전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2021-07-22 14:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210722800216
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제12회차 무기명식 이권부 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 12 | 538 | 532 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 12 | 40,000,000,000 | 74,349,442 | 75,187,969 | |
| 5. 조정사유 | 유상증자에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 가. 전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, “을”이 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii) 무상증자를 하거나, iii) 주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv) 주식분할을 하거나, v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당 발행가격 D : 시가 2. 조정방법 (1) 제3자배정 유상증자 A: 기발행주식수 = 773,342,542주 B: 신발행주식수 = 62,240,663주 C: 1주당 발행가격 = 482원 D: 시가(기준주가) = 583원 ▶ 제12회차 조정전 전환가액 : 538원 조정후 전환가액 : 532원 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2021-07-22 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기내용은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기 전환사채의 전환청구기간은 2022.06.22~2026.05.22입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-06-18 전환사채권발행결정 | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210722800216
