YG PLUS (037270) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-25 17:47:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325801481

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 150,978 - 매출액 107,140
- 부채총계 46,829 - 영업이익 6,139
- 자본금 30,373 - 당기순이익 -7,470
- 자본총계 104,149 *주당순이익(원) -1
나. 개별(별도) - 자산총계 103,485 - 매출액 70,471
- 부채총계 19,517 - 영업이익 688
- 자본금 30,373 - 당기순이익 -2,837
- 자본총계 83,968 *주당순이익(원) -48
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 -
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 (최성준), 기타비상무이사 1명 (박용한), 사외이사 1명 (이문환), 감사 1명 (안태열)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 (1) 보고사항

      - 감사의 감사보고
      - 내부회계관리제도 운영실태보고
      - 영업보고

(2) 의결사항

      제1호 의안 : 제25기(2020.01.01-      2020.12.31) 재무제표, 결손금처       리계산서(안) 및 연결재무제표 승      인의 건
      ⇒ 원안대로 승인

      제2호 의안 : 정관 개정의 건
      ⇒ 원안대로 승인
 
      제3호 의안 : 이사 선임의 건
               
        - 제3-1호 : 사내이사 최성준                      선임의 건
        ⇒ 원안대로 승인
       
        - 제3-2호 : 기타비상무이사
                    박용한 선임의 건
        ⇒ 원안대로 승인      
       
        - 제3-3호 : 사외이사 이문환                      선임의 건
        ⇒ 원안대로 승인

      제4호 의안 : 감사 선임의 건
      ⇒ 원안대로 승인        
           
      제5호 의안 : 이사보수한도
                   승인의 건
      ⇒ 원안대로 승인

      제6호 의안 : 감사보수한도
                   승인의 건
      ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1. 재무제표 가. 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당이익 입니다.
※ 관련공시 2021-03-10 주주총회소집공고
2021-02-24 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최성준 1970-07 3 신규선임 前. ㈜와이지엔터테인먼트 사업기획그룹 리더
前. 엠넷미디어㈜ 전략기획팀장
박용한 1979-01 3 신규선임 現. ㈜빅히트엔터테인먼트 투자전략실장
前. PwC UK, 삼일회계법인, 회계사
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문환 1963-10 3 신규선임 前. ㈜케이뱅크은행
    대표이사
前. BC카드㈜ 대표이사
㈜케이뱅크은행(이사)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
안태열 1953-05 3 재선임 상근 現. ㈜와이지플러스 감사
前. 베리치자산관리그룹 고문
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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