[기재정정]주주총회소집결의 2021-05-31 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531900830
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021년 5월 17일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 상호 변경 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 제1-3호 의안 : 공고방법 변경 제1-4호 의안 : 감사의 선임 해임 내용 변경 제1-5호 의안 : 부칙의 시행일 추가 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김흥수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 고호진 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 정용진 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다. | - 금번 임시주주총회 일시 및 장소는 관계기관 협의 과정 및 코로나19에 따라 변경될 수 있습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-15 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실(관양동, 금강펜테리움IT타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 상호 변경 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 제1-3호 의안 : 공고방법 변경 제1-4호 의안 : 감사의 선임 해임 내용 변경 제1-5호 의안 : 부칙의 시행일 추가 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김흥수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 고호진 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 정용진 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회 일시 및 장소는 관계기관 협의 과정 및 코로나19에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-05-17 주주총회소집결의 2021-04-30 주주총회소집결의 2021-04-16 주주총회소집결의 2021-03-24 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송선용 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 경기대학교 수학과 졸업 (주)아이프로텍 경영기획실 (주)센트럴바이오 상무 |
| 김흥수 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 컴퓨터공학과 박사 수료 (주)모두시스 연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고호진 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 화학공학과 졸업 (주)POSCO 공장장 (주)포스코케미칼 부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용진 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 상지대학교 경영학과 졸업 (주)삼원테크놀리지 (주)신비재팬코리아 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 109. 스마트팜 개발, 제조, 판매 110. 실내온실용자재 개발, 제조, 판매 111. 유통업, 렌탈업 112. 위 각호에 관련된 도소매업. 113. 위 각호에 관련된 유지보수업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 109. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 114. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531900830
