주주총회소집결의 2021-03-11 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311901178
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
시간 | 09:00 | ||
2. 장소 | (주)펩트론 오송바이오파크 대회의실 충청북도 청주시 오송읍 의료단지길 135 | ||
3. 의안 주요내용 | ■ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고사항》 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의사항》 제1호 의안 : 제24기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이사 선임 후보 이병인(사내이사) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이사 선임 후보 송민호(사외이사) 제5호 의안 : 비상근감사의 상근 전환에 관한 건 제5-1호 의안 : 전환 감사 후보 이기영(상근감사) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 5호 의안은 현재 재직중인 비상근감사를 상근감사로 전환하여 재선임함을 의미함. | |||
※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이병인 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 화학공학과 졸업 - LG생명과학㈜ 기술팀 부장 - ㈜바이넥스 바이오생산 본부장 - (현) ㈜펩트론 생산 총괄 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
송민호 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | - 충남대학교 의과대학·의학전문대학원 원장 - 제22대 충남대학교병원장 - (현) 대한당뇨병학회 부회장 - (현) 한국과학기술한림원 정회원 - (현) 충남대학교 의과대학 교수 (충남대학교병원 내분비대사내과) | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이기영 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 대전지방법원판사 - 금강합동법률사무소 - (현) 변호사이기영 법률사무소 변호사 - (현) ㈜펩트론 비상근 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311901178