[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2021-04-29 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210429000816
| 2021 년 04 월 29 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 15일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 일정변경 | 2021년 04월 30일 | 2021년 06월 30일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 05월 14일 | 2021년 07월 14일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 04 월 29 일 | |
| 회 사 명 : | 에이아이비트 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 최 지 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 금천구 디지털로9길 99, 309호 (가산동, 스타밸리) | |
| (전 화) 02-3282-1900 | ||
| (홈페이지)http://www.aibit.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최 지 훈 |
| (전 화) 02-3282-1900 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 10,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 110,362,573 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 5,000,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제 10조 (신주인수권) ②항 아목에 의거, 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 경영권 참여를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2021년 06월 30일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 07월 14일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 02월 15일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 3 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여야 하나 현재 당사 주가가 액면가액 이하이므로 액면가액으로 합니다.
(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있습니다.
(4) 금번 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
(5) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주는 한승표에서 주식회사 테크늄으로 변경될 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 정관 제 10조(신주인수권) ②항 아. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴, 경영권 참여를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 경영정상화를 위한 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 테크늄 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함 | 없음 | 10,000,000 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 테크늄 | 36 | 백용구 | 42.23 | - | - | 백용구 | 42.23 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020 년 | 결산기 | 제2기 |
| 자산총계 | 1,657 | 매출액 | 2,257 |
| 부채총계 | 643 | 당기순손익 | 378 |
| 자본총계 | 1,013 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 532 | 감사의견 | - |
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