- 코로나19 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를
   비치할 예정이며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장
   출입이 제한될 수 있습니다. 

   또한, 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니, 

   주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 대한 제한이 있을 수
   있으므로, 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

제1조 (상호)

이 회사는 두산인프라코어주식회사라 한다. 영문으로는 Doosan Infracore Co., Ltd.라 표기한다. 

제1조 (상호)

이 회사는 현대두산인프라코어주식회사라 한다. 영문으로는 Hyundai Doosan Infracore Co., Ltd.라 표기한다. 

·상호변경

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.doosaninfracore.com/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundai-di.com/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

·홈페이지
주소 변경

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 5,000원으로 한다. 

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 1,000원으로 한다.

·무상감자를 위한 액면가 감액

제9조 (우선주식의 수와 내용)

③     보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

⑤     우선주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

제9조 (우선주식의 수와 내용)

③     보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

⑤     우선주식에 대하여 어느 영업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 누적된 미배당금을 다음 영업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. 

·우선주식 조건
관련 내용 정비

제9조의3 (상환주식)

②    상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(있는 경우)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행 시에 이사회 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

(중략)

⑦    제9조의2에 의한 전환주식을 회사의 선택에 의하여 상환할 수 있는 상환주식으로 발행한 경우 주주의 전환권 행사와 회사의 선택에 의한 상환 간에 상호우선 순위를 정할 수 있다.

제9조의3 (상환주식)

②    상환주식은 다음 각호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

(1)상환가액은 발행가액과 발행가액의 연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액의 합으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황, 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반사항을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

(2)상환기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

(3)상환주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는
안분비례의 방법에 의하여 상환주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

(4)회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

·상환주식 조건
관련 내용 정비

제11조 (신주인수권)

②     제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에서 정하는 방법에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2~3호(현행과 동일)

4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

제11조 (신주인수권)

②     제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에서 정하는 방법에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2~3호(현행과 동일)

4. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 기술도입, 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타 투자자 등에게 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

·주주외의 자
신주배정 한도
조정 

제13조 (주식매수선택권)

①     이 회사는 임직원(이사, 감사, 피용자를 의미하며, 상법 제542조의 3 제1항에서 규정하는 관계회사의 이사, 감사, 피용자를 포함한다. 이하 이조에서는 같다.)에게 발행주식 총수의 100분의 20의 범위 안에서 관계법령이 정하는 한도까지 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별 결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 안에서 관계법령이 정하는 한도까지 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 

제13조 (주식매수선택권)

①     이 회사는 임직원(이사, 감사, 피용자를 의미하며, 상법 시행령 제30조에서 규정하는 관계회사의 이사, 감사, 피용자를 포함한다. 이하 이조에서는 같다.)에게 발행주식 총수의 100분의 15 이내의 범위에서 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별 결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 1의 범위내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 

·주식매수선택권
부여한도 및
근거 조항 정비

제14조 (신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제14조 (동등배당)

회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를
포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

·영업연도말을 기준일로 전제한 상법조항(제350조제 3항)이 삭제되더라 도 영업연도 중에 발행된 신주에 대해 구주와 동등배당이 가능하도록 하는 근거 신설

제17조 (주주명부의 기준일)

①     이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②     이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

이 회사는 주주총회의 소집 기타 필요한 경우, 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

·영업연도말을
기준일로 전제한
상법조항(제350조제 3항)이 삭제됨에 따라, 배당기준일을 영업연도말 이외의 날짜로 정할 수 있도록 기준일 관련 

조항 정비 

제19조의 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

<신설>

제19조의 3 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

·전자등록이의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을

하지 않을 수 있는

근거 신설 

제21조 (소집시기)

①     현행과 동일 

②     정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월
이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조 (소집시기)

①     현행과 동일

②     정기주주총회는 제17조에서 정한 기준일로부터, 3개월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 

·기준일 관련 정비

제24조 (소집통지 및 공고)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다.

제24조 (소집통지 및 공고)

주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

·소집통지의 편의성 및 비용절감 등을 위해 전자문서 통지 방법 추가

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제25조 (소집지)

주주총회는 본점소재지, 본점소재지의 인접지,
기타 이사회 결의로 정하는 지역에서 소집한다.

·COVID-19등의 특수상황시, 유연한 대응을 위한 주총소집지 개정

제26조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 별도로 정한 이사가 있는 경우에는 당해 이사로 한다.

제26조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 된다. 대표이사가 유고시에는 대표이사가 지명하는 이사로 하되, 지명이 없는 경우에는 이사 중 1인이 그 직무를 대행한다.

·대표이사 유고시
주주총회 의장
직무대행 관련
조항 정비

제32조의 2 (서면투표제)

①     주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 

(중략)

①     서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제32조의 2 (서면투표제) <삭 제>

·전자투표제 도입에 따라 불필요한 서면
투표제 관련

조항 삭제

제34조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 17명 이내로 하며,법령이 정하는 최저인원수 이상의 사외이사를 두어야 한다.

제34조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하며,
법령이 정하는 최저인원수 이상의 사외이사를
두어야 한다.

·이사정원의
상한 정비

제36조 (이사의 임기)

이사의 임기는 3년으로 한다. 다만, 해당 이사를 선임하는 주주총회에서는 본문의 임기 범위 내에서 그 임기를 달리 정할 수 있다.

제36조 (이사의 임기)

이사의 임기는 1년 이상 3년 이하로 하며, 선임 시에는 각 개인별 임기를 정한다.

·이사임기 구체화

제49조 (감사위원회의 구성)

①~③항 : 현행과 동일

④     사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 

⑤     사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 최대주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 

⑥항(현행과 동일)

⑦     항 : 신설

제49조 (감사위원회의 구성)

①~③항 : 현행과 동일

④    감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤    감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368조의4 제 1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥항(현행과 동일)

⑦    감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

·개정된 상법
제542조의 12
내용 반영 

제55조 (이익배당)

①~②항 : 현행과 동일

③     제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조 (이익배당)

①~②항 : 현행과 동일

③     제1항의 배당은 제17조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

·기준일 관련 정비 

제61조 (분기배당) 

①~③항 (현행과 동일)

④     사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 

제61조 (분기배당) 

①~③항 (현행과 동일)

④     사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 제14조의
규정을 준용한다.

·기준일 관련 정비

부칙 제1조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 

다만, 제10조, 제15조, 제16조, 제19조의3, 제20조의 개정내용은 주식·사채등의 전자등록에 관현 법률 시행령이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

부칙 제1조 (시행일)

이 정관은 2021년 9월 10일부터 시행한다.

·부칙에 시행일자
반영