유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2021-06-21 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210621800477
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 주식회사 이큐셀 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 7,767,126 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 6,013,620 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 4,850,689,000 | |
| 채무상환자금(원) | 6,800,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 1,500 | |
| 종류주식(원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 9. 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 최대주주 및 그 특수관계인, 회사의 임직원, 계열회사의 임직원 등 국내외 법인 및 개인등에게 신주를 발행하는 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2021-06-29 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2020-07-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2021-07-13 | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2021-06-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행 / 1년간 보호예수 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 유상증자로 인해 발행될 주식의 총계는 당사의 공시작성일 현재 발행된 주식의 총수의 100%를 초과합니다. - 코스닥 표준정관에서는 신주발행에 관해서 발행주식총수의 100분의 20으로 할것으로 권고하고 있습니다. - 당사의 정관 제10조(신주인수권) ②항 9. [재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 최대주주 및 그 특수관계인, 회사의 임직원, 계열회사의 임직원 등 국내외 법인 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우]에 해당되며, 당사의 정관 상 해당 사항으로 신주를 발행 할때는 발행주식에 대한 제한을 두고있지 않습니다. - 당사의 2021.03.31 기준 자기자본은 -1,325,239,736이며, 완전 자본잠식상태입니다. 이는 코스닥시장상장규정상 상장폐지 사유에 해당됩니다. -당사는 결손금보전을 위해 2021년 05월07일 자본금감소 실시하였고, 금번 유상증자는 자본잠식 상태를 치유하기 위한 유상증자입니다. - 본 유상증자로 입금된 자금은 자본잠식 이슈에 대응하는 등 자본 확충 및 재무건전성 강화목적으로 모집된 자금으로 부채의 상환 및 통상적인 운영자금으로 사용 할 계획입니다. 1) 발행가액 산출근거 : 당사의 유상증자 발행가액 산정은 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령] 제176조의10 및 [증권의 발행 및 공시 등에 관한규정] 제5-18조에 따르거나, 동 규정 제3항에서는 다른 주권상장법인 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 정하도록 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 시행세칙 제4조 내지 제8조를 해야하나, 2019년도 회계감사 의견거절로 상장폐지 사유가 발생되어 상당기간 매매거래정지중입니다. 이에 공정성을 위해 외부평가기관(회계법인)평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 9. 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 최대주주 및 그 특수관계인, 회사의 임직원, 계열회사의 임직원 등 국내외 법인 및 개인등에게 신주를 발행하는 경우 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| (주)이아이디 | 최대주주 | 회사의 경영상 목적달성 및 필요한 운영자금의 신속한 조달을 위하여 유상증자 참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입능력 및 납입시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - 금전차입(2021.04.30) - 15억원 - 금전차입(2021.05.31) - 10억원 - 금전상환(2021.06.09) - 25억원 | 6,666,666 | 1년간 보호예수 |
| 우리사주조합 | 우리사주조합 | 우리사주 취득기회 부여로 주인의식고취 및 노사협력 강화 | - | 412,000 | 1년간 보호예수 |
| 솔라베네타1호 투자조합 | - | 회사의 경영상의 목적과 청약자의 납입능력등을 고려하여 선정함. | - | 688,460 | 1년간 보호예수 |
| 종속회사명 | 주식회사 이큐셀 | 영문 | EQCELL CO.,LTD |
| - 대표자 | 송효선 | ||
| - 주요사업 | 반도체 및 디스플레이 장비 및 관련 제품의 제조 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 50,548,210,387 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 225,852,507,228 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 22.38 | ||
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