[기재정정]주주총회소집결의 2021-03-02 18:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210302901088
정정신고(보고)
정정일자 | 2021-03-02 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-02 | |
3. 정정사유 | 정관상 기준일 설정 정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
시간 | 오전 11시 | ||
2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 172길 25 640아트타워 | ||
3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제36기 사업년도 영업보고 2. 제36기 사업년도 감사보고 3. 제36기 내부관리제도에 관한 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 유인수 이사 선임 제3-2호 : 최정석 이사 선임 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 윤대성 이사 선임 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 제5-1호 : 김용회 상근감사 선임 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(등기임원) | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유인수 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 현) 아피메즈(주) 대표이사 현) (주)인스코비 대표이사 전) 나우콤 회장 전) LG증권 지점장 |
최정석 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 현) (주)동호코스모 대표이사 전) (주)우석인프라산업 대표이사 전) 새만금개발청 기반시설조성 과장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
윤대성 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 현) 고려대학교 바이오의공학 교수 전) KAIST 선임연구원 전) 삼성전자 연구원 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김용회 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) (주)현대피아이 대표이사 전) 현대증권 IB본부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
- | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210302901088