주주총회소집결의 2021-05-26 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210526900539
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-06-24 | |
| 시간 | 09:00 ~ 12:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24 아이에스비즈타워 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2021.1.14. 이사회 부여분) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제31기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제31기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음. | |||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-14 주식매수선택권부여에관한신고 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍재 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | (현) 한림대학교 빅데이터스쿨 겸임교수 (전) 스마트로 대표이사 (전) KT 전무 | 없음 |
| 최순규 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 변호사 | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210526900539
