의결권대리행사권유참고서류 2021-03-16 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316001019
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2021 년 03 월 16 일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 파라텍 주 소: 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21, 1층(춘의동) 전화번호: 02-3780-8700 |
작 성 자: | 성 명: 정광원 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 02-3780-8763 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)파라텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2021년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2021년 03월 31일 |
마. 권유 시작일 | 2021년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 이사의해임 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)파라텍 | 보통주 | 373,892 | 2.20 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)베이스에이치디 | 최대주주 | 보통주 | 3,015,613 | 17.76 | 최대주주 | - |
계 | - | 3,015,613 | 17.76 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
정광원 | 보통주 | 0 | 대표이사 | 대표이사 | - |
설정호 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
이홍관 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
정균환 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2021년 03월 16일 | 2021년 03월 19일 | 2021년 03월 31일 | 2021년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
2020년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체 |
정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
위임장 접수처 - 주소 : 서울시 영등포구 의사당대로8 삼환까뮤빌딩 9층 (주)파라텍 - 전화 : 02-3780-8700 - 팩스 : 02-3785-0094 - 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능 - 접수 기간 : 2021년 03월 31일(수) 정기주주총회 시작 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2021년 03월 31일 오전 10 시 |
장 소 | 경기도 부천시 길주로 425번길 30-21, 1층(춘의동) 본점 다목적홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
해당사항 없음 |
이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 48 기 2020. 12. 31 현재 |
제 47 기 2019. 12. 31 현재 |
(단위 : 원 ) |
과 목 | 주 석 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
---|---|---|---|
I. 유동자산 | 69,130,769,039 | 59,076,522,798 | |
현금및현금성자산 | 31,32 | 3,512,291,271 | 1,012,193,130 |
당기손익인식금융자산 | 12,31,32 | 2,186,350,000 | |
매출채권및기타채권 | 6,31,32,33 | 37,453,388,463 | 20,456,378,412 |
재고자산 | 7 | 11,592,629,277 | 14,151,238,836 |
계약자산 | 25,30,31,32 | 12,870,299,643 | 16,892,691,696 |
기타유동자산 | 8,31,32,33 | 1,515,810,385 | 1,031,064,036 |
매각예정비유동자산 | 9,14 | - | 5,532,956,688 |
II. 비유동자산 | 45,349,465,706 | 64,519,199,881 | |
장기금융상품 | 10,31 | 4,050,000 | 4,000,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 12,31,32 | 204,000,000 | 204,000,000 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 12,31,32 | 763,000,000 | 626,000,000 |
관계기업투자주식 | 13 | - | 15,549,059 |
유형자산 | 5,15,17 | 31,595,756,652 | 24,967,975,022 |
무형자산 | 16 | 607,686,393 | 522,452,640 |
보증금 | 31,32,33 | 5,798,087,166 | 10,475,956,948 |
장기대여금 | 6,11,31,32,33 | - | 19,530,000,000 |
이연법인세자산 | 28 | 6,376,885,495 | 8,173,266,212 |
자 산 총 계 | 114,480,234,745 | 123,595,722,679 | |
부 채 | |||
I. 유동부채 | 33,802,283,703 | 53,365,056,469 | |
매입채무 | 31,32 | 9,397,636,111 | 14,349,797,251 |
단기차입금 | 18,31,32,33 | 11,288,400,895 | 19,127,759,562 |
유동성장기차입금 | 18,31,32 | 780,000,000 | - |
미지급비용 | 31,32,33 | 3,975,064,651 | 5,890,574,101 |
부가세예수금 | 3,961,463,903 | 3,255,813,425 | |
계약부채 | 25,30 | 1,269,352,211 | 185,644,087 |
유동금융보증부채 | 31,32 | 17,283,162 | 103,657,920 |
임대보증금 | 31,32,33 | - | 6,000,000,000 |
유동리스부채 | 3,17,31,32 | 994,341,662 | 1,080,744,425 |
기타유동부채 | 19,30,31,32,33 | 2,118,741,108 | 3,371,065,698 |
II. 비유동부채 | 18,044,294,496 | 17,134,709,868 | |
장기차입금 | 18,31,32 | 10,940,820,000 | 10,237,476,000 |
확정급여부채 | 20, | 1,338,450,736 | 1,621,872,868 |
임대보증금 | 31,32 | 580,000,000 | 460,000,000 |
비유동금융보증부채 | 31,32 | - | 82,763,866 |
비유동리스부채 | 3,17,31,32 | 5,155,324,002 | 4,698,690,044 |
기타비유동부채 | 19 | 29,699,758 | 33,907,090 |
부 채 총 계 | 51,846,578,199 | 70,499,766,337 | |
자 본 | |||
I. 지배기업소유주지분 | 63,202,841,867 | 53,310,369,253 | |
자본금 | 21 | 8,491,845,000 | 8,491,845,000 |
자본잉여금 | 21 | 3,587,601,236 | 3,157,986,234 |
이익잉여금 | 22 | 54,024,048,437 | 45,012,291,952 |
기타포괄손익누계액 | 23 | (921,384,787) | (1,019,054,019) |
기타자본 | 23,25 | (1,979,268,019) | (2,332,699,914) |
II. 비지배지분 | (569,185,321) | (214,412,911) | |
자 본 총 계 | 62,633,656,546 | 53,095,956,342 | |
부채와자본총계 | 114,480,234,745 | 123,595,722,679 |
<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
(단위 : 원 ) |
과 목 | 주 석 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
---|---|---|---|
I. 매출액 | 5,25,30,33 | 114,961,598,320 | 126,614,042,584 |
II. 매출원가 | 25 | 98,209,896,159 | 152,227,892,468 |
III. 매출총이익(손실) | 16,751,702,161 | (25,613,849,884) | |
IV. 판매비와관리비 | 25,33 | 12,724,870,126 | 11,433,569,377 |
V. 영업손실 | 4,026,832,035 | (37,047,419,261) | |
금융수익 | 26,31,33 | 2,232,082,744 | 1,134,891,709 |
금융비용 | 26,31,33 | 882,915,638 | 1,464,021,728 |
지분법이익(손실) | 13 | (15,549,059) | (418,777,257) |
기타영업외수익 | 27,33 | 6,175,693,085 | 710,594,372 |
기타영업외비용 | 27,33 | 578,883,295 | 479,399,520 |
VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | 10,957,259,872 | (37,564,131,685) | |
VII. 법인세비용(수익) | 28 | 2,569,077,940 | (7,931,010,362) |
VIII. 당기순이익(손실) | 8,388,181,932 | (29,633,121,323) | |
IX. 기타포괄이익(손실) | 296,870,999 | (613,545,838) | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
확정급여제도의 재측정요소 | 177,237,753 | 288,498,721 | |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 31 | 106,860,000 | (906,963,562) |
지분법평가 | - | 2,756,494 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | |||
해외사업환산손익 | 12,773,246 | 2,162,509 | |
X. 총포괄이익(손실) | 8,685,052,931 | (30,246,667,161) | |
XI. 당기순이익(손실)의 귀속 | |||
지배기업소유주지분 | 8,742,954,342 | (29,301,139,847) | |
비지배지분 | (354,772,410) | (331,955,407) | |
XII. 총포괄손실의 귀속 | |||
지배기업소유주지분 | 9,039,825,341 | (29,912,466,994) | |
비지배지분 | (354,772,410) | (334,174,098) | |
XIII. 주당이익(손실) | 29 | 530 | (1,780) |
<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 48 기 2020. 12. 31 현재 |
제 47 기 2019. 12. 31 현재 |
(단위 : 원) |
과 목 | 주 석 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
---|---|---|---|
I.유동자산 | 69,018,227,808 | 58,497,448,337 | |
현금및현금성자산 | 30,31 | 3,267,008,561 | 830,078,260 |
당기손익인식금융자산 | 7,12 | 2,186,350,000 | |
매출채권및기타채권 | 5,30,31,32 | 37,849,477,709 | 20,276,852,736 |
재고자산 | 6 | 11,386,766,407 | 13,968,100,810 |
계약자산 | 24,29,30,31 | 12,870,299,643 | 16,892,691,696 |
기타유동자산 | 8,30,31,32 | 1,458,325,488 | 996,768,147 |
매각예정비유동자산 | 11 | - | 5,532,956,688 |
II.비유동자산 | 45,499,867,255 | 64,720,472,350 | |
당기손익-공정가치금융자산 | 12,30,31 | 204,000,000 | 204,000,000 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 12,30,31 | 763,000,000 | 626,000,000 |
관계기업투자주식 | 13 | - | 29,900,000 |
종속기업투자주식 | 13 | 38,623,719 | 209,304,627 |
유형자산 | 14,16 | 31,595,756,652 | 24,967,975,022 |
무형자산 | 15 | 607,686,393 | 522,452,640 |
보증금 | 30,31,32 | 5,780,851,562 | 10,458,579,510 |
장기금융상품 | 9,30 | 4,050,000 | 4,000,000 |
장기매출채권및기타채권 | 5,10,30,31,32 | 19,530,000,000 | |
이연법인세자산 | 27 | 6,505,898,929 | 8,168,260,551 |
자 산 총 계 | 114,518,095,063 | 123,217,920,687 | |
부 채 | |||
I.유동부채 | 33,132,408,100 | 52,834,969,669 | |
매입채무 | 30,31 | 9,424,425,984 | 14,346,203,571 |
단기차입금 | 5,17,31,32 | 10,608,400,895 | 18,677,759,562 |
유동성장기차입금 | 17 | 780,000,000 | |
미지급비용 | 30,31,32 | 3,968,663,548 | 5,884,083,411 |
부가세예수금 | 3,961,463,903 | 3,255,813,425 | |
계약부채 | 24,29 | 1,269,352,211 | 185,644,087 |
금융보증부채 | 30,31 | 17,283,162 | 103,657,920 |
수입보증금 | 30,31 | 6,000,000,000 | |
리스유동부채 | 16,30,31 | 994,341,662 | 1,080,744,425 |
기타유동부채 | 18,30,31,32 | 2,108,476,735 | 3,301,063,268 |
II.비유동부채 | 18,015,431,138 | 17,089,190,510 | |
장기차입금 | 17,31 | 10,920,000,000 | 10,200,000,000 |
확정급여부채 | 19, | 1,330,407,378 | 1,613,829,510 |
수입보증금 | 30,31 | 580,000,000 | 460,000,000 |
기타비유동금융부채 | 30,31 | 82,763,866 | |
리스비유동부채 | 16,30,31 | 5,155,324,002 | 4,698,690,044 |
기타비유동부채 | 18 | 29,699,758 | 33,907,090 |
부 채 총 계 | 51,147,839,238 | 69,924,160,179 | |
자 본 | |||
I.자본금 | 20 | 8,491,845,000 | 8,491,845,000 |
II.자본잉여금 | 20 | 3,587,601,236 | 3,157,986,234 |
III.이익잉여금 | 21 | 54,133,478,294 | 44,946,889,874 |
IV.기타포괄손익누계액 | 22 | (1,039,799,904) | (1,146,659,904) |
V.기타자본 | 22,34 | (1,802,868,801) | (2,156,300,696) |
자 본 총 계 | 63,370,255,825 | 53,293,760,508 | |
부채와자본총계 | 114,518,095,063 | 123,217,920,687 |
<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
(단위 : 원 ) |
과 목 | 주 석 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
---|---|---|---|
I. 매출액 | 24,29,32 | 114,795,925,984 | 126,217,107,516 |
II. 매출원가 | 24 | (98,227,769,264) | (152,032,830,651) |
III. 매출총이익 | 16,568,156,720 | (25,815,723,135) | |
판매비와관리비 | 24,32 | (11,980,840,436) | (10,917,096,193) |
IV. 영업이익 | 4,587,316,284 | (36,732,819,328) | |
금융수익 | 25,30,32 | 2,274,815,823 | 1,139,557,375 |
금융비용 | 25,30,32 | (881,942,304) | (1,454,928,558) |
기타영업외수익 | 6,179,998,232 | 809,120,573 | |
기타영업외비용 | (779,463,293) | (945,803,324) | |
V. 법인세비용차감전순이익 | 11,380,724,742 | (37,184,873,262) | |
법인세비용 | 27 | (2,462,938,465) | 7,931,759,194 |
VI. 당기순이익 | 8,917,786,277 | (29,253,114,068) | |
VII. 기타포괄손익 | 30 | 284,097,753 | (563,262,751) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | |||
확정급여제도의 재측정요소 | 177,237,753 | 288,498,721 | |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 106,860,000 | (851,761,472) | |
VIII. 총포괄이익 | 9,201,884,030 | (29,816,376,819) | |
주당이익 | 28 | 540 | (1,777) |
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
제 48 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
제 47 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
(단위 : 원 ) |
과 목 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
---|---|---|
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (7,428,979,010) | (16,615,567,430) |
전기이월미처분이익잉여금 | (16,615,567,430) | 12,404,250,007 |
금융자산 처분에 따른 평가손익 대체 | - | (55,202,090) |
당기순이익(손실) | 8,917,786,277 | (29,253,114,068) |
확정급여제도의 재측정요소 | 177,237,753 | 288,498,721 |
기타 이익잉여금 조정 | 91,564,390 | |
II. 임의적립금등의 이입액 | ||
III. 이익잉여금처분액 | ||
IV. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (7,428,979,010) | (16,615,567,430) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
구 분 | 제 48(당)기 | 제 47(전)기 |
---|---|---|
발행주식수 | 16,983,690 주 | 16,983,690 주 |
자기주식수 | 373,892 주 | 523,892 주 |
배당받을 주식수 | - | - |
주당액면금액 | 500 원 | 500 원 |
I. 현금배당 : | ||
현금배당금 | - | - |
액면배당률 | - | - |
II. 주식배당 : | ||
주식배당금 | - | - |
주식배당률 | - | - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제2조(목적) | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1. ~ 134. (현행유지) 135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용영업 136. 광물자원 수입 및 수입대행 137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업 138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업 139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업 140. 건축재료의 제조 및 판매업 141. 시멘트 유통관련사업 142. 시멘트 기술용역에 관한 사업 143. 조림, 조경 및 관련사업 144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업 145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업 146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업 147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매 148. 석산개발 및 석재가공 판매 149. 전 각호에 관련되는 사업 | 사업 다각화 |
제7조(일주의 금액) 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. | 제7조(일주의 금액) 주식 일주의 금액은 이백원으로 한다. | 액면 분할 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
---|---|---|---|
안계환 | 1964-03-01 | - 서울대학교 경영학과(학사) - IMM창업투자㈜ 부사장 - Savills Korea 부사장 - 대림산업㈜ 전무이사 - ㈜파라텍 대표이사 | 2023-03-29 |
나. 해임하여야 할 사유
해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
---|---|
안계환 | 법령 및 정관위반 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
강명구 | 1972-03-16 | X | - | - | 이사회 |
허병의 | 1971-03-16 | X | - | - | 이사회 |
김연선 | 1966-11-15 | O | - | - | 이사회 |
총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
강명구 | 경제인 | 1999년 | 단국대 경영학과 졸업 | 해당없음 |
2003년 | 단국대 대학원 졸업 | |||
2012년 | 전) (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사 | |||
2017년 | 전) (주)누리산업 대표이사 | |||
2017년 ~ 현재 | 현) 사단법인 늘푸름 이사/운영위원 | |||
허병의 | 경제인 | 2015년 | 전) Wp green energy co. Ltd 태국대표이사 | 해당없음 |
2017년 ~ 현재 | 현) CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사 | |||
김연선 | 경제인 | 1985년 | 서울예술대 무용과 졸업 | 해당없음 |
2016년 ~ 현재 | 현) (주)준영스포츠 대표이사 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[사내이사 후보자] - 강명구 후보자 : 사내이사 후보자 강명구는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다. [기타비상무이사 후보자] - 허병의 후보자 : 기타비상무이사 후보자 허병의는 CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM 베트남 유한회사 대표이사로 활동함으로써 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천함 [사외이사 후보자] - 김연선 후보자 : 사외이사 후보자 김연선은 (주)준영스포츠 대표이사로서 경영능력 및 기업성장과 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함 |
확인서
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 7 명 ( 2 명 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6 명 ( 2 명 ) |
실제 지급된 보수총액 | 558,626,417 원 |
최고한도액 | 900,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 명 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 명 |
실제 지급된 보수총액 | 38,862,909 원 |
최고한도액 | 100,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316001019