삼진엘앤디 (054090) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-25 12:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210325900245

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 129,121 - 매출액 65,093
- 부채총계 44,602 - 영업이익 -5,950
- 자본금 12,480 - 당기순이익 -3,621
- 자본총계 84,519 *주당순이익(원) -154
나. 연결 - 자산총계 158,976 - 매출액 180,806
- 부채총계 72,838 - 영업이익 2,158
- 자본금 12,480 - 당기순이익 -1,467
- 자본총계 86,138 *주당순이익(원) -63
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 75
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,746,522,975
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제 34기 재무상태표/손익계산서(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
(이익배당예정 : 1주당 배당금 75원)
=> 원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 사업목적 추가
=> 원안대로 가결

제2-2호 의안 : 관계법령 개정 반영 등
=> 원안대로 가결

제3호 의안 : 감사선임의 건
제3-1호 의안 : 상근감사 김익겸 선임의 건
=> 원안대로 가결

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정
2021-02-09 주주총회소집결의
2021-03-03 주주총회소집공고
2021-03-03 참고서류
2021-03-17 감사보고서 제출
2021-03-17 사업보고서(일반법인)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김익겸 1965-12 3 재선임 상근 1999년~2008년 교보증권 주식회사
2008년~2010년 (주)카디오텍
2010년~현재 (주)삼진엘앤디 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 마스크 제조, 판매 및 유통업
- 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업
- 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업
- 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업
- 운동기구 제조, 판매 및 유통업
사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업
2. 정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업
3. 정밀 금형 설계 제조 및 판매업
4. 상기 품목과 관련된 수출입업
5. 도매 및 서비스업
6. 부동산 임대업
7. 인터넷 통신판매업
8. LED조명부품 및 제품의 제조, 판매업
9. 전기공사업
10. 소프트웨어 개발 및 공급업
11. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 관리업
12. 정보서비스업
13. 사무용 기계 및 장비 제조 및 판매업
14. 기타 광학기기 제조 및 판매업
15. 위 각항과 관련된 부대사업 일체
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 ~ 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업은 변경전 내용과 동일

15. 마스크 제조, 판매 및 유통업
16. 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업
17. 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업
18. 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업  
19. 운동기구 제조, 판매 및 유통업
20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체
사업다각화
사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
- -

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