3S (060310) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2021-06-01 15:31:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210601900258

정정신고(보고)
정정일자 2021-06-01
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-06-01
3. 정정사유 사외이사 선임 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건
사외이사선임 세부내역 이홍재 사외이사
최순규 사외이사
최순규 사외이사
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-06-24
시간 09:00 ~ 12:00
2. 장소 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24
아이에스비즈타워 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건
       
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건
       
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건
(2021.1.14. 이사회 부여분)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-05-26
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제31기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제31기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음.
※관련공시 2021-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2021-01-14 주식매수선택권부여에관한신고
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최순규 1958-04 3년 신규선임 변호사
전북대 교육대학원 (석사)
중앙대학교 법학과 (학사)
없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210601900258

3S (060310) 메모