주주총회소집결의 2021-03-08 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308800765
주주총회소집 결의
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 67 HSD엔진㈜ 기술센터 세미나실 | ||
4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 3명) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
불참(명) | 0 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털온도계' 등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 코로나19의 확산 등 불가피한 상황으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단될 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. - 주주총회 세부의안은 추후 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
※ 관련공시 | - |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
고영열 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 전) 대우조선해양㈜ 부사장 현) HSD엔진㈜ 대표이사 |
김관식 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 전) 케이에프㈜ 대표이사 현) HSD엔진㈜ 부사장 |
이병국 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 전) 한국산업은행 부부장 현) ㈜소시어스 대표이사 |
정승원 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 전) 동아탱커㈜ CFO 현) 웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사 |
김락구 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 전) 신한은행 IB그룹 M&A실 현) ㈜소시어스 부사장 |
이남령 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 전) 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 부장 현) 웰투시인베스트먼트㈜ 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
홍성표 | 1953-03 | 2 | 재선임 | 전) 신용회복위원회 위원장 현) 엠벤처투자㈜ 사외이사 | 엠벤처투자㈜(사외이사) |
이계연 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 전) 전남신용보증재단 이사장 현) 삼부토건㈜ 대표이사 | 삼부토건㈜(대표이사) |
김철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 전) 서울고등검찰청 검사 현) 법무법인윤승 대표변호사 | - |
김동회 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 전) 안진회계법인 전무이사 현) 서우회계법인 전무이사 | KISCO홀딩스㈜(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
홍성표 | 1953-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 신용회복위원회 위원장 현) 엠벤처투자㈜ 사외이사 |
이계연 | 1960-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 전남신용보증재단 이사장 현) 삼부토건㈜ 대표이사 |
김철 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울고등검찰청 검사 현) 법무법인윤승 대표변호사 |
김동회 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안진회계법인 전무이사 현) 서우회계법인 전무이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210308800765