셀루메드 (049180) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2021-03-02 18:18:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210302901088

정정신고(보고)
정정일자 2021-03-02
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-03-02
3. 정정사유 정관상 기준일 설정 정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-30
시간 오전 11시
2. 장소 서울시 강남구 언주로 172길 25 640아트타워
3. 의안 주요내용 [보고사항]

1. 제36기 사업년도 영업보고

2. 제36기 사업년도 감사보고

3. 제36기 내부관리제도에 관한 실태보고


[부의안건]

제1호 의안 : 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

   제3-1호 : 유인수 이사 선임

   제3-2호 : 최정석 이사 선임

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
 
   제4-1호 : 윤대성 이사 선임

제5호 의안 : 상근감사 선임의 건

   제5-1호 : 김용회 상근감사 선임

제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(등기임원)
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-02
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유인수 1962-04 3 재선임 현) 아피메즈(주) 대표이사
현) (주)인스코비 대표이사
전) 나우콤 회장
전) LG증권 지점장
최정석 1960-02 3 신규선임 현) (주)동호코스모 대표이사
전) (주)우석인프라산업 대표이사
전) 새만금개발청 기반시설조성 과장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤대성 1968-11 3 신규선임 현) 고려대학교 바이오의공학 교수
전) KAIST 선임연구원
전) 삼성전자 연구원
해당없음
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김용회 1959-06 3 신규선임 상근 현) (주)현대피아이 대표이사
전) 현대증권 IB본부장
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
- 12-31

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