[기재정정]주주총회소집결의 2021-06-01 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210601900258
정정신고(보고)
정정일자 | 2021-06-01 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-06-01 | |
3. 정정사유 | 사외이사 선임 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사외이사 이홍재 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건 |
사외이사선임 세부내역 | 이홍재 사외이사 최순규 사외이사 | 최순규 사외이사 |
- |
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-06-24 | |
시간 | 09:00 ~ 12:00 | ||
2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24 아이에스비즈타워 지하1층 세미나실 | ||
3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최순규 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2021.1.14. 이사회 부여분) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-26 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
제31기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제31기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음. | |||
※관련공시 | 2021-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-14 주식매수선택권부여에관한신고 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최순규 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 변호사 전북대 교육대학원 (석사) 중앙대학교 법학과 (학사) | 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210601900258