펩트론 (087010) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-11 16:24:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311901178

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 09:00
2. 장소 (주)펩트론 오송바이오파크 대회의실
충청북도 청주시 오송읍 의료단지길 135
3. 의안 주요내용 ■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항

《보고사항》

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고



《부의사항》

제1호 의안 : 제24기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건
  제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 이병인(사내이사)

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
  제4-1호 의안 : 이사 선임 후보 송민호(사외이사)

제5호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건
  제5-1호 의안 : 전환 감사 후보 이기영(상근감사)  

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 5호 의안은 현재 재직중인 비상근감사를 상근감사로 전환하여 재선임함을 의미함.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이병인 1965-05 3년 신규선임 - 서울대학교 화학공학과 졸업
- LG생명과학㈜ 기술팀 부장
- ㈜바이넥스 바이오생산 본부장
- (현) ㈜펩트론 생산 총괄
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송민호 1961-01 3년 신규선임 - 충남대학교 의과대학·의학전문대학원 원장
- 제22대 충남대학교병원장
- (현) 대한당뇨병학회 부회장
- (현) 한국과학기술한림원 정회원
- (현) 충남대학교 의과대학 교수 (충남대학교병원 내분비대사내과)
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이기영 1965-04 3년 재선임 상근 - 대전지방법원판사
- 금강합동법률사무소
- (현) 변호사이기영 법률사무소
변호사
- (현) ㈜펩트론 비상근 감사

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