컴투스 (078340) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-26 16:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210326901813

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 1,039,942 - 매출액 503,003
- 부채총계 67,599 - 영업이익 121,557
- 자본금 6,433 - 당기순이익 81,596
- 자본총계 972,343 *주당순이익(원) 6,757
나. 연결 - 자산총계 1,049,132 - 매출액 508,989
- 부채총계 72,024 - 영업이익 114,117
- 자본금 6,433 - 당기순이익 76,430
- 자본총계 977,108 *주당순이익(원) 6,655
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,500
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 18,039,100,500
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.0
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 1명 신규선임,
사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40.0
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 제1호 의안: 제23기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※ 이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 1,500원
→ 원안대로 가결

2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

3.제3호 의안: 이사 선임의 건
     
(1) 제3-1호: 이주환 사내이사 선임의 건
→ 원안대로 가결
(2) 제3-2호: 이상구 사외이사 선임의 건
→ 원안대로 가결

4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-03-11 주주총회소집결의
2021-03-11 주주총회소집공고
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이주환 1980-11 3년 신규선임 전) (주)게임빌 부장
현) (주)컴투스 상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상구 1964-05 3년 재선임 전) (주)한화
현) (주)아이블포토닉스 대표이사
현) (주)컴투스 사외이사
(주)아이블포토닉스 대표이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 9. 도서, 온라인 전자서적 및 잡지 출판업
10. 위 각항에 관련된 부대사업 일체
사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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