정기주주총회결과 2021-03-23 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210323900811
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,595 | - 매출액 | 20,188 | |
- 부채총계 | 18,008 | - 영업이익 | -3,041 | ||
- 자본금 | 25,984 | - 당기순이익 | -8,213 | ||
- 자본총계 | 27,587 | *주당순이익(원) | -161 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임, 사외이사 2명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2020.1.1.∼2020.12.31.)재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 가결(승인) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ==> 원안대로 가결(승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김미선 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이혜수 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정태선 선임의 건 ==> 원안대로 가결(승인) 제4호 의안 : 감사 전정우 재선임의 건 ==> 원안대로 가결(승인) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결(승인) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결(승인) | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-03-15 사업보고서(일반법인) 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-02-10 참고서류 2021-02-10 참고서류 2021-02-08 참고서류 2021-02-10 주주총회소집공고 2021-02-10 주주총회소집공고 2021-02-08 주주총회소집공고 2021-02-10 주주총회소집결의 2021-02-08 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김미선 | 1961-11 | 3 | 재선임 | - 현)골든에이지인베스트 대표이사 - 현)에이디칩스 대표이사 |
이혜수 | 1990-01 | 3 | 재선임 | - Millers Pharmacy Pharmacist - 현)에이디칩스 이사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김광현 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | - 전)킴스버튼 사장 - 현)현대해상 성북대리점 사장 | - |
정태선 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | - 현)덕흥약업사 사장 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
전정우 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 전)삼안프라자 공동 대표이사 - 현)비앤에스조인트 이사 - 현)에이디칩스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 29. 의약품 제조·판매 및 도·소매업 30. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도.소매업, 제조업, 수출입업 31. 생활용품 제조·판매 및 도·소매업 32. 전 각호에 부대한 일체사업 | 사업다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
집중투표제 도입 | - | - |
집중투표제 배제 | 배제 (없음) | 적용 (제30조 (이사 선임) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.) |
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