정기주주총회결과 2021-03-31 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210331901969
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,610 | - 매출액 | 23,256 | |
- 부채총계 | 23,406 | - 영업이익 | 357 | ||
- 자본금 | 17,471 | - 당기순이익 | -5,131 | ||
- 자본총계 | 49,204 | *주당순이익(원) | -159 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 신경훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 이상백 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
신경훈 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | LUCE B&H KOREA 설립자 Medius Group 회장 (現)(주)닥터스킨코리아 대표이사 | (주)닥터스킨코리아 대표이사 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이상백 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (前) 리젠바이오텍 CFO (現) 대아티아이 CFO 코스닥협회 법제자문위원 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 48. 인터넷 방송업 49. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅 방송채널사용사업 | 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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