주주총회소집결의 2021-03-11 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210311901369
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
시간 | 오전 11시 | ||
2. 장소 | 서울시 강남구 광평로 281, 수서오피스빌딩 15층 | ||
3. 의안 주요내용 | □ 제 27기 정기주주총회 회의 목적 사항 가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 35원) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건 - 제2-2호: 황윤언 기타비상무이사 후보자 선임의 건 - 제2-3호: 이신혜 사외이사 후보자 선임의 건 ○ 제3호 의안: 상근감사 김민식 후보자 선임의 건 ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 코로나19 비상사태 발생 시 불가피하게 총회일시 및 장소를 변경하게 될 경우를 대비하여 주주총회 소집결의 이사회에서 총회일시 및 장소의 변경권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 될 경우 정정고시 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다. | |||
※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
신동훈 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 삼성카드 마케팅 상무 현) 갤럭시아머니트리 COO |
황윤언 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장 현) (주)효성 전략본부장 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이신혜 | 1984-02 | 3년 | 신규선임 | COIN, inc(미국) 이사 현) GBIC 파트너 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김민식 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)효성 법무팀장 효성중공업(주) 지원실장 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 85. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 86. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 87. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업 88. 빅데이터를 활용한 자문 및 데이터 판매 | 신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
85. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업 | 89. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 자구 변경 | |
사업목적 삭제 | - | - |
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