다날 (064260) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2021-03-16 16:37:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316000799



주주총회소집공고


2021 년     03월     16일

회   사   명 : 주식회사 다날
대 표 이 사 : 박 상 만
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 분당로 55, 퍼스트타워 9층  

(전   화) 031-697-1004

(홈페이지)http://www.danal.co.kr


작 성  책 임 자 : (직  책) 전무이사 (성  명) 백 현 숙

(전  화) 031-697-1004



주주총회 소집공고

(제24기 정기 주주총회)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 「상법」 제365조 및 정관 제23조에 의하여 제24기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

  

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 분당로 55, 퍼스트타워 9층 다날 대회의실

3. 회의목적사항

< 보고사항 >
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

< 의결사항 >

제1호 의안 : 제24기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건*

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 류익선 선임의 건

제4호 의안 : 감사 최동진 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

*「상법」제449조의2 및 당사 정관 55조에 따라 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원의 동의가 있을 경우, 제24기 연결 / 별도 재무제표는 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안인 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)은 주주총회 의결사항에서 주주총회 보고사항으로 변경됩니다.
※ 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 :
 2021.03.24 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 및 동 시행령 제31조에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 


5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

  

6. 전자투표에 의한 의결권 행사

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 


가. 전자투표 관리 시스템 주소
- PC / 모바일 : https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인인증을 통한 주주 본인 확인 후 의안별 권리행사

- 주주확인용 본인인증수단  

① 공동인증서 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제한용 공동인증서 또는 은행 / 증권 범용 공동인증서

② 대체인증수단 : 휴대폰 PASS 어플리케이션

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

  

7. 주주총회 참석시 준비물 

- 직접행사 : 주주 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 간접행사 : 위임장*, 인감증명서, 대리인의 신분증

* 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인의 인적 사항, 인감날인 必

8. 안내사항 

가. 당사는 금번 주주총회 시 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 코로나19 예방을 위해 주주총회장 입구에 열화상 카메라를 설치할 예정이며, 37.5℃ 이상 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 참석 주주분들은 반드시 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하시기를 부탁드립니다.

다. 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4조에 따른 감사보고서 및 사업보고서를 다날 제 24기 정기 주주총회 1주 전까지 금융감독원 DART에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.danal.co.kr/IR/IRNotice/Index.do)에 게재할 예정입니다.

라. 상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 16일

  

주식회사 다날
대표이사 박 상 만 (직인생략)


I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항


1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명
정우철
사외이사
(출석률:100 %)
찬 반 여 부
1 2020.01.22 금융기관 차입 약정 건 가결 찬성
2 2020.02.06 타법인 출자의 건 가결 찬성
3 2020.02.07 제23기(2019년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성
4 2020.03.16 제23기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성
5 2020.03.16 제23기(2019년) 사업연도 재무제표(연결재무제표 포함) 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결 찬성
6 2020.03.16 내부회계관리제도 운영 보고 가결 찬성
7 2020.03.25 타법인 출자의 건 가결 찬성
8 2020.03.31 대표이사 선임의 건 가결 찬성
9 2020.04.09 금융상품 담보제공의 건 가결 찬성
10 2020.04.16 원화지급보증 약정 건 가결 찬성
11 2020.04.17 타법인 출자의 건 가결 찬성
12 2020.05.06 원화지급보증 약정 건 가결 찬성
13 2020.05.19 신한카드 주식회사와 '구매전용제휴서비스 업무제휴협약'에 따른 담보제공 승인의 건 가결 찬성
14 2020.05.26 원화지급보증 약정 건 가결 찬성
15 2020.07.01 원화지급보증 약정 건 가결 찬성
16 2020.07.06 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성
17 2020.07.15 원화지급보증 약정 건 가결 찬성
18 2020.07.31 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성
19 2020.09.23 금융기관 차입 약정 건 가결 찬성
20 2020.09.23 신한카드 주식회사와 '구매전용제휴서비스 업무제휴협약'에 따른 담보제공 승인의 건 가결 찬성
21 2020.11.18 금융기관 차입 약정 건 가결 찬성
22 2020.11.18 타법인 출자의 건 가결 찬성
23 2020.11.25 신한카드 주식회사와 '구매전용제휴서비스 업무제휴협약'에 따른 담보제공 승인의 건 가결 찬성
24 2020.12.14 타법인 주식 취득의 건 가결 찬성
25 2020.12.30 원화지급보증 약정 건
가결 찬성


나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -


2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당
평균 지급액
비 고
사외이사 1 1,500,000 24,000 24,000 -

(주1) 상기 주총승인금액은 사외이사 포함 등기이사 전원에 대한 승인 금액입니다.
(주2) 상기 지급총액은 2020년에 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항


1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)
거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -


III. 경영참고사항


1. 사업의 개요


당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로, 당사와 연결종속회사들의 사업부문은 커머스사업부문, 디지털콘텐츠부문, 프랜차이즈부문, 렌탈서비스 부문으로 구별됩니다.

영업부문별 연결 대상 종속법인에는 아래와 같은 법인이 포함됩니다.
 

사업부문 회 사 명 주요 재화 또는 사업내용
커머스사업부문 (주)다날 유무선 결제시스템 및 인증시스템
DANAL LTD 
뉴스타해피제이차유동화전문회사(유) 및 신탁(*1) 매출채권의 양수, 관리, 회수대행업무(SPC)
뉴스타투게더제이차(주) 및 신탁(*1)
PayProtocol AG 소프트웨어 개발
(주)다날핀테크(*2) 소프트웨어 개발
(주)쏘시오 전자상거래
(주)다날투자파트너스(*3)
디지털콘텐츠부문 (주)다날엔터테인먼트 모바일콘텐츠와 음원 등의 제작 유통
프랜차이즈부문 (주)다날에프엔비(*4) 커피 프랜차이즈
(주)비트코퍼레이션(*5) 자동판매기 운영업
(주)디자인큐(*6) 실내 건축공사
렌탈서비스부문 (주)플렉스페이(*7) 렌탈 서비스
(*1) 회사가 재무 및 영업정책을 통제하고 있기 때문에 연결범위에 포함하였습니다.
(*2) 법인명이 (주)페이코인에서 (주)다날핀테크로 변경되었습니다.
(*3) 법인명이 (주)다날홀딩스에서 (주)다날투자파트너스로 변경되었습니다.
(*4) 당기중 인적분할을 실시하였으며, 법인명이 "(주)달콤"에서 "(주)다날에프엔비"로 변경되었습니다.
(*5) 당기중 (구)"(주)달콤"의 인적분할로 신설된 법인입니다.
(*6) 회사의 종속기업인 (주)다날에프엔비의 종속기업입니다
(*7) 당기중 지배력을 획득하여 종속기업에 포함되었습니다.



가. 업계의 현황


[커머스]
커머스 부문의 연결대상 회사는 다날 등 국내외 8개사니다. 주요 사업분야는 휴대폰 결제서비스를 비롯한 신용카드, 계좌이체 등 다양한 결제수단을 통한 대금 중개, 정산하는 전자지급결제업(Payment Gate)입니다.


(1) 산업의 특성  

전자상거래는 온라인 상에서 시공간의 제약 없이 편리하게 이루어지는 상품 및 서비스의 거래를 일컬으며, 전자지급결제 산업은 온라인 전자상거래의 근간이 되는 서비스로 자리매김하고 있습니다. 전자지급결제 산업은 전자상거래 상에서 서비스 및 상품의 공급자(온라인 쇼핑몰, 콘텐츠 공급자 등)와 구매자 간 대금결제를 중개하고 정산을 대행하는 서비스업으로, 대금결제사(신용카드사, 은행, 이동통신사 등)와 가맹점(온라인 쇼핑몰, 콘텐츠 공급자 등) 사이의 다양한 온라인 금융거래를 지원하는 솔루션을 제공하고, 관리하는 업종입니다.

전자지급결제에는 다양한 지불 결제수단이 있으며, 당사는 휴대폰결제를 비롯해 신용카드, 계좌이체, 상품권, 가상계좌 등 다양한 결제수단을 활용한 간편결제 서비스를 제공하고 있습니다. 이 중 휴대폰결제는 온/오프라인에서 디지털콘텐츠 및 실물 상품 구매 시 휴대폰을 활용하여 편리하고 안전하게 결제할 수 있도록 개발된 지불결제 솔루션의 한 형태입니다.

온라인 상에서 주로 발생하는 디지털콘텐츠 결제나 상품 결제는 금액이 비교적 소액이고, 빠른 소비를 요하는 특성을 갖고 있습니다. 때문에 휴대폰결제와 같은 간편한 결제를 선호하는 경향을 보이며, 인터넷과 모바일 환경에 익숙한 젊은 층을 중심으로 소비가 확대되고 있습니다.

실물 상품 결제의 경우는 높은 스마트폰 보급률과 오픈마켓의 급격한 성장에 따라 전자상거래가 활성화되면서 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 특히 휴대폰결제의 경우 별도의 회원가입이나 카드 정보 확인, 공인인증서와 같이 복잡한 인증절차 없이 기본적인 휴대폰 가입 정보만을 이용해 편리한 결제가 가능한 장점으로 인해 사용건수 및 결제금액이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다.


(2) 산업의 성장성 

전자지급결제 시장은 온라인 쇼핑 시장의 급속한 성장세와 함께 규모를 키워가고 있습니다. 통계청이 발표한 2020년 '온라인쇼핑 동향' 조사에 따르면 온라인 쇼핑 규모는 2020년 누적 161조 1,234억원을 기록하며 전년대비 19.12% 성장했습니다. 또한 이 중 108조 6,885억원이 모바일거래로 발생하였으며, 전년대비 성장률은 24.54%로 더욱 높은 수준을 기록하였습니다.

디지털콘텐츠 매출 역시 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원 자료에 따르면 국내 콘텐츠산업 매출액은 연간 125조 5천억원(2019년 기준)으로 전년 대비 5.4% 증가한 것으로 나타났습니다.

2020년 6월 개인별 휴대폰결제 한도가 최대 60만원에서 100만원으로 상향 조정됨으로써 휴대폰결제 서비스 거래금액은 지속적인 증가세를 나타낼 것으로 전망되며, 향후 신규 플랫폼을 통한 결제 서비스 시장의 성장, 오프라인 휴대폰 결제 서비스와 같은 신규 서비스의 확대 등으로 인해 휴대폰결제를 비롯한 간편결제 시장의 성장세는 지속될 것으로 예측됩니다.


(3) 경기변동의 특성 및 계절성 

전자상거래 및 디지털콘텐츠 산업을 기반으로 하는 전자지급결제 산업은 일반적인 경기 변동과의 상관관계가 낮은 편입니다.

해당 사업분야는 일반적인 경기변동의 영향보다 전방산업이라 할 수 있는 전자상거래 시장의 성장성과 인터넷 콘텐츠 산업의 변동에 영향이 크게 나타나고 있습니다. 최근 이커머스 시장은 거래금액 기준 매월 사상 최고치를 경신할 만큼 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다.

전자지급결제 서비스 특성상 365일 24시간 서비스가 제공되기 때문에 계절적 변동성은 크지 않습니다. 다만, 여름, 겨울 방학 기간 중 게임 콘텐츠를 비롯한 디지털 콘텐츠 매출이 증가하는 양상을 보이며, 전자상거래 부문 매출의 경우 동절기 의류 및 계절가전 제품의 매출단가가 증가함에 따라 매출액이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.


(4) 경쟁요소

전자지급결제 산업은 결제시스템 구축에 필요한 기술력과 결제서비스의 안정적인 운용을 위한 운영 노하우, 결제 및 정산의 신뢰성을 담보할 재무건전성 등이 동시에 필요한 산업분야입니다. 때문에 신규사업자의 진입장벽이 높은 시장으로 구분되며, 산업분야의 경쟁 형태는 명목상으로는 자유경쟁이나 실질적으로는 과점형태를 띄고 있습니다.

당사의 주력 사업분야인 휴대폰결제 시장의 경우 당사와 경쟁사 K사가 시장의 약 80%를 양분하여 점유하고 있습니다. 휴대폰결제 시장 과점 원인은 크게 세 가지 측면으로 분석됩니다.

첫째, 서비스 도입 초기부터 보안, 인증, 서비스 방식 등 시스템 구성의 주요 부분이 특허권으로 보호받고 있는 기술적 진입장벽이 존재하는 상황입니다. 또한 안정적인 시스템 운영을 위한 기술적 안정성 확보 역시 주요한 경쟁요소라 할 수 있습니다.

둘째, 시장 특성상 신규 진입 시 이동통신사는 물론 온/오프라인 가맹점(CP)과 새로운 사업 파트너십을 형성해야하는 과제가 있습니다. 신규 사업자의 경우 기존 사업자들이 확보하고 있는 수천 개 이상의 CP와 각각 계약을 체결해야 한다는 점에서 진입가능성이 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

셋째, 결제사업의 경우 제휴 CP들의 수익과 직접적으로 연관되는 부분인 만큼 결제대행업체의 재무적 안정성 역시 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 

당사가 영위하는 유무선 결제사업은 유무선통신사 및 정부 유관기관의 감독을 받고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

구  분 감 독 활 동

공정거래위원회

약관 규제, 이용자 보호 감독

한국소비자원

이용자 보호 감독

한국인터넷진흥원

방송통신위원회

이용자의 개인정보 보호 감독

금융감독원

전자금융거래법 준수여부 감독

방송통신위원회

과학기술정보통신부

정보통신망이용촉진및정보보호등에 관한 법률 준수여부 감독


나. 회사의 현황


당사는 1997년 7월 4일 설립된 이후, 유무선 인터넷 관련 사업을 영위하며 인터넷 전문 기업으로 자리잡아 왔습니다. 2000년 7월 세계 최초 휴대폰결제 솔루션을 개발한 이후 현재까지 유무선 결제 서비스를 안정적으로 제공해 왔으며, 국내 인터넷 비즈니스 시장 활성화에 기여하였습니다.

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분


(가) 영업개황

당사는 지난 2000년 7월 세계 최초로 휴대폰결제 솔루션 개발에 성공하고 지금까지 휴대폰결제 사업의 보급에 앞장서 왔습니다. 휴대폰 결제의 가장 큰 특징으로 꼽히는 실물 및 인터넷 소액 콘텐츠 구매에 적합한 장점을 살려 국내외 인터넷 시장 '유료화'에 기여했습니다.

특히 당사는 지속적인 연구개발을 통해 휴대폰결제 외에도 신용카드, 계좌이체, 상품권결제, 가상계좌 등 다양한 결제수단을 통한 간편결제 서비스를 제공하는 통합결제 플랫폼을 구축하였습니다. 또한, 간편결제에 통용되는 휴대폰 인증, 바코드, QR코드, MST(마그네틱보안전송) 등 다양한 전자결제 처리방식 기술에 대응 가능한 솔루션을 자체기술로 마련해 운용하고 있습니다.

당사는 전자결제 과정에서 발생할 수 있는 개인/신용 정보 유출 우려, 착오결제 우려 등을 막기위해 보안성과 안정성 확보를 최우선으로 삼아 왔습니다. 휴대폰만 있으면 신용카드 번호 등 개인정보가 노출될 염려 없이 편리하고 안전하게 결제할 수 있는 통합 시스템을 100% 자체 기술로 개발, 구축 하였으며, 시스템 소스 코드를 응용한 기술 수출에도 앞장서 왔습니다. 또한 초기 단계부터 통합 확장성을 고려하여 시스템에 모듈식 설계를 적용해 다양한 결제 수단으로의 확장을 손쉽게 진행할 수 있도록 기술적 혁신을 완성했습니다.

향후 온라인쇼핑 시장, 게임, 음원, 영화, 웹툰 등 디지털 콘텐츠 시장, 오픈마켓 및 배달 서비스 등의 O2O 시장 등 이커머스 기반 시장의 성장과 함께 전자지급결제 시장은 지속적인 성장세를 유지할 것으로 기대됩니다.

또한 최근 오프라인 휴대폰결제 서비스 본격화를 위해 국내 주요 플랫폼 사업자와 전략적 협력관계를 구축하고 오프라인 가맹망 확충에 나서고 있습니다. 온라인 뿐만 아니라 오프라인으로도 사업 영역을 확장함으로써 향후 시장 확장과 이용률 확대를 기대하고 있습니다.


(나) 공시대상 사업부문의 구분

부 문 주요 재화 및 용역
커머스 부문 유무선 결제 및 인증시스템


(2) 시장점유율

당사의 주력 사업분야인 휴대폰결제 시장의 경우 시장 참여 사업자 5개사 중 당사와 경쟁사인 K사가 시장의 약 80%를 양분하여 과점하고 있는 것으로 추정됩니다. 당사는 온라인 게임, 커뮤니티, 포털, 소셜커머스 등 대형 오픈마켓 위주의 대형 고객사를 다수 보유하고 있으며, 주요 편의점 및 요식업 프랜차이즈, 면세점, 리조트, 휴게소 등 다양한 오프라인 고객사를 보유하고 있습니다.

당사는 국내 오프라인 간편결제 플랫폼인 삼성페이, LG페이와 전략적 제휴를 맺고 오프라인 휴대폰결제 서비스를 독점적으로 출시하였습니다. 오프라인 휴대폰결제 서비스는 추가적인 어플리케이션 설치 및 바코드 생성을 필요로 하지 않고, 휴대폰 단말기의 전자기적 신호(MST, WMC)를 이용해 결제하므로 POS 기기 외 추가 결제장비가 필요 없으며, 범용적인 호환이 가능하다는 장점이 있습니다. 향후 가맹 네트워크 확장을 통해 이용자 및 점유율 확대, 매출 증가가 기대되는 부분입니다. 


(3) 시장의 특성

2000년 휴대폰결제 서비스 개시 이후 휴대폰결제 시장은 꾸준한 이용자 증가와 가맹점 확보를 통한 사용처 확대, 그리고 새로운 유료 콘텐츠의 개발 및 성장으로 인해 현재는 안정적인 결제수단으로 정착하였습니다.

사업 초기에는 온라인 유료콘텐츠에 대한 결제가 대부분이었으나 각종 오픈마켓의 성장, 인터넷 환경의 변화, 스마트폰 보급 등으로 전자상거래 전반에서 유용한 결제수단으로 애용되고 있으며, 디지털 콘텐츠와 실물 상품 구매에 모두 사용되고 있습니다. 최근에는 오프라인 매장에서도 간편결제 형태로 이용 가능한 서비스 확장이 이뤄져 사용 편의성을 더욱 높이고 있습니다.

간편결제시장의 성장에 따라 휴대폰결제를 비롯한 당사의 전자지급결제 사업 부문은 높은 성장률을 보이고 있으며, 특히 이커머스 시장 및 음식 배달 서비스의 성장이 가장 눈에 띄게 나타나고 있습니다. 향후 오프라인 휴대폰결제 서비스 본격화, 결제한도 증가 등과 함께 휴대폰결제 매출액 확대는 더욱 가파르게 나타날 것으로 전망됩니다. 

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 주력 사업 부문인 휴대폰결제 서비스 이용범위를 온라인에서 오프라인으로 확대해 나가고 있습니다. 지난 2019년 11월 국내 가입자 수 1,900만명, 누적 결제금액 80조원에 이르는 국내 간편 결제시장 주요 플랫폼 사업자인 삼성페이와 협업하여 오프라인 휴대폰 간편결제 서비스를 독점 출시하였으며, 이어 2020년 10월에는 LG페이와도 전략적 제휴를 체결하였습니다. 오프라인 휴대폰 결제 서비스는 현재 추가 가맹점 확보 등을 통해 사용 편의성을 확대하는 등 사업 본격화에 나서고 있습니다.

또한, 당사가 보유한 결제 관련 빅데이터를 활용한 비금융정보 평가분석 모델을 개발해 고객의 미래 신용을 유추할 수 있는 효용성 있는 정보로 다양한 사업에 활용할 예정입니다. 앞서 당사는 나이스평가정보와 신용평가모델 개발을 위한 업무협약을 체결하고 휴대폰 결제 내역을 기반으로 한 신용평가모델 개발을 완료한 바 있습니다.

비금융데이터를 활용한 신용평가모델은 대출심사 이외에도 다양한 금융서비스에 접목할 수 있을 것으로 기대됩니다.

비금융정보를 활용한 혁신금융 서비스 개발도 동시에 이뤄지고 있습니다. 당사는 지난 2019년 9월, 금융위원회가 선정한 '지정대리인 제도'에 혁신금융 서비스 사업자에 포함됐습니다. 현재 휴대폰 결제 내역을 활용한 비금융데이터를 이용한 신용평가 모델을 개발을 완료하였으며, 이를 기반으로 대출심사 관련 사업 등을 진행할 계획입니다.

에도 최근 공인인증서가 폐지됨에 따라, 금융시장에서 비대면 인증 수요가 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 당사에서 서비스 중인 휴대폰 본인확인 서비스는 2017년 MWC 모바일 인증 및 본인확인 부문 최고상을 수상하며 기술력을 인정받았으며, 휴대폰만 있으면 누구나 쉽게 인증을 할 수 있는 서비스입니다. 해당 서비스에 대한 신규 및 기존 가맹점들의 수요가 크게 증가할 것으로 기대하고 있으며, 앞서 휴대폰 결제내역을 통한 비금융데이터와 휴대폰 본인확인 서비스를 통해 마이데이터 사업으로의 확장을 추진하고 있습니다. 

(5) 조직도

다날 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항


□ 재무제표의 승인


■ 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)

※ 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제 55조에 따라 외부감사인의 적정평가 및 감사 전원이 동의하는 경우, 제24기 별도 / 연결 재무제표는 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 이 경우, 제 1호 의안인 제 24기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)은 
주주총회 결사항에서 주주총회 보고사항으로 변경됩니다.
※ 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 
2021년 3월 24일

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조


나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)


1) 연결재무제표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 연결재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제24기 2020년 12월 31일 현재
제23기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 다날과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 24 (당) 기 제 23 (전) 기
자산

유동자산 446,356,096,909 421,473,753,975
  현금및현금성자산 52,486,558,262 45,520,371,388
  단기금융자산 3,100,000,000 3,034,654,986
  기타포괄손익-공정가치금융자산 - 19,952,050,000
  당기손익-공정가치금융자산 48,942,642,438 31,646,521,057
  파생금융자산 463,633,069 247,040,622
  매출채권 31,903,698,623 29,300,628,731
  기타수취채권 300,106,946,819 283,531,228,175
  기타유동자산 8,659,943,218 6,826,453,626
  선급법인세 4,622,826 14,027,776
  재고자산 688,051,654 1,400,777,614
비유동자산 123,788,834,955 90,543,801,544
  장기금융자산 115,000,000 -
  장기기타수취채권 36,594,389,574 10,561,959,366
  당기손익-비유동공정가치금융자산 976,744,461 1,343,276,655
  기타포괄손익-공정가치금융자산 17,425,386,670 22,493,232,636
  관계기업투자주식 1,274,501,881 2,886,828,479
  유형자산 7,565,518,198 8,982,194,762
  사용권자산 11,767,063,186 10,876,618,549
  무형자산 27,753,582,043 12,366,315,944
  기타비유동자산 2,819,586,700 1,045,868,156
  이연법인세자산 17,497,062,242 19,987,506,997
자산총계 570,144,931,864 512,017,555,519
부채

유동부채 233,412,672,878 143,499,327,708
  매입채무 18,996,020,616 17,079,297,987
  단기차입금 156,511,363,778 52,270,999,885
  리스부채 4,579,873,844 4,004,706,220
  기타지급채무 26,179,207,835 45,669,277,575
  당기법인세부채 4,994,224,345 525,452,126
  기타유동부채 17,947,263,451 23,603,403,723
  충당부채 417,014,684 307,002,692
  파생금융부채 3,787,704,325 39,187,500
비유동부채 103,112,427,115 168,746,250,529
  장기차입금 84,533,946,810 153,652,028,632
  리스부채 8,140,780,548 7,874,039,050
  확정급여부채 2,072,490,787 1,570,427,849
  장기기타지급채무 261,000,000 432,985,092
  이연법인세부채 868,234,703 455,357,706
  기타비유동부채 2,307,770,916 2,313,894,362
  파생금융부채 4,481,774,654 2,006,165,000
  충당부채 446,428,697 441,352,838
부채총계 336,525,099,993 312,245,578,237
자본

지배기업의 소유지분 232,232,036,467 195,655,671,839
  자본금 34,474,520,000 30,881,857,500
  주식발행초과금 144,481,027,239 124,405,106,693
  기타자본구성요소 (8,223,285,519) (4,409,735,312)
  이익잉여금 61,499,774,747 44,778,442,958
비지배지분 1,387,795,404 4,116,305,443
자본총계 233,619,831,871 199,771,977,282
부채와자본총계 570,144,931,864 512,017,555,519



연 결 손 익 계 산 서
제24기 2020년 12월 31일 현재
제23기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 다날과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 24 (당) 기 제 23 (전) 기
영업수익 229,418,196,805 191,162,051,205
영업비용 201,124,733,736 164,164,726,794
  대손상각비 13,327,258,934 16,109,160,291
영업이익 14,966,204,135 10,888,164,120
  지분법이익 - 860,188,434
  지분법손실 2,282,105,162 -
  지분법적용투자주식처분이익 4,128,564 10,349,434,273
  지분법적용투자주식처분손실 227,151,575 -
  금융수익 1,079,449,928 1,294,357,023
  금융비용 7,031,392,976 5,901,368,849
  기타영업외수익 26,742,436,720 16,867,997,640
  기타영업외비용 11,136,701,518 15,142,922,404
법인세비용차감전이익 22,114,868,116 19,215,850,237
  법인세비용 9,707,009,154 292,163,620
계속영업당기순이익 12,407,858,962 18,923,686,617
중단영업 - 3,871,017,943
당기순이익(손실) 12,407,858,962 22,794,704,560
     
당기순손익의 귀속    
  지배기업의 소유주 귀속 당기순이익(손실) 16,831,503,439 25,339,774,396
  비지배지분 귀속 당기순이익(손실) (4,423,644,477) (2,545,069,836)
     
지배기업소유주지분에 대한 주당손익 - -
  기본주당이익(손실)    
    계속영업 기본주당이익(손실) 264 372
    중단영업 기본주당이익(손실) - 62
  희석주당이익(손실)    
    계속영업 기본주당이익(손실) 264 311
    중단영업 기본주당이익(손실) - 51



연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제24기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제23기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 다날과 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 제 24 (당) 기 제 23 (전) 기
당기순이익(손실) 12,407,858,962 22,794,704,560
기타포괄손익 (5,224,109,790) (5,089,176,268)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 (5,531,543,167) (5,095,982,557)
  순확정급여부채의 재측정요소 (211,260,899) (70,213,430)
  기타포괄손익-공정가치금융자산평가 (5,320,282,268) (5,000,546,459)
  관계기업 자본의 변동에 대한 지분 - (25,222,668)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 307,433,377 6,806,289
  해외사업환산손익 307,433,377 6,806,289
총포괄이익(손실) 7,183,749,172 17,705,528,292



총포괄이익(손실)의 귀속

  지배기업소유주지분 12,438,649,616 20,255,391,977
  비지배지분 (5,254,900,444) (2,549,863,685)
지배기업소유주지분 총포괄이익(손실)

  계속영업 총포괄손익 12,438,649,616 16,634,117,127
  중단영업 총포괄손익 - 3,621,274,850



연 결 자 본 변 동 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 다날과 그 종속기업
(단위 : 원)
과 목  지배기업 소유주지분   비지배지분   총계 
 자본금   주식발행초과금   기타자본
구성요소
 이익잉여금   매각예정분류
기타자본항목 
 소계 
2019.1.1(전기초) 27,187,327,000 117,804,990,436 (617,134,893) 23,974,851,565 (931,840,537) 167,418,193,571 (7,018,636,270) 160,399,557,301
총포괄손익







  기타포괄손익-공정가치금융자산평가 - - (4,992,950,288) (3,566,665) - (4,996,516,953) (4,029,506) (5,000,546,459)
  관계기업 자본의 변동에 대한 지분 - - (20,649,382) (4,573,286) - (25,222,668) - (25,222,668)
  해외사업환산손익 - - 6,806,289 - - 6,806,289 - 6,806,289
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (69,449,087) - (69,449,087) (764,343) (70,213,430)
  당기순이익 - - - 25,339,774,396 - 25,339,774,396 (2,545,069,836) 22,794,704,560
총포괄손익 계 - - (5,006,793,381) 25,262,185,358 - 20,255,391,977 (2,549,863,685) 17,705,528,292
소유주와의 거래




- - -
  주식배당 2,611,293,000 - - (2,611,293,000) - - - -
  주식선택권 - - - - - - 326,891,715 326,891,715
  전환사채의 전환 1,083,237,500 6,600,116,257 - - - 7,683,353,757 - 7,683,353,757
  자기주식의 취득 - - (24,530,688) - - (24,530,688) - (24,530,688)
  지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 -
1,238,723,650 (1,847,300,965) - (608,577,315) 4,029,115,743 3,420,538,428
  지배력을 상실 - - - - 931,840,537 931,840,537 7,364,170,179 8,296,010,716
  지배력의 취득 - - - - - - 1,964,627,761 1,964,627,761
소유주와의 거래 계 3,694,530,500 6,600,116,257 1,214,192,962 (4,458,593,965) 931,840,537 7,982,086,291 13,684,805,398 21,666,891,689
2019.12.31(전기말) 30,881,857,500 124,405,106,693 (4,409,735,312) 44,778,442,958 - 195,655,671,839 4,116,305,443 199,771,977,282
2020.1.1(당기초) 30,881,857,500 124,405,106,693 (4,409,735,312) 44,778,442,958 - 195,655,671,839 4,116,305,443 199,771,977,282
총포괄손익







  기타포괄손익-공정가치금융자산평가 - - (4,590,115,550) - - (4,590,115,550) (730,166,718) (5,320,282,268)
  관계기업 자본의 변동에 대한 지분 - - - - - - - -
  해외사업환산손익 - - 307,433,377 - - 307,433,377 - 307,433,377
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (110,171,650) - (110,171,650) (101,089,249) (211,260,899)
  당기순이익 - - - 16,831,503,439 - 16,831,503,439 (4,423,644,477) 12,407,858,962
총포괄손익 계 - - (4,282,682,173) 16,721,331,789 - 12,438,649,616 (5,254,900,444) 7,183,749,172
소유주와의 거래







  주식배당 - - - - - - - -
  주식선택권 - - 41,927,018 - - 41,927,018 149,902,997 191,830,015
  전환사채의 보통주 전환 3,592,662,500 20,075,920,546 - - - 23,668,583,046 - 23,668,583,046
  자기주식의 취득 - - - - - - - -
  지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동 - - 427,204,948 - - 427,204,948 1,083,653,820 1,510,858,768
  지배력을 상실 - - - - - - - -
  지배력의 취득 - - - - - - 1,292,833,588 1,292,833,588
소유주와의 거래 계 3,592,662,500 20,075,920,546 469,131,966 - - 24,137,715,012 2,526,390,405 26,664,105,417
2020.12.31(당기말) 34,474,520,000 144,481,027,239 (8,223,285,519) 61,499,774,747 - 232,232,036,467 1,387,795,404 233,619,831,871



연 결 현 금 흐 름 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 다날과 그 종속기업

(단위 : 원)
과목 제 24 (당) 기 제 23 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름 19,485,213,964 (24,041,025,091)
  영업활동으로부터 창출된 현금흐름  25,671,064,031 (16,162,019,701)
  이자의 수취  868,993,463 1,232,196,978
  이자의 지급  (5,138,892,987) (4,066,951,211)
  배당금의 수취  72,886,200 259,970,532
  법인세의 환급(납부)  (1,988,836,743) (5,304,221,689)
투자활동으로 인한 현금흐름 10,179,289,073 (3,252,636,858)
  단기금융상품 감소  1,337,754,986 41,589,637,945
  단기금융상품 증가  (1,400,100,000) (26,626,235,907)
  당기손익-공정가치금융자산 증감  2,219,749,811 14,217,698,824
  기타수취채권 감소  5,180,000,000 9,070,000,000
  기타수취채권 증가  (5,730,355,000) (10,980,000,000)
  기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분  341,900,000 240,000,000
  기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득  (1,000,165,600) (8,215,535,337)
  기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분  19,852,351,451 -
  기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득  - (19,845,250,000)
  기타비유동자산의 처분  - (685,932,794)
  기타비유동자산의 취득  (181,665,425) 823,581,254
  관계기업투자 처분  - 600,000
  관계기업투자 취득  (565,650,000) -
  장기기타수취채권 감소  1,443,437,575 1,073,489,005
  장기기타수취채권 증가  (1,657,915,078) (1,105,000,000)
  유형자산 처분  8,112,503 38,187,252
  유형자산 취득  (1,960,513,144) (4,363,399,864)
  무형자산 처분  5,066,047,007 866,755,163
  무형자산 취득  (15,178,015,085) (4,229,456,346)
  중단영업 처분  - 4,869,415,463
  연결범위 변동으로 인한 현금의 증가  2,404,315,072 8,808,484
재무활동으로 인한 현금흐름 (22,689,026,316) 44,644,522,134
  단기차입금의 증가  335,588,850,100 422,420,463,919
  단기차입금의 상환  (373,390,099,496) (412,527,117,259)
  장기차입금의 증가  24,063,733,871 40,000,000,000
  장기차입금의 상환  (1,666,666,666) -
  종속기업의 유상증자  440,000,000 6,595,538,000
  종속기업의 처분  726,825,000 -
  종속기업의 취득  (4,499,936,560) (3,412,891,932)
  전환상환우선주의 발행  4,187,020,628 -
  전환사채의 발행  - 14,937,662,760
  전환사채의 상환  (3,700,245,600) (19,323,841,400)
  전환사채의 보통주 전환  (48,016,150) (9,877,700)
  리스부채의 감소  (4,390,491,443) (4,010,883,566)
  자기주식의 처분(취득)  - (24,530,688)
현금및현금성자산의 증가(감소) 6,975,476,721 17,350,860,185
기초의 현금및현금성자산 45,520,371,388 28,188,910,228
  현금및현금성자산의 환율변동효과  (9,289,847) (19,399,025)
기말의 현금및현금성자산 52,486,558,262 45,520,371,388


※ 상세한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표

※ 아래의 재무제표는 K-IFRS 별도재무제표이며, 제출일 현재 당사의 회계감사가 완료되지 않았으므로, 회계감사 및 승인과정에서 변경될 수 있습니다.


재 무 상 태 표

제 24기 2020.12.31 현재

제 23기 2019.12.31 현재

주식회사 다날 (단위 : 원)
과목 제 24 (당) 기 제 23 (전) 기
자산

유동자산 411,020,372,812 394,493,283,710
  현금및현금성자산 38,283,745,230 33,904,865,510
  단기금융자산 3,100,000,000 2,934,654,986
  유동성기타포괄손익-공정가치금융자산 - 19,952,050,000
  당기손익-공정가치금융자산 50,592,574,313 30,528,712,246
  파생금융자산 463,633,069 247,040,622
  매출채권 28,486,910,953 25,930,337,658
  기타수취채권 289,872,387,452 280,760,587,811
  기타유동자산 221,121,795 234,174,877
  재고자산 - 860,000
비유동자산 83,817,099,790 87,507,938,697
  장기기타수취채권 6,482,408,239 6,189,422,590
  당기손익-비유동공정가치금융자산 976,744,461 1,291,284,351
  기타포괄손익-공정가치금융자산 15,208,826,794 19,254,611,886
  종속기업및관계기업투자 31,932,343,743 29,632,084,177
  유형자산 2,110,554,276 2,221,423,193
  사용권자산 3,830,862,715 5,389,944,071
  무형자산 6,043,981,941 3,264,281,781
  기타비유동자산 445,266,255 963,975,655
  이연법인세자산 16,786,111,366 19,300,910,993
자산총계 494,837,472,602 482,001,222,407
부채

유동부채 186,436,173,443 129,434,202,430
  매입채무 14,708,256,977 14,417,659,405
  단기차입금 124,642,857,147 48,171,793,355
  리스부채 1,778,562,333 1,736,319,830
  기타지급채무 24,559,683,971 41,681,472,253
  당기법인세부채 4,603,892,998 508,943,811
  충당부채 318,551,199 181,958,824
  파생금융부채 - 39,187,500
  기타유동부채 15,824,368,818 22,696,867,452
비유동부채 60,265,630,633 147,442,652,810
  장기차입금 56,607,142,846 141,048,698,042
  리스부채 2,137,585,500 3,676,101,864
  확정급여부채 544,315,447 1,023,705,229
  기타비유동부채 460,551,840 408,527,675
  장기기타지급채무 516,035,000 699,015,000
  파생금융부채 - 586,605,000
부채총계 246,701,804,076 276,876,855,240
자본

  자본금 34,474,520,000 30,881,857,500
  주식발행초과금 144,481,027,239 124,405,106,693
  기타자본구성요소 (22,737,720,028) (18,220,718,590)
  이익잉여금 91,917,841,315 68,058,121,564
자본총계 248,135,668,526 205,124,367,167
부채와자본총계 494,837,472,602 482,001,222,407



손 익 계 산 서

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

주식회사 다날

(단위 : 원)
과목 제 24 (당) 기 제 23 (전) 기
영업수익 195,200,998,711 163,395,406,197
영업비용 155,977,931,007 122,385,285,667
대손상각비 13,109,554,724 16,473,556,212
영업이익 26,113,512,980 24,536,564,318
  지분법손실 4,571,393,712 3,214,847,242
  지분법적용투자주식처분이익 392,483,226 6,827,339,173
  지분법적용투자주식손상차손 - 1,227,470,946
  금융수익 813,009,717 940,722,470
  금융비용 5,101,704,010 4,755,220,744
  기타영업외수익 19,791,743,539 13,344,669,623
  기타영업외비용 3,633,981,719 6,299,076,509
법인세비용차감전이익 33,803,670,021 30,152,680,143
  법인세비용 9,252,929,560 (238,467,135)
당기순이익(손실) 24,550,740,461 30,391,147,278
주당이익(손실)

  기본주당이익(손실) 385 520
  희석주당이익(손실) 385 432



포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 다날 (단위 : 원)
과목 제 24 (당) 기 제 23 (전) 기
당기순이익(손실) 24,550,740,461 30,391,147,278
기타포괄손실 (4,908,830,022) (3,246,758,666)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 (3,663,355,081) (4,599,507,878)
  순확정급여부채의 재측정요소 (75,742,379) (240,486,140)
  기타포괄손익-공정가치금융자산평가 (2,972,334,371) (4,958,488,997)
  종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분 (615,278,331) 599,467,259
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 (1,245,474,941) 1,352,749,212
  종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분 (1,245,474,941) 1,352,749,212
총포괄이익(손실) 19,641,910,439 27,144,388,612



자 본 변 동 표

제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 다날 (단위 : 원)
과목 자본금 주식발행초과금 기타자본구성요소 이익잉여금 총계
2019.1.1(전기초) 27,187,327,000 117,804,990,436 (15,296,868,014) 40,326,513,938 170,021,963,360
총포괄손익




  기타포괄손익-공정가치금융자산평가 - - (4,958,488,997) - (4,958,488,997)
  종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분 - - 1,759,976,983 192,239,488 1,952,216,471
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (240,486,140) (240,486,140)
  당기순이익 - - - 30,391,147,278 30,391,147,278
총포괄손익 계 - - (3,198,512,014) 30,342,900,626 27,144,388,612
소유주와의 거래




  주식배당 2,611,293,000

(2,611,293,000) -
  전환사채의 보통주전환 1,083,237,500 6,600,116,257 - - 7,683,353,757
  주식보상비용 - - 299,192,126 - 299,192,126
  자기주식의 취득 - - (24,530,688) - (24,530,688)
소유주와의 거래 계 3,694,530,500 6,600,116,257 274,661,438 (2,611,293,000) 7,958,015,195
2019.12.31(전기말) 30,881,857,500 124,405,106,693 (18,220,718,590) 68,058,121,564 205,124,367,167
2020.1.1(당기초) 30,881,857,500 124,405,106,693 (18,220,718,590) 68,058,121,564 205,124,367,167
총포괄손익




  기타포괄손익-공정가치금융자산평가 - - (2,972,334,371) - (2,972,334,371)
  종속 및 관계기업 자본의 변동에 대한 지분 - - (1,245,474,941) (615,278,331) (1,860,753,272)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (75,742,379) (75,742,379)
  당기순이익 - - - 24,550,740,461 24,550,740,461
총포괄손익 계 - - (4,217,809,312) 23,859,719,751 19,641,910,439
소유주와의 거래




  주식배당 - - - - -
  전환사채의 보통주전환 3,592,662,500 20,075,920,546 - - 23,668,583,046
  주식보상비용 - - (299,192,126) - (299,192,126)
  자기주식의 취득 - - - - -
소유주와의 거래 계 3,592,662,500 20,075,920,546 (299,192,126) - 23,369,390,920
2020.12.31(당기말) 34,474,520,000 144,481,027,239 (22,737,720,028) 91,917,841,315 248,135,668,526



현 금 흐 름 표

제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
주식회사 다날 (단위 : 원)
과목 제 24 (당) 기 제 23 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름 (14,549,549,074) (10,299,940,725)
  영업활동으로부터 창출된 현금흐름 (8,962,677,679) (2,398,572,624)
  이자의 수취 741,769,948 1,001,841,572
  이자의 지급 (4,609,770,753) (3,996,010,355)
  배당금의 수취 64,596,200 253,714,792
  법인세비용의 납부 (1,783,466,790) (5,160,914,110)
투자활동으로 인한 현금흐름 5,324,465,065 (11,667,274,436)
  단기금융상품 감소 1,234,754,986 36,589,637,945
  단기금융상품 증가 (1,400,100,000) (21,626,235,907)
  당기손익-공정가치금융자산 순증감 (3,730,669,228) 11,713,116,898
  기타수취채권 감소 700,000,000 -
  기타수취채권 증가 (1,200,000,000) (3,030,000,000)
  기타포괄손익-공정가치 지분상품의 처분 341,900,000 240,000,000
  기타포괄손익-공정가치 지분상품의 취득 - (5,072,255,587)
  기타포괄손익-공정가치 채무상품의 처분 19,852,351,451 -
  기타포괄손익-공정가치 채무상품의 취득   (19,845,250,000)
  종속기업및관계기업투자 처분 726,825,000 -
  종속기업및관계기업투자 취득 (7,050,096,324) (10,052,891,932)
  장기기타수취채권 감소 1,003,771,575 541,361,973
  장기기타수취채권 증가 (1,263,802,800) (300,000,000)
  기타비유동자산의 취득 (65,219,856) (685,932,794)
  기타비유동자산의 처분 - 823,581,254
  유형자산 처분 - 2,086,068
  유형자산 취득 (726,064,330) (103,360,021)
  무형자산 처분 5,635,001,991 855,000,000
  무형자산 취득 (8,734,187,400) (1,716,132,333)
재무활동으로 인한 현금흐름 13,613,136,336 44,066,745,784
  단기차입금의 증가 334,588,850,100 457,520,463,919
  단기차입금의 상환 (368,738,850,101) (447,453,797,259)
  장기차입금의 증가 55,000,000,000 40,000,000,000
  장기차입금의 상환 (1,666,666,666) -
  전환사채의 발행 - 14,937,662,760
  전환사채의 상환 (3,700,245,600) (19,323,841,400)
  전환사채의 보통주 전환 (48,016,150) (9,877,700)
  리스부채의 감소 (1,821,935,247) (1,579,333,848)
  자기주식의 취득 - (24,530,688)
현금및현금성자산의 증가(감소) 4,388,052,327 22,099,530,623
기초의 현금및현금성자산 33,904,865,510 11,820,432,191
  외화환산으로 인한 현금의 변동 (9,172,607) (15,097,304)
기말의 현금및현금성자산 38,283,745,230 33,904,865,510



이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 24기 2020년 1월 1일부터 제 23기 2019년 1월 1일부터
2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
처분확정일 2021년 3월 31일 처분확정일 2020년 3월 31일
(단위 : 원)
 과 목

제 24 (당) 기

제 23 (전) 기
미처분이익잉여금
89,517,841,315
65,658,121,564
  전기이월미처분이익잉여금 65,658,121,564
35,315,220,938
  지분법이익잉여금변동 (615,278,331)
192,239,488
  순확정급여채무 재측정 (75,742,379)
(240,486,140)
  당기순이익 24,550,740,461
30,391,147,278
임의적립금등의이입액
-
-
이익잉여금처분액
-
-
  전자금융사고준비금 -
-
  배당금 -
-
차기이월미처분이익잉여금
89,517,841,315
65,658,121,564


※ 상세한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.


□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전 내용 변경 후 내용 변경의 목적
제8조(주권의 종류)
회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다.
제8조<삭제> - 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 1항)
(신설) 제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에
따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제9조(주식의 종류, 수 및 내용)
① 회사는 보통주식과 우선주식을 발행할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중우선주식의 발행한도는
25,000,000주로 한다.
③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 5%로 한다.
④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 배당을 하지 못한 사업연
도가 있는 경우에는 미배당분이 다음 사업연도로 이연되지 아니
한다.
⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 한다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.
⑦ 우선주식은 발행일로부터 5년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다.
⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.
제9조(주식의 종류, 수 및 내용) 
① 회사는 보통주식과 종류주식을 발행할 수 있다.
② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
(이하 삭제)
- 법률 개정을 반영하여 종류주식 발행
가능 근거 마련
(신설)

제9조의2 (종류주식의 수와 내용)
① 회사는 이익배당, 의결권 배제, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
② 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 발행예정주식총수의
 1/4 범위내로 한다.
③ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행 시 이사회에서 정하고, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
④ 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 0%이상 10%이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선하여 배당한다.
⑤ 종류주식에 대하여 제4항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑥ 종류주식에 대하여 제4항에 따른 소정의 배당을 하지 못한 경우 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑦ 종류주식의 주주는 원칙적으로 의결권이 없는 것으로 한다.
⑧ 종류주식의 주주는 종류주식의 발행일로부터 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정하여진 기간 내에 언제든지 보통주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.
⑨ 종류주식의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만 이사회의 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 전환비율을 조정할 수 있다.
⑩ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있으며, 종류주식의 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
⑪ 상환기간(또는 상환청구기간)은 종류주식의 발행일로부터 종류주식의 존속기간 만료일 전일까지 범위 내에서 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의하여 정한다.
⑫ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다.) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.
⑬ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.
⑭ 상환가액은 발행가액에 발행가액의 20%를 넘지 않는 범위 내에서 발행 시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
⑮ 제9항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.
(16) 기타 종류주식에 관한 사항은 이사회 결의 및 종류주식의 주주와의 계약에 의한다.

- 법률 개정을 반영하여 종류주식 발행
가능 근거 마련
제10조(신주인수권)
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
제10조(신주인수권)
② (좌동)


4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
- 법률 명칭변경에 따른 문구정비
제12조(주식매수선택권)
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
제12조(주식매수선택권)
③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사, 감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.
- 문구 정비
제12조의2(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
② 우리사주매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식은 보통주식으로 한다.
③ 조합원별 우리사주매수선택권은 우리사주매수선택권 부여일을 기준으로 연간 6백만원(행사가격을 기준으로 산정한다)을 초과할 수 없다.
④ 우리사주매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 6월 이상 2년 이하의 기간 이내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의로 그 기간 중 또는 그 기간 종료 후 일정한 행사기간을 정하여 권리를 행사하게 할 수 있다.
⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로자복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
제12조의2(우리사주매수선택권)
① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식 총수의 100분의 20범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.
② (좌동)

③ 조합원별 우리사주매수선택권 한도는 관련 법령에서 허용하는 한도까지로 한다.

④ (좌동)



⑤ 우리사주매수선택권의 행사가격은 근로복지기본법 시행규칙 제14조의 규정이 정하는 평가가격의 100분의 70 이상으로 한다. 다만, 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다.
- 근로복지기본법 개정에 따른 문구정비
제13조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다
제13조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
- 상법 개정 내용 반영 
제15조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
제15조(명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
제16조<삭제> - 주식 등이 전자등록에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.  

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.  

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.   

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
- 상법 시행령 개정에 따른 내용 반영
제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조 및 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
- 제16조의 삭제에 따른 문구정비
제23조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.
제23조(소집시기)
① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
- 상법시행령 개정 내용 반영
제46조(대표이사의 선임)
② 회사는 필요에 따라 이사회결의에 의해 공동 대표이사 또는 각자 대표이사를 선임하여 운영할 수 있다.
제46조(대표이사의 선임)
② 회사는 필요에 따라 대표이사 수인을 선임할 수 있다.
- 조문 정비를 통한 단순화

제49조(감사의 선임) 

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제49조(감사의 선임ㆍ해임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
- 상법 개정 내용 반영

제55조(재무제표 등의 작성 등) 

② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.   

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.   

제55조(재무제표 등의 작성 등)
② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
- 상법 시행령 개정 내용 반영
제56조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
제56조(외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 최초로 개최되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하여야 한다.
- 법률 명칭변경에 따른 문구정비
- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

제58조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.   

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제58조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- 조문 정비를 통한 배당 수단의 확대
- 상법 시행령 개정에 따른 내용 반영
제59조(분기배당)
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.  
제59조(분기배당)
⑤ 제9조, 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 
- 문구 정비
(신설) 부칙
이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.
-


※ 기타 참고사항

-



□ 이사의 선임


가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계 추천인
류익선 1979.01.01 - - - 이사회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근 3년간 거래내역
기간 내용
류익선 (주)다날 미래전략본부장  2002.12 주식회사 다날 입사 해당 없음
2014.02 ~ 2018.12 주식회사 다날 개발본부 본부장
2019.01 ~ 현재 주식회사 다날 미래전략본부 본부장


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
류익선 - - -


라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음


마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 (주)다날의 미래전략본부장이자, 결제시스템 개발 분야 전문가로서 당사 결제시스템 운영 등에 기여하고 있으며, 오랜 업무 경험 및 노하우를 토대로 회사의 지속적인 성장 및 발전을 위한 리더십을 발휘할 수 있는 적임자로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다. 


확인서

이사 후보자 류익선 확인서



※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임


<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
최 동 진 1963.11.02 - 이사회
총 (   1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의
최근 3년간 거래내역
기간 내용
최 동 진 (주) 다날 감사
(주) 다날엔터테인먼트 감사
(사) 한국모바일산업연합회 콘텐츠사업진흥본부장
2002 ~ 현재 (주)다날 감사 해당 없음
2009 ~ 2018 (사)한국무선인터넷산업연합회 대외협력본부장
2018 ~ 현재 (사)한국모바일산업연합회 콘텐츠사업진흥본부장


다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
최 동 진 - - -


라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 회계 / 재무분야 전문가로서 관련 분야에 충분한 경험과 지식을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 당사의 회계 및 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하고 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.


확인서

감사 후보자 최동진 확인서



<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 1 (명)


※ 기타 참고사항

-


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(    1    )
보수총액 또는 최고한도액 2,000백만원


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(    1    )
실제 지급된 보수총액 1,149백만원
최고한도액 1,500백만원



※ 기타 참고사항


□ 감사의 보수한도 승인


가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 50백만원


(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 21백만원
최고한도액 50백만원


※ 기타 참고사항


IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


가. 제출 개요

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식
2021년 03월 23일 1주전 회사 홈페이지 게재


나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부


※ 다날 제 24기 사업보고서는 정기 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 DART에 정정보고서를 공시할 예정입니다.

※ 당사는 제24기 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 당사 홈페이지(https://www.danal.co.kr/IR/IRNotice/Index.do)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
- PC / 모바일 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 2021년 3월 30일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 관리시스템에 본인인증을 통한 주주 본인 확인 후 의안별 권리 행사
※ 주주 확인용 본인인증 수단
① 공동인증서 : 증권거래전용 공동인증서, 은행/증권 범용 공동인증서 등
② 대체인증수단 : 휴대폰 PASS 어플리케이션

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 코로나 19 바이러스 관련 안내사항
코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 개최시 "비접촉식 체온계" 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열(37.5℃ 이상)이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 

※ 참고사항
- 코로나 19 바이러스 감염 및 확산 방지를 위해 주주님들께서는 전자투표를 통한 의결권 행사를 고려하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전 코로나 19 확산 등에 의해 불가피한 시간 및 장소 변경 등이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최
당사는 주주총회 집중예상일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 연결회사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 일정 등에 의해 부득이하게 주주총회 집중일인 2021년 3월 31일 정기 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. 


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316000799

다날 (064260) 메모