임시주주총회결과 2021-07-30 15:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210730900335
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 * 제2-1호: 사내이사 조용준 선임 건 * 제2-2호: 사내이사 이형승 선임 건 * 제2-3호: 사내이사 김남수 선임 건 * 제2-4호: 사내이사 조민건 선임 건 * 제2-5호: 사외이사 변준석 선임 건 * 제2-6호: 사외이사 박주형 선임 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 김원근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2021-07-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2021-07-14 주주총회소집공고 2021-07-14 주주총회소집결의 2021-06-08 주주총회소집결의 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용준 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 현) (주)동구바이오제약 대표이사 현) 한국제약협동조합 이사장 현) 한국제약바이오협회 부이사장 |
| 이형승 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 현) (주)티에스바이오 대표이사 총괄 현) 밸류아시아캐피탈(주) 대표이사 총괄 전) LVMC홀딩스 대표이사 총괄 |
| 김남수 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)티에스바이오 고문 R&D전략 전) (주)엠제이바이오 공동대표 총괄 전) (주)네이처셀 경영지원본부 상무 CFO |
| 조민건 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 현) (주)피디티 전무이사 전) (주)AJ네트웍스 전무이사 전) LS자산운용(주) 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변준석 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 현) (주)피코이노베이션 경영기획 상무 전) (주)끌렘 영업/마케팅 전무 전) (주)피엘에이 제조본부 상무 | - |
| 박주형 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 현) (주)아이태드 대표이사 총괄 전) (주)광동제약 상근감사 전) (주)티앤참파트너스 대표이사 | (주) 아이태드 대표이사 총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원근 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) (주)에스바이오메딕스 비상임 감사 전) (주)지엔씨에너지 사외이사 전) 동양증권 상임 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 줄기세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 생명과학제품업 1. 의약품 및 의약외품의 개발, 제조, 판매업 1. 화학제품 제조, 판매업 1. 의약품의 인허가, 품질검사, 임상시험, 제조 용역위탁업 1. 세포 가공, 추출, 배양 연구 개발 용역 위탁 및 서비스업 1. 세포 및 조직은행(가공 및 보관) 1. 두피 및 탈모 치료법 연구 및 연구용역 서비스업 1. 세포추출 및 세포배양 연구 개발 용역업 1. 제대혈에 관한 연구개발 및 연구 용역 서비스업 1. 생명공학에 관련된 연구 용역 및 연구 결과물 판매업 1. 유전자검사 및 보관 서비스 1. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업 1. 암진단키트 개발, 제조, 판매업 1. 휴대용 항생제 검사기 제조 및 판매업 1. 의료기기, 과학장비 수출입업 1. 기술 컨설턴트업 1. 의료기기, 의료장비 개발 및 제조, 판매업 1. 연구용역업 1. 화공약품 시약, 장비 제조 및 판매 1. 상품종합중개업 1. 상품종합도매업 1. 화장품 제조, 판매 및 수출입업 1. 화장품, 향수, 세제 등 기타 잡화 제조업, 무역업, 도.소매업 1. 화장품, 향수, 세제 등 인터넷 쇼핑몰 1. 화장품개발 및 유통 1. 여행업 1. 외국인 환자유치업 1. 의료관광업 1. 방문판매업 1. 건강기능식품 제조 및 도소매업 1. 건강보조식품 및 식품 유통업 1. 인터넷 사업 및 관련 쇼핑몰 운영업 1. 서비스업 1. 수출입 무역 및 판매업 1. 피부관리 및 네일아트 토탈 서비스업 1. 헬스케어 관련사업 1. 토탈스타일 프래닝 1. 면역세포를 이용한 세포치료제 개발 1. 위탁생산(CMO), 위탁개발생산(CDMO)업 1. 재생의료 관련 연구개발 및 생산 판매업 1. 위 각호에 관련된 기술이전사업 및 기술료 수익사업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210730900335
