의결권대리행사권유참고서류 2021-05-25 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210525000451
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 05월 25일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 조광아이엘아이주식회사 주 소: 경남 양산시 산막공단북10길 37 전화번호: 055-360-0200 |
| 작 성 자: | 성 명: 김동진 부서 및 직위: 경영지원부문 / 대리 전화번호: 055-360-0200 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 조광아이엘아이(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 05월 20일 | 라. 주주총회일 | 2021년 06월 04일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 05월 28일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조광아이엘아이(주) | 보통주 | 251,850 | 1.91 | 본인 | 자기주식 (의결권제한주식) |
*임시주주총회 기준일인 2021. 04. 30. 부 주주명부에 의거하여 작성하였습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김우동 | 최대주주 | 보통주 | 1,906,800 | 14.47 | 최대주주 | - |
| 주식회사 리버스톤 | 특수관계자 | 보통주 | 239,762 | 1.81 | 특수관계자 | - |
| 계 | - | 2,146,562 | 16.28 | - | - | |
*임시주주총회 기준일인 2021. 04. 30. 부 주주명부에 의거하여 작성하였습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김기원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김동진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 강민석 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박성일 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 조지혜 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
*해당없음
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 05월 20일 | 2021년 05월 28일 | 2021년 06월 03일 | 2021년 06월 04일 |
나. 피권유자의 범위
| 2021년 04월 30일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 |
| 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 경남 양산시 산막공단북10길 37, 조광아이엘아이(주) 경영지원부문 김동진 대리 전화번호 : 055-360-0200 - 우편접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2021년 06월 03일(목)까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 06월 04일 오전 09시 |
| 장 소 | 경상남도 양산시 산막공단북10길37(산막동) 조광아이엘아이㈜ 1층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내 주주총회장 입장 전 마스크 착용 확인, 손 소독제 사용, 체온 측정 및 참석자 명부 작성 등의 절차를 진행할 예정이며, 마스크 미착용 또는 발열 및 기침 증세가 있으신 주주님들의 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 추가
| 제2조 (목적) 15. 수소플랜트 및 수소스테이션 관련 사업 16. 수소 등 에너지 인프라 구축 및 관련사업 | 신규사업 반영 |
부칙 추가 | 1. (시행일) 이 정관은 2021년 06월 04일 개정과 동시에 시행한다. | 부칙추가 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영규 | 1971.01 | 미해당(사내이사) | 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박영규 | - | - | 동국대학교 회계학과 | - |
| 2019 ~ 현재 | 조광아이엘아이(주) 부사장 | |||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 박영규 후보자 - 본 후보자는 조광아이엘아이(주)의 부사장으로 재무, 경영 등 실무경험 및 전문지식을 보유하고 있어, 경영전반에 대한 이해력이 높으며 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
확인서
확인서 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210525000451
