아미노로직스 (074430) 공시 - 의결권대리행사권유참고서류

의결권대리행사권유참고서류 2021-03-08 16:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308000544


의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중






   2021 년  03 월 08 일
권 유 자: 성 명:  (주)아미노로직스
주 소: 서울시 강남구 역삼로 151, 삼오빌딩 3층
전화번호: 02-761-4570
작 성 자: 성 명: 김학순
부서 및 직위: 경영지원
전화번호: 070-7436-5716





<의결권 대리행사 권유 요약>


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 (주)아미노로직스 나. 회사와의 관계 본인
다. 주총 소집공고일 2021년 03월 08일 라. 주주총회일 2021년 03월 23일
마. 권유 시작일 2021년 03월 11일 바. 권유업무
     위탁 여부
위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부 전자위임장 가능 (관리기관) 삼성증권
(인터넷 주소) http://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부 전자투표 가능 (전자투표 관리기관) 삼성증권
(전자투표 인터넷 주소) http://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 감사의선임
□ 정관의변경
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인


I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항


1. 권유자에 관한 사항

성명
(회사명)
주식의
종류
소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고
(주)아미노로직스 보통주 0 0 본인 -


- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의
종류
소유주식수 소유 비율 회사와의
관계
비고
(주)삼오제약 최대주주 보통주 26,783,244 30.50 최대주주 -
오장석 대표이사 보통주 44,800 0.05 대표이사 -
오성석 대표이사 보통주 44,800 0.05 대표이사 -
(주)삼오파마켐 특수관계인 보통주 585,734 0.66 특수관계인 -
- 27,458,578 31.26 - -


2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명
(회사명)
주식의
종류
소유
주식수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
김학순 보통주 0 직원 - -


나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명
(회사명)
구분 주식의
종류
주식
소유수
회사와의
관계
권유자와의
관계
비고
- 해당사항없음 - - - - -



3. 권유기간 및 피권유자의 범위


가. 권유기간

주주총회
소집공고일
권유 시작일 권유 종료일 주주총회일
2021년 03월 08일 2021년 03월 11일 2021년 03월 23일 2021년 03월 23일


나. 피권유자의 범위

주주 전체(2020년 12월 31일 기준)


II. 의결권 대리행사 권유의 취지


1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보


2. 의결권의 위임에 관한 사항


가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부 전자위임장 가능
전자위임장 수여기간 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일
전자위임장 관리기관 삼성증권
전자위임장 수여
인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등 -


나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법


□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부 O
우편 또는 모사전송(FAX) O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 O
전자우편으로 위임장 용지 송부 O
주주총회 소집 통지와 함께 송부
(발행인에 한함)
X


- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고
(주)아미노로직스 홈페이지 https://www.aminologics.co.kr -


- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임


□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
   ·주      소 : 서울시 강남구 역삼로 151 삼오빌딩 3층
                     아미노로직스 경영지원부 (우편번호 06244)
   ·전화번호 : 02-7436-5716
   ·팩스번호 : 02-553-4573
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 3월 11일 ~ 3월 23일 제24기 정기주주총회 개시 전


다. 기타 의결권 위임의 방법

-


3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항


가. 주주총회 일시 및 장소

일 시 2021년 3 월 23 일    오전 9 시
장 소 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142)
한국교원단체 총연합회 2층 다산홀


나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부 전자투표 가능
전자투표 기간 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일
전자투표 관리기관 삼성증권
인터넷 홈페이지 주소 http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등 - 기간 중 24시간 이용 가능
   (단, 시작일에는 오전 9시부터,
    마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후
   의안별 의결권 행사
   주주확인용 인증서의 종류
   :공동인증서, 카카오페이 인증, Pass앱 인증 등 


□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부 해당사항 없음
서면투표 기간 -
서면투표 방법 -
기타 추가 안내사항 등 -


다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-코로나19감염 및 전파 예방을 위한 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카  메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 주주 총회장 출   입이 제한될수 있습니다. 

  또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시   반드시 마스 크를 착용하여 주시기 바랍니다.
- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다.


III. 주주총회 목적사항별 기재사항


□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제24기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

□ 원료의약품 유통사업부문
당사는 2015 년 중 자산양수도 방식에 따라 최대주주인 ㈜ 삼오제약으로부터 6 개 원료의약품에 대한 국내 사업권을 19,000 백만원에 인수하였습니다. 현재 뇌졸증, 안질환, 피부염, 화장품 등의 원료의약품을 다수의 국내 제약 완제 회사에 공급하고 있습니다.

□ 아미노산 사업부문

2009년 신규 착수한 아미노산사업부문은 2009년 하반기 연구소 설립 후, 아미노산과 아민계 화합물의 연구개발, 제조 및 판매 사업을 추진하였고, 아미노산 제조 및 판매를 진행시키기 위하여 2017년 1월부터 삼오제약 오송공장에서 본격적인 생산을 시작으로 사업을 전개해 나아가고 있습니다. 이후 연구개발을 통해 현재는 수십여종의 비천연아미노산과 D-Amino 유도체를 개발 완료하였으며, 이후 D-Serine(디-세린), D-allo-Isoleucine(디-알로아이소류이신), beta-Phenylalanine(베타페닐알라닌), Naphthyalanine(나프틸알라닌), D-Alanine(디-알라닌), D-Phenylalanine(디-페닐알라닌) 등을 순차적으로 여러 외주업체에서 생산 완료하였습니다.
현재 지속적인 연구개발을 통해 다른 고부가가치 아미노산 품목들의 생산 기술을 확보함으로써, 아미노산사업의 보다높은 수준의  매출 성장 및 메이저고객사 확보를 위하여 전력을 기울이고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ결손        금처리계산서(안)


※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 
1)연결 재무제표

- 연결 재무상태표

 연 결 재 무 상 태 표
제 24 기 2020년 12월 31일 현재
제 23 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 아미노로직스와 그 종속기업 (단위: 원)
과                목 제 24(당)기 기말 제 23(전)기 기말
자                     산

Ⅰ. 유동자산 35,324,797,701 32,491,430,792
    현금및현금성자산 8,580,331,682 8,140,672,968
    매출채권 4,736,498,530 4,025,970,985
    기타유동채권 53,415,633 91,236,436
    기타유동자산 5,613,872 63,677,956
    기타유동금융자산  16,802,623,050 16,603,530,400
    당기법인세자산 43,453,620 58,030,550
    재고자산 5,102,861,314 3,508,311,497
Ⅱ. 비유동자산 24,803,725,495 25,282,345,277
    기타비유동채권 224,584,680 224,422,000
    기타비유동자산 38,149,533 15,170,489
    유형자산 921,640,479 615,533,012
    무형자산 19,118,707,449 19,124,698,609
      사용권자산 663,512,478            822,351,606
      기타포괄손익공정가치측정지분상품 1,500,800,876 1,868,801,711
      당기손익공정가치측정금융자산  2,336,330,000 2,611,367,850
자      산    총      계 60,128,523,196 57,773,776,069
부                      채

Ⅰ. 유동부채 6,046,638,117 5,241,884,498
    매입채무 3,578,272,723 2,693,561,550
    기타금융부채 1,048,638,388 121,166,727
      단기차입금 1,000,000,000 1,000,000,000
      유동리스부채 156,135,128 152,329,553
      기타유동부채 263,591,878 1,274,826,668
Ⅱ. 비유동부채 524,019,714 680,154,842
      비유동리스부채 524,019,714 680,154,842
    기타비유동부채 -        -
부     채      총     계 6,570,657,831 5,922,039,340
자                      본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분 53,557,865,365 51,851,736,729
     자본금 8,782,684,400 8,782,684,400
     기타불입자본 118,400,184,439 118,400,184,439
     기타포괄손익누계액 (733,297,826) (299,459,877)
     결손금 (72,891,705,648) (75,031,672,233)
Ⅱ. 비지배지분 - -
자     본     총     계 53,557,865,365 51,851,736,729
부 채 와  자 본 총 계 60,128,523,196 57,773,776,069


- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아미노로직스와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 24(당)기 제 23(전)기
Ⅰ. 매출액 17,650,767,018 18,980,396,221
Ⅱ. 매출원가 10,664,928,752 15,686,942,974
Ⅲ. 매출총이익 6,985,838,266 3,293,453,247
    판매비와관리비 4,509,741,587 4,054,491,527
Ⅳ. 영업이익 2,476,096,679 (761,038,280)
     기타영업외수익 509,572,572 174,763,431
     기타영업외비용 433,424,614 118,027,385
     금융수익 264,598,680 388,597,911
     금융비용 742,876,732 885,138,426
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익 2,073,966,585 (1,200,842,749)
     법인세비용(수익)            (66,000,000)     - 
Ⅵ. 당기순이익 2,139,966,585 (1,200,842,749)
Ⅶ. 기타포괄손익 (433,837,949) (135,294,596)
 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

     해외사업환산손익 162,886 (94,427)
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

     기타포괄손익공정가치측정 지분상품평가손익 (368,000,835) (135,200,169)
     법인세효과 (66,000,000) -
Ⅷ.총포괄손익 1,706,128,636 (1,336,137,345)
Ⅸ. 당기순이익의 귀속

    지배기업 소유주지분 2,139,966,585 (1,200,842,749)
    비지배지분 - -
Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

    지배기업 소유주지분 1,706,128,636 (1,336,137,345)
    비지배지분 - -
Xl. 주당손익

    기본및희석주당이익(손실) 24 (14)


- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아미노로직스와 그 종속기업    (단위: 원)
과                 목 지배기업 소유주지분 비지배
지분
총  계
자 본 금 기타불입자본 기타포괄손익
누계액
결 손 금 소  계

주식발행

초과금

자기주식
처분이익

기타

자본잉여금

2019.1.1.
(제 23(전)기 기초)
8,782,684,400 118,391,130,922 481,377,974 (472,324,457) (164,165,281) (73,830,829,484) 53,187,874,074 - 53,187,874,074
총포괄손익








  당기순이익 - - - - - (1,200,842,749) (1,200,842,749) - (1,200,842,749)
  기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가이익
- - - - (135,200,169) - (135,200,169) - (135,200,169)
  해외사업환산손실 - - - - (94,427) - (94,427) - (94,427)
2019.12.31.
(제 23(전)기 기말)
8,782,684,400 118,391,130,922 481,377,974 (472,324,457) (299,459,877) (75,031,672,233) 51,851,736,729 - 51,851,736,729
2020.1.1.
(제 24(당)기 기초)
8,782,684,400 118,391,130,922 481,377,974 (472,324,457) (299,459,877) (75,031,672,233) 51,851,736,729 - 51,851,736,729
총포괄손익








  당기순손실 - - - - - 2,139,966,585 2,139,966,585 - 2,139,966,585
  기타포괄손익공정가치 측정지분상품평가손실 - - - - (434,000,835) - (434,000,835) - (434,000,835)
  해외사업환산손실 - - - - 162,886 - 162,886 - 162,886
2020.12.31.
(제 24(당)기 기말)
8,782,684,400 118,391,130,922 481,377,974 (472,324,457) (733,297,826) (72,891,705,648) 53,557,865,365 - 53,557,865,365


- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아미노로직스와 그 종속기업 (단위: 원)
과                    목 제 24(당)기  제 23(전)기 
I. 영업활동 현금흐름 1,768,180,927 3,603,796,697
   영업에서 창출된 현금 1,490,708,664 3,280,627,189
   이자의 수취 282,196,278 376,849,020
   이자의 지급 (19,300,945) (37,888,722)
   법인세의 지급 14,576,930 (15,790,790)
II. 투자활동 현금흐름 (989,116,013) (6,983,087,994)
   당기손익공정가치측정금융자산의 처분 785,115,796 302,243,835
   보증금의 회수 - 9,402,000
   무형자산의 처분 - -
   단기금융상품의 처분 27,511,628,937 -
   단기금융상품의 취득 (27,711,628,937) (6,088,761,153)
   당기손익공정가치측정금융자산의 취득 (1,205,988,830) (600,000,000)
   기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득 - (500,000,000)
   토지의 취득 (53,253,209) -
   건물의 취득 (170,499,770) -
   기계장치의 취득 (133,000,000) (100,000,000)
비품의 취득
(5,170,000) -
   산업재산권의 취득 - (5,972,676)
   기타무형자산의 취득 (6,320,000) -
III. 재무활동 현금흐름 (152,329,553) (141,157,489)
   리스부채의 지급 (152,329,553) (141,157,489)
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 626,735,361 (3,520,448,786)
V. 기초 현금및현금성자산 8,140,672,968 11,676,897,013
VI. 환율변동으로 인한 효과 (187,076,647) (15,775,259)
VII. 기말 현금및현금성자산 8,580,331,682 8,140,672,968


- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 24 기 2020년 12월 31일 현재
제 23 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 아미노로직스
(단위: 원)
과                       목 제 24(당)기 기말 제 23(전)기 기말
자                     산

I. 유동자산 35,323,408,325 32,490,026,381
   현금및현금성자산 8,578,974,946 8,139,303,291
   매출채권 4,736,498,530 4,025,970,985
   기타유동채권 53,415,633 91,236,436
   기타유동자산 5,581,232 63,643,222
   기타유동금융자산 16,802,623,050  16,603,530,400
   당기법인세자산 43,453,620 58,030,550
   재고자산 5,102,861,314 3,508,311,497
II. 비유동자산 24,803,725,495 25,282,345,277
   기타비유동채권 224,584,680 224,422,000
   기타비유동자산 38,149,533 15,170,489
   유형자산 921,640,479 615,533,012
   무형자산 19,118,707,449 19,124,698,609
   사용권자산 663,512,478 822,351,606
   기타포괄손익공정가치측정지분상품 1,500,800,876 1,868,801,711
   당기손익공정가치측정금융자산 2,336,330,000 2,611,367,850
   종속기업및관계기업투자 - -
자     산     총     계 60,127,133,820 57,772,371,658
부                     채

I. 유동부채 6,042,687,589 5,237,680,526
   매입채무 3,578,272,723 2,693,561,550
   기타금융부채 1,048,638,388 121,166,727
   단기차입금 1,000,000,000 1,000,000,000
   유동리스부채 156,135,128 152,329,553
   기타유동부채 259,641,350 1,270,622,696
II. 비유동부채 524,019,714 680,154,842
   비유동리스부채 524,019,714 680,154,842
   기타비유동부채 - -
부     채     총     계 6,566,707,303 5,917,835,368
자                     본

I. 자본금 8,782,684,400 8,782,684,400
II. 기타불입자본 118,872,508,896 118,872,508,896
III. 기타포괄손익누계액
(1,104,743,006) (670,742,171)
IV. 결손금 (72,990,023,773) (75,129,914,835)
자     본     총     계 53,560,426,517 51,854,536,290
부 채 및 자 본 총 계 60,127,133,820 57,772,371,658


- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아미노로직스
(단위: 원)
과                        목 제 24(당)기  제 23(전)기 
I. 매출액 17,650,767,018 18,980,396,221
II. 매출원가 10,664,928,752 15,686,942,974
III. 매출총이익 6,985,838,266 3,293,453,247
   판매비와관리비 4,509,741,587 4,054,491,527
IV. 영업이익(손실) 2,476,096,679 (761,038,280)
   기타영업외수익 817,650,427 350,031,183
   기타영업외비용 741,577,992 293,256,671
   금융수익 264,598,680 388,597,911
   금융비용 742,876,732 885,138,426
V. 법인세비용차감전순이익(손실) 2,073,891,062 (1,200,804,283)
   법인세비용(수익) (66,000,000) -
VI. 당기순이익(손실) 2,139,891,062 (1,200,804,283)
VII. 기타포괄이익(손실) (434,000,835) (135,200,169)
 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

   기타포괄손익공정가치측정
   지분상품평가손익
(368,000,835) (135,200,169)
   법인세효과 (66,000,000) -
VIII. 총포괄이익(손실) 1,705,890,227 (1,336,004,452)
IX. 주당손익

  기본 및 희석주당이익(손실) 24 (14)


- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 23 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아미노로직스 (단위: 원)
과                 목 자 본 금 기타불입자본 기타포괄손익
누계액
결 손 금 총  계
주식발행
초과금
자기주식
처분이익
2019.1.1.
(제 23(전)기 기초)
8,782,684,400 118,391,130,922 481,377,974 (535,542,002) (73,929,110,552) 53,190,540,742
총포괄손익





  당기순이익 - - - - (1,200,804,283) (1,200,804,283)
  기타포괄손익공정가치측정
  지분상품평가손익
- - - (135,200,169) - (135,200,169)
2019.12.31.
(제 23(전)기 기말)
8,782,684,400 118,391,130,922 481,377,974 (670,742,171) (75,129,914,835) 51,854,536,290
2020.1.1.
(제 24(당)기 기초)
8,782,684,400 118,391,130,922 481,377,974 (670,742,171) (75,129,914,835) 51,854,536,290
총포괄손익





  당기순이익 - - - - 2,139,891,062 2,139,891,062
  기타포괄손익공정가치측정
  지분상품평가손익
- - - (434,000,835) - (434,000,835)
2020.12.31.
(제 24(당)기 기말)
8,782,684,400 118,391,130,922 481,377,974 (1,104,743,006) (72,990,023,773) 53,560,426,517


- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 24 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 아미노로직스
(단위: 원)
과                             목 제 23(당)기 제 22(전)기
I. 영업활동 현금흐름 1,768,180,927 3,603,796,697
   영업에서 창출된 현금(주석 37) 1,490,708,664 3,280,627,189
   이자의 수취 282,196,278 376,849,020
   이자의 지급 (19,300,945) (37,888,722)
   법인세의 지급 14,576,930 (15,790,790)
II. 투자활동 현금흐름 (989,116,013) (6,983,087,994)
   당기손익공정가치측정금융자산의 처분 785,115,796 302,243,835
   보증금의 회수 - 9,402,000
   무형자산의 처분 - -
   단기금융상품의 처분 27,511,628,937 -
   단기금융상품의 취득 (27,711,628,937) (6,088,761,153)
   당기손익공정가치측정금융자산의 취득 (1,205,988,830) (600,000,000)
   기타포괄손익공정가치측정지분상품의 취득 - (500,000,000)
   토지의 취득 (53,253,209)       -
   건물의 취득 (170,499,770) -
   기계장치의 취득 (133,000,000) (100,000,000)
   비품의 취득 (5,170,000) -
   산업재산권의 취득 - (5,972,676)
   기타무형자산의 취득 (6,320,000) -
III. 재무활동 현금흐름 (152,329,553) (141,157,489)
   리스부채의 지급 (152,329,553) (141,157,489)
IV. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) 626,735,361 (3,520,448,786)
V. 기초 현금및현금성자산 8,139,303,291 11,675,537,403
VI. 환율변동으로 인한 효과 (187,063,706)         (15,785,326)
VII. 기말 현금및현금성자산 8,578,974,946 8,139,303,291


- 결손금처리계산서

결손금처리계산서
제 24 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
주식회사 아미노로직스                                                                                               (단위 : 원)
구  분 제 23(당)기
(처리예정일: 2020년 3월 24일)
제 22(전)기
(처리예정일: 2019년 3월 27일)
Ⅰ. 미처리결손금
(72,990,023,773)
(75,129,914,835)
    전기이월결손금 (75,129,914,835)
(73,929,110,552)
    기업회계기준서 1109호
    최초 적용에 따른 조정
-
-
    당기순이익 2,139,891,062
(1,200,804,283)
Ⅱ. 결손금처리액



Ⅲ. 차기이월미처리결손금
(72,990,023,773)
(75,129,914,835)


※ 상세한 주석사항은 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.aminologics.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상기 결손금처리계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임


<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김미경 1964.01.05 임원 이사회
총 (  1  ) 명


나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
기간 내용
김미경 (주)삼오파마켐 부사장 1999.05~현재 (주)삼오파마켐 부사장 해당사항 없음
- - - - -


다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※김미경
서울대학교  약학과 전공자로서  동 업계에서 수십년간 재직하면서  업계의 특성과
흐름등을 잘 알고 있고, 현재는 (주)삼오파마켐 부사장을 역임하면서 경영 전반에서 그 능력을 발휘하고 있으며, 2014년부터 당사의 감사로 부임 후 회사의 경영 및 회계투명성에 그 능력을 발휘하였기에 이에 충분히 감사업무수행에 적임자로 인정하여 추천함.


확인서


※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경


가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -


나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제40조(이사의 책임감경)
(의장직권폐기)
제40조(이사의 책임감경)

상법  제399조에 따른 이사의책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- 이사의 책임감경에 관한
   조문 정비

-부 칙-

- 이 정관은 2021년 3월 23일부터 시행한다.(17차개정)


※ 기타 참고사항

-해당사항 없음


□ 이사의 보수한도 승인


가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 0 )
보수총액 또는 최고한도액 8억


(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4( 0 )
실제 지급된 보수총액 4억
최고한도액 8억


※ 기타 참고사항

-해당사항 없음


□ 감사의 보수한도 승인


가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액


(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1억


(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0.55억
최고한도액 1억


※ 기타 참고사항

-해당사항 없음


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308000544

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