정기주주총회결과 2021-03-25 12:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325900245
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,121 | - 매출액 | 65,093 | |
- 부채총계 | 44,602 | - 영업이익 | -5,950 | ||
- 자본금 | 12,480 | - 당기순이익 | -3,621 | ||
- 자본총계 | 84,519 | *주당순이익(원) | -154 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 158,976 | - 매출액 | 180,806 | |
- 부채총계 | 72,838 | - 영업이익 | 2,158 | ||
- 자본금 | 12,480 | - 당기순이익 | -1,467 | ||
- 자본총계 | 86,138 | *주당순이익(원) | -63 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 1,746,522,975 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 감사 1명 재선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 34기 재무상태표/손익계산서(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (이익배당예정 : 1주당 배당금 75원) => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 => 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 관계법령 개정 반영 등 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김익겸 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회소집공고 2021-03-03 참고서류 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김익겸 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 1999년~2008년 교보증권 주식회사 2008년~2010년 (주)카디오텍 2010년~현재 (주)삼진엘앤디 감사 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | - 마스크 제조, 판매 및 유통업 - 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업 - 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업 - 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업 - 운동기구 제조, 판매 및 유통업 | 사업다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 2. 정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업 3. 정밀 금형 설계 제조 및 판매업 4. 상기 품목과 관련된 수출입업 5. 도매 및 서비스업 6. 부동산 임대업 7. 인터넷 통신판매업 8. LED조명부품 및 제품의 제조, 판매업 9. 전기공사업 10. 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 관리업 12. 정보서비스업 13. 사무용 기계 및 장비 제조 및 판매업 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업 15. 위 각항과 관련된 부대사업 일체 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 ~ 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업은 변경전 내용과 동일 15. 마스크 제조, 판매 및 유통업 16. 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업 17. 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업 18. 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업 19. 운동기구 제조, 판매 및 유통업 20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체 | 사업다각화 | |
사업목적 삭제 | - | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325900245