갤럭시아머니트리 (094480) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2021-03-11 16:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311901369

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-29
시간 오전 11시
2. 장소 서울시 강남구 광평로 281, 수서오피스빌딩 15층
3. 의안 주요내용 □ 제 27기 정기주주총회 회의 목적 사항

가) 보고사항
   - 감사보고
   - 영업보고
   - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나) 부의안건

○ 제1호 의안

    : 제27기 재무제표 승인의 건
     (이익잉여금처분계산서(안) 포함,
      현금배당:1주당 35원)


○ 제2호 의안: 이사 선임의 건

    - 제2-1호: 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건

    - 제2-2호: 황윤언 기타비상무이사 후보자 선임의 건

    - 제2-3호: 이신혜 사외이사 후보자 선임의 건


○ 제3호 의안: 상근감사 김민식 후보자 선임의 건

○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건


○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건


○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-11
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 비상사태 발생 시 불가피하게 총회일시 및 장소를 변경하게 될 경우를 대비하여 주주총회 소집결의 이사회에서 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 될 경우 정정고시 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
신동훈 1968-04 3년 신규선임 삼성카드 마케팅 상무
현) 갤럭시아머니트리 COO
황윤언 1960-03 3년 신규선임 효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장
현) (주)효성 전략본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이신혜 1984-02 3년 신규선임 COIN, inc(미국) 이사
현) GBIC 파트너
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감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김민식 1963-03 3년 신규선임 상근 (주)효성 법무팀장
효성중공업(주) 지원실장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 85. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
86. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
87. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업
88. 빅데이터를 활용한 자문 및 데이터 판매
신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
85. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업 89. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업 사업목적 추가에 따른 자구 변경
사업목적 삭제 - -

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