주주총회소집결의 2021-03-04 16:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210304900700
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
시간 | 10:00 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보 박상호, 사외이사 후보 김형래) - 제4호 의안: 감사 재선임의 건 (감사 후보 최창복) - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박상호 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 생물학 학사 - M.I.T 종양생물학 박사 - (주)마크로젠 기술담당이사 (전) - ㈜이수앱지스 신약개발팀장/생산본부장 (전) - 에이비온(주) 연구소장 (전) - Director of GE Healthcare APAC Fast Track Center (전) - (주)이수앱지스 신약발굴팀장(현) |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김형래 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 의학과 생화학 전공/의학석사/박사 - 미국국립보건연구소(NIH, NINDS) Visiting Fellow - 국립보건연구원장 (전) - 한국유전체학회장 (전) - 생화학분자생물학회장 (전) - 차세대맞춤의료유전체사업단장 (전) - 이화여대 의과대학 교수(현) | (주)신테카바이오 (사외이사) |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
최창복 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 이수페타시스 기획 임원(전) - 이수 경영기획 임원(현) |
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