서희건설 (035890) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-29 16:22:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329901395

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제39기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 1,046,497 - 매출액 1,258,385
- 부채총계 502,071 - 영업이익 179,248
- 자본금 114,904 - 당기순이익 126,548
- 자본총계 544,426 *주당순이익(원) 628
나. 연결 - 자산총계 1,255,419 - 매출액 1,278,313
- 부채총계 715,557 - 영업이익 174,432
- 자본금 114,904 - 당기순이익 127,482
- 자본총계 539,862 *주당순이익(원) 632
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 40
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 8,809,315,920
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.8
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 7명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 10
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 30
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 ○제1호 의안 : 제39기(2020년 1월 1일~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

☞ 원안대로 가결  

○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

☞ 원안대로 가결

○제3호 의안 : 이사 선임의 건

   3-1호 의안 : 사내이사 김팔수 선임의 건
   3-2호 의안 : 사내이사 이명호 선임의 건
       
☞ 원안대로 가결

○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결

○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2021-03-04 주주총회소집결의
2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-03-17 주주총회소집공고
2021-03-18 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김팔수 1953-05 3년 신규선임 전 (주)포스코 근무, 현 당사 관리부문 총괄
이명호 1964-08 3년 신규선임 현 당사 관리본부 상무
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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