의결권대리행사권유참고서류 2021-08-10 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210810000243
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2021년 08월 10일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 중앙디앤엠 주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, B동 617호 (관양동, 금강펜테리움IT타워) 전화번호: 070-5153-3200 |
| 작 성 자: | 성 명: 이석희 부서 및 직위: 재무회계팀(이사) 전화번호: 070-5153-3200 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)중앙디앤엠 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2021년 08월 10일 | 라. 주주총회일 | 2021년 08월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2021년 08월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)중앙디앤엠 | 보통주 | 750,000 | 1.07 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에이치에프네트웍스 | 최대주주 | 보통주 | 10,000,000 | 14.31 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 10,000,000 | 14.31 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최원석 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 조윤호 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이석희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2021년 08월 10일 | 2021년 08월 16일 | 2021년 08월 25일 | 2021년 08월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 제23기 임시주주총회(2021년 08월 26일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2021년 07월 28일) 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체 |
| 제23기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수를 확보하기 위함 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | - 2021.08.16 오전 9시 ~ 2021.08.25 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능) |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
1. 위임장 접수처 : 주식회사 센트럴바이오 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2021년 08월 26일 오전 10시 00분 |
| 장 소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 3층 대회의실 (관양동, 금강펜테리움IT타워) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | - 2021.08.16 오전 9시 ~ 2021.08.25 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 시스템 이용이 가능하며, 기간 중에는 24시간 이용이 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용 가능) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회에 참석하는 주주 여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회장 입장시 발열이 의심되는 경우와 마스크 미착용시에는 출입에 제한이 있을 수 있사오니 양해 부탁드립니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 1~111 (생략) | 제2조(목적) 1~111 (좌동) 116. 위 각호에 관련된 도소매업 118. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | - 사업목적 추가 |
부칙 제1조(시행일) (생략) | 부칙 제1조(시행일) (현행과 동일) 이 정관은 2021년 8월 26일부터 시행한다 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210810000243
