한화엔진 (082740) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-08 16:56:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308800765

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-25 10 : 00
3. 장소 경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진㈜
기술센터 세미나실
4. 의안 주요내용 <보고사항>
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명,
             기타비상무이사 4명, 사외이사 3명)
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명)
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
             (1명)
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

- 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라'
   또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수
   있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극
   활용하여 주시기 바랍니다.

- 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고
   판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를
   변경할 수 있습니다.

- 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
고영열 1956-08 3 재선임 전) 대우조선해양㈜ 부사장
현) HSD엔진㈜ 대표이사
김관식 1968-12 3 재선임 전) 케이에프㈜ 대표이사
현) HSD엔진㈜ 부사장
이병국 1964-07 3 재선임 전) 한국산업은행 부부장
현) ㈜소시어스 대표이사
정승원 1973-02 3 재선임 전) 동아탱커㈜ CFO
현) 웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사
김락구 1971-12 3 재선임 전) 신한은행 IB그룹 M&A실
현) ㈜소시어스 부사장
이남령 1976-12 3 재선임 전) 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 부장
현) 웰투시인베스트먼트㈜ 부사장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍성표 1953-03 2 재선임 전) 신용회복위원회 위원장
현) 엠벤처투자㈜ 사외이사
엠벤처투자㈜(사외이사)
이계연 1960-11 2 재선임 전) 전남신용보증재단 이사장
현) 삼부토건㈜ 대표이사
삼부토건㈜(대표이사)
김철 1964-03 2 재선임 전) 서울고등검찰청 검사
현) 법무법인윤승 대표변호사
-
김동회 1969-10 2 재선임 전) 안진회계법인 전무이사
현) 서우회계법인 전무이사
KISCO홀딩스㈜(사외이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
홍성표 1953-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 전) 신용회복위원회 위원장
현) 엠벤처투자㈜ 사외이사
이계연 1960-11 2 재선임 사외이사인 감사위원 전) 전남신용보증재단 이사장
현) 삼부토건㈜ 대표이사
김철 1964-03 2 재선임 사외이사인 감사위원 전) 서울고등검찰청 검사
현) 법무법인윤승 대표변호사
김동회 1969-10 2 재선임 사외이사인 감사위원 전) 안진회계법인 전무이사
현) 서우회계법인 전무이사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308800765

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