의결권대리행사권유참고서류 2021-05-31 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531002443
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2021년 05월 31일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 센트럴바이오 주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호 (관양동, 금강펜테리움IT타워) 전화번호: 070-5153-3200 |
작 성 자: | 성 명: 이석희 부서 및 직위: 재무회계팀(이사) 전화번호: 070-5153-3200 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)센트럴바이오 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2021년 05월 31일 | 라. 주주총회일 | 2021년 06월 15일 |
마. 권유 시작일 | 2021년 06월 05일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
(인터넷 주소) | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
(전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 감사의선임 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)센트럴바이오 | 보통주 | 750,000 | 1.07 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
(주)에이치에프네트웍스 | 최대주주 | 보통주 | 10,000,000 | 14.31 | 최대주주 | - |
계 | - | 10,000,000 | 14.31 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
최원석 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
조윤호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이석희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2021년 05월 31일 | 2021년 06월 05일 | 2021년 06월 14일 | 2021년 06월 15일 |
나. 피권유자의 범위
제23기 임시주주총회(2021년 06월 15일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2021년 04월 08일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
제23기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | - 2021.06.05 오전 9시 ~ 2021.06.14 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능) |
전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 위임장 접수처 : 주식회사 센트럴바이오 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2021년 06월 15일 오전 10시 00분 |
장 소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실 (관양동, 금강펜테리움IT타워) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | - 2021.06.05 오전 9시 ~ 2021.06.14 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능) |
전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제1조(상호) 회사는 "주식회사 센트럴바이오"라 한다. 영문으로는 “CENTRALBIO Co., Ltd”라 표기한다. | 제1조(상호) 회사는 "주식회사 중앙디앤엠"라 한다. 영문으로는 “JOONGANG DNM Co., Ltd”라 표기한다. | -상호변경 |
제2조(목적) 1~108 (생략) (신설) | 제2조(목적) 1~108 (좌동) 109. 스마트팜 개발, 제조, 판매 114. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | - 사업목적 추가 |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.central-bio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.joongangdnm.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다. | -상호변경 반영 |
제50조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설> | 제50조(감사의 선임ㆍ해임) ① 감사는 주주총회에서 선임ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | -감사 선임에 관한 조문 정비 -전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영 -감사 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영 |
부칙 제1조(시행일) (생략) | 부칙 제1조(시행일) (현행과 동일) 이 정관은 2021년 5월 17일부터 시행한다 | -주주총회 결의 후 시행 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
송선용 | 1971.11.06 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
김흥수 | 1976.05.07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
고호진 | 1966.11.27 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
송선용 | (주)센트럴바이오 | - | 경기대학교 수학과 졸업 | 없음 |
2003.03 ~ 2021.03 | ㈜아이프로텍 경영기획실 | |||
2021.03 ~ 현재 | ㈜센트럴바이오 상무 | |||
김흥수 | (주)모두시스 이사 | - | 경북대학교 컴퓨터공학과 박사 수료 | 없음 |
2010.06 ~ 현재 | (주)모두시스 연구소 | |||
고호진 | (주)포스코케미칼 부장 | - | 부산대학교 화학공학과 졸업 | 없음 |
1992.01 ~ 2011.02 | ㈜POSCO 공장장 | |||
2011.02 ~ 현재 | ㈜포스코케미칼 부장 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 3. 이해관계자의 권익 보호 본 후보자는 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자들은 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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정용진 | 1981.10.05 | 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
정용진 | (주)신비재팬코리아 | - | 상지대학교 경영학과 졸업 | 없음 |
2010.02~2015.11 | (주)삼원테크롤리지 | |||
2015.12~현재 | (주)신비재팬코리아 | |||
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- | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
본 후보자는 독립적인 위치에서 감사 업무를 수행하여야 함에 있어 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 수 있는 역량을 보유하였고, 이에 회사의 의사결정과정을 투명하게 감사할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천합니다. |
확인서
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531002443