이수앱지스 (086890) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-04 16:30:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210304900700

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-26
시간 10:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22
글로벌R&D센터 C동 5층 주식회사 이수앱지스 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 결의사항


- 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31)
   재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
 
- 제2호 의안: 정관 일부변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건
   (사내이사 후보 박상호, 사외이사 후보 김형래)
 
- 제4호 의안: 감사 재선임의 건
   (감사 후보 최창복)

- 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건

- 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박상호 1962-12 3 신규선임 - 연세대학교 생물학 학사
- M.I.T 종양생물학 박사
- (주)마크로젠 기술담당이사 (전)
- ㈜이수앱지스 신약개발팀장/생산본부장 (전)
- 에이비온(주) 연구소장 (전)
- Director of GE Healthcare APAC Fast Track
  Center (전)
- (주)이수앱지스 신약발굴팀장(현)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형래 1956-06 3 신규선임 - 서울대학교 의학과 생화학 전공/의학석사/박사
- 미국국립보건연구소(NIH, NINDS) Visiting Fellow
- 국립보건연구원장 (전)
- 한국유전체학회장 (전)
- 생화학분자생물학회장 (전)
- 차세대맞춤의료유전체사업단장 (전)
- 이화여대 의과대학 교수(현)
(주)신테카바이오
(사외이사)
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
최창복 1971-08 3 재선임 비상근 - 이수페타시스 기획 임원(전)
- 이수 경영기획 임원(현)

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