사항없음


□ 감사의 보수한도 승인


가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 1 명
보수총액 또는 최고한도액 100,000,000 원


(전 기)

감사의 수 1 명
실제 지급된 보수총액 38,862,909 원
최고한도액 100,000,000 원


※ 기타 참고사항

해당사항없음



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316001019

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