주주총회소집공고 2021-07-05 13:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210705000089
| 2021년 07월 05일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 블루베리엔에프티 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 상 혁, 오 성 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 | |
| (전 화) 043-836-0025 | ||
| (홈페이지)http://www.blueberrynft.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 홍 상 혁 |
| (전 화) 02-416-0600 | ||
| (제49기 임시주주총회) |
우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제49기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍 니다.(상법 제542조의4 및 정관21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 07월 20일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 당사회의실
3. 회의목적사항
가.보고사항
감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 사외이사 공상훈 선임의 건
4. 경영참고사항
상법 제 542조의 4 제 3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 서울사무소, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사
1) [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
2) [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증
2021년 07월 05일
주식회사 블루베리엔에프티
대표이사 홍 상 혁, 오 성 원 [직인생략]
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | 기 타 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동현 (출석률: 100%) | |||||
| 참 석 여 부 | 찬 반 여 부 | ||||
1 | 2021.02.01 | 등기이사 보수 지급의 건 | 참석 | 찬성 | |
2 | 2021.02.09 | MB필터 공장 증축의 건 | 참석 | 찬성 | |
| 3 | 2021.02.25 | 2020년 재무제표 승인의 건 내부 회계 관리자의 운영실태 평가 보고 승인의 건 | 참석 | 찬성 | |
4 | 2021.03.10 | 제3자배정 유상증자 결정의 건 | 참석 | 찬성 | |
5 | 2021.03.16 | 제48기 정기주주총회 개최의 건 | 참석 | 찬성 | |
6 | 2021.03.17 | 종속회사 신규 설립의 건 | 참석 | 찬성 | |
| 7 | 2021.04.01 | 등기임원 보수 지급의 건 | 참석 | 찬성 | |
| 8 | 2021.04.15 | 대표이사 변경의 건 | 참석 | 찬성 | |
| 9 | 2021.04.22 | 타법인 주식 처분의 건 | 참석 | 찬성 | |
| 10 | 2021.06.09 | 임시주주총회 소집 결의의 건 | - | - | 중도사임 |
| 11 | 2021.06.17 | 임시주주총회 의안 상세내역 확정의 건 | - | - | 중도사임 |
※ 사외이사 김동현 중도사임(2021년 06월 09일)
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
※ 해당사항 없음.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | - |
- 해당 주총승인금액은 등기이사(사내이사, 사외이사) 전체의 이사 보수한도 주총승인금액입니다.
- 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 개시일로부터 반기 종료일(2021년 6월 30일)까지를 기준으로 작성하였습니다.
※ 해당사항 없음.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
※ 해당사항 없음.
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
초기 중세유럽에서 성병예방의 필요에 따라 동물의 내장으로 만들어진 콘돔으로 시작해서 기술의 발달로 천연고무(Natural Rubber Latex)를 사용하여 피막을 최대한 얇게 하고 인장강도를 강하게 한 고품질로 발전되었습니다. 또한 콘돔기능의 다양성으로 인해 인구증가조절의 피임기능과 성병 및 기타 질병의 예방도구로서 이미 오래전부터 인식되어져 오고 있습니다.
2) 산업의 성장성
성장성으로는 가까운 중국만보아도 2002년 콘돔 산업에 대한 통제를 자유화 한 이후 중국의 콘돔 산업은 빠른 발전을 이루었습니다. CRI에 따르면, 중국의 연간 콘돔 생산량은 1995년에 약 10억 대에 불과했지만 2018년에는 130억 대를 넘었습니다.
매년 중국의 가족계획 정책과 통용되는 상업성을 고려하여 중국 정부는 인구 통제를 장려하고 성병 발생률을 줄이기 위해 약 20개의 지정된 제조업체로부터 10억개 이상의 콘돔을 구매하고 있는 추세입니다.
3) 경기 변동의 특성
동 산업의 경우 원가상승에 매우 민감한 변동성을 가지고 있습니다. 원료의 생산국인 말레이시아에 세계 최대의 콘돔 생산 공장이 있고, 의료용 장갑도 생산하고 있습니다. 당사는 콘돔과 의료용장갑 부문에서 국내 1위를 하고 있지만, 국제정세 변화에 따라 제품매출의 전반적인 영향을 받습니다.
4) 국내외 시장 여건
세계경제의 위축과 국내경기의 침체와 맞물려 단기적인 매출감소 가능성은 있지만, 향후 정부의 각종 경기부양책 및 일본제품의 불매 운동에 힘입어 수요가 증가할 것으로 예상되며, 최근 태국 및 베트남 지역의 산업화 가속으로 인한 수요증가 역시 주요한 성장요인입니다.
5) 회사의 경쟁우위 요소
시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 콘돔 및 의료용 장갑에 있어 말레이시아 정부의 지원 및 해외 직구 그리고 가격덤핑, 저가판매 정책으로 경쟁이 치열해지고 있는 현실입니다. 그러나 48년의 업력과 브랜드 고급화 전략 등으로 보다 향상된 신제품개발에 전력을다하고 있고, 최근엔 한류 열풍을 이용한 국산 캐릭터 연구와 원가하락을 모색하여 시장의 요구에 발빠르게 대응하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 콘돔과 의료용장갑에서 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 안전하고 고급화된 제품을 생산하고 판매하여 왔습니다. 그동안 당사는 롱러브 콘돔, 무꼭지 콘돔, 극초박형 콘돔 등의 브랜드 다양화 및 기능성 제품을 개발하여 우수하고 더 나은 안정성을 추구하며 매출확대와 부가가치 창출을 하고 있습니다.
그동안 당사는 수익구조개선을 위하여 지속적인 사업구조조정과 인력의 정예화 를 단행하였고, 영업기능의 확대와 신제품 개발에 박차를 가하여 왔습니다.
또한, 중국 현지법인을 통한 장비의 생산과 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 보다 안정적인 노동력 확보하여, 예상되어지는 내수위축에 적극적으로 대처해 나갈 예정입니다.
① 국내적인 시장여건
전반적인 내수경기 위축에도 불구하고 일본제품의 불매 운동으로 반사적 이익을 잠시 얻었으나, 이 후 태국 및 베트남 등지로 시장의 해외수요가 증가할 전망이며 특히 동남아 시장의 공략에 노력하고 있습니다.
② 영업환경
동종업계의 경영악화와 군소업체등이 난립하여 저가정책으로 시장을 확보하려는 업체간의 경쟁이 치열하였으나, 상당수의 업체들이 시장에서 퇴출되고 있습니다. 당사는 품질의 차별화와 고급화 브랜드의 구축으로 매출 신장이 기대되어 지고 있으며 향후 소비심리의 회복과 경기진작 기대감, 탄력적인 재정집행등으로 꾸준한 성장세가 이루어 질 전망입니다.
③ 생산 및 판매활동
설비투자는 설비능력증대 및 연구개발을 위한 투자와 수익성을 실현할 수 있는 소품종 대량생산체제로의 전환을 모색하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요재화 및 용역 |
| 고무제품 제조 및 판매 | 콘돔, 의료용장갑 등 |
| 의약외품 제조 및 판매 | 마스크 등 |
| 의약품 연구 및 개발 | 항암제 등 |
| 의료용 소모품 수입 판매 | 피딩백, 리무버 등 |
(2) 시장점유율
① 콘돔 부문
| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비 고 |
| 콘돔 | 40% | 41% | 41% | 주력기종 |
| 주요 경쟁업체 | 오카모토, 카렉스, 한국라텍스, 동국라텍스, 메디바이스코리아外 | |||
② 의료용장갑 부문
| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비 고 |
| 의료용장갑 | 37% | 25% | 30% | 주력기종 |
| 주요 경쟁업체 | 안셀, km헬스케어, 가주헬스케어 外 | |||
③ 지삭크 부문
| 구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 비 고 |
| 지삭크 | 20% | 14% | 3% | - |
| 주요 경쟁업체 | 코맥스外 중국 생산 업체 | |||
(3) 시장의 특성
① 시장 및 수요자
수도권을 중심으로 전국에 걸친 고른 시장 분포와 및 중국 및 동남아를 비롯한 해 외 전역을 대상으로 하고 있으며 국내 주요고객으로는 건설장비업체, 환경업체, 전기공사업체, 중기임대업체 및 군·관 수주등으로 구성되어 있습니다.
② 내수 및 수출의 구성
현재 매출은 주로 내수위주로 구성되어있으나, 당사는 중국 등에 해외합작법인을 통해 향후 중국 및 베트남 등 아시아 시장의 수출에 가일층 매진할 예정입니다.
③ 수요의 변동원인
전반적 경기상황과 건설경기의 변동성, 정부예산 편성등이 장비 수요의 변동에 영향을 끼칠 수 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
① 생산기지의 중국진출
전세계에서 심각하게 확산되고 있는 에이즈로 인하여 국제기구에서는 콘돔의 무상공급프로그램을 더욱 활성화할 계획이 있어 그 수요가 현격히 증가추세입니다. 사전자격심사를 통하여 국제기구에 이미 공급하고 있는 당사로서는 장기적 공급능력부족에 당면해 있고 잠재시장으로서 13억인구의 중국시장은 당사가 간과할 수 없는 곳임은 물론, 국제시장에서 경쟁력우위를 선점하기 위해서는 현지생산기지의 직접진출이가장적합하다고 판단되어 2003년 100% 단독투자법인을 설립, 진출하였습니다. 당사와 중국 현지 생산거점이 연합한다면 그 성과는 배가 될 것으로, 회사가 도약하기 위한 절호의 기회가 될 것입니다. 특히 입지선정에 있어서 배후에 상해, 남경, 중경 등 중국 동남부 인구밀집 소비지역에 인접해 있고, 기존 공장인수 후 당사가 기술접목 및 추가 투자를 진행하고 있어서 허가, 건설에 따른 공백을 최소화하여 그 경영성과가 기대됩니다.
- 투자방법 : 100% 독자법인 설립 후 기존 영업허가권이 완비된 중소 콘돔생산 법인
의 자산 및 지분권을 100% 양수, 설비증설을 통해 소정의 공장완성
- 회 사 명 : 유니더스(장가항)유교제업유한공사
- 위 치 : 중국 강소성 장가항시 서장진
- 투자규모 : 총 투자액 1,000만불, 등록자본금 580만불
- 진행경과 : 2002년 11월 28일 의향서 체결
2003년 01월 10일 강소성 인민정부 법인설립 비준
2003년 01월 15일 외상독자기업 영업집조 취득
2003년 02월 03일 1차 자본금 100만불 불입
2003년 02월 20일 현지법인 인수계약
(유무형자산 및 허가권 일체, 부채제외)
2003년 07월 03일 2차 추가 70만불 불입
2004년 03월 05일 3차 추가 80만불 불입
2004년 04월 13일 4차 추가 70만불 불입
2004년 07월 19일 5차 추가 50만불 불입
2004년 11월 24일 6차 추가 130만불 불입
2008년 12월 16일 7차 추가 80만불 불입
2018년 07월 02일 8차 추가 103만불 불입
② 신제품 개발 출시 '유니더스 롱 러브'기능성 콘돔
콘돔(Condom)안에 소량의 성기 촉감 감소제 성분이 포함된 크림을 넣어 성관계의시간을 늘려주며, 일반콘돔의 성병 및 에이즈예방 효과까지 동시에 지닌 기능성 콘돔으로서 식품의약안전청 제조품목허가(제 04-757호)제품으로서 미국'FDA'시판승인(510K NO:K033541)과 북미과학협회(NAMSA)의 안전성 검토를 통과하였습니다.
* 2004년 8월 10일 공정공시 참조
③ 바이오의약/제약 부문
당사의 바이오의약/제약 부문은 공동투자형 연구개발뿐만 아니라 앞으로 글로벌 임상단계의 신약 후보물질들을 검토하고 적극적인 라이선스-인을 통한 국내 및 해외 판매권리도 확보할 것입니다. 또한, 기존 진행중인 프로젝트는 국내외 제약회사나 글로벌 제약/바이오사에 기술을 이전하여 조기에 수익을 실현할 수 있는 기회가 될 것입니다. 또한 의약품 수입업 허가를 득하여 신규 해외 의약품 품목을 도입 및 판매를 수행할 것입니다.
(5) 조직도
조직도_블루베리nft(2021.06.01) |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공상훈 | 1959.09.24 | 해당 | 해당사항 없음 | 관계 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 공상훈 | 서울대학교 춘천지검 창원지검 서울서부지검 인천지검 법무법인 일호 | 1979~1983 2013~2015 2015~2015 2015~2017 2017~2018 2018~현재 | 법학과 검사장 검사장 검사장 검사장 대표변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 공상훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1) 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다. 2) 독립성 본 후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3) 이해관계자의 권익 보호 본 후보자는 윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 법률 전문가이며, 오랜 경력 및 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
확인서
사외이사 확인서_공상훈 |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
※ 해당사항 없음.
■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드리오며 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한, 주주총회 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소가 변경 될수 있음을 알려 드리며, 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210705000089
